收入和利润（同比） - 2023年公司营业收入167,201,572.42元，同比下降23.78%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,742,146.47元，同比下降14.05%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润43,839,703.08元，同比下降12.32%[4][6] - 2023年基本每股收益1.05元，同比下降19.85%[4][6] 其他财务数据（较期初或同比变化） - 2023年末总资产586,013,316.69元，较期初增长60.66%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益556,103,481.24元，较期初增长75.02%[5][6] - 2023年末股本55,850,000.00元，较期初增长38.31%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.96元，同比增长26.56%[5][6] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降因欧洲经济下行、燃气壁挂炉行业低迷、客户需求减少[7] - 总资产及所有者权益增长因公司北交所上市募资及净利润增加[7]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年2月9日获“铝制冷凝式热交换器铸件加工流转平台”发明专利[3] - 专利号为ZL 2023 1 0635899.3，申请日2023年6月1日[3] - 本次授权利于增强知识产权保护，提升核心竞争力[3]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-005 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体内容如下： 发明名称：铝制冷凝式热交换器铸件加工流转平台 《发明专利证书》（证书号 第 6696819 号） 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 专利号：ZL 2023 1 0635899.3 专利申请日：2023 年 06 月 01 日 专利权人：浙江前进暖通科技股份有限公司 2024年2月19日 授权公告日：2024 年 02 月 09 日 授权公告号：CN 116748506 B 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于增强公司对知识产权的保护力度，进一步提 高研发水平，提升公司的核心竞争力。公司在冷凝式热交换器领域坚持技术创新 与专业积累，注重知识产权保护对公司未来的经 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议；2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议；2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司 类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）、《关于拟变更注册资本、公 司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。 二、工商登记变更情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-003 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 住所：浙江省丽水市缙 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-003 法定代表人：杨杰 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议；2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议；2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司 类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）、《关于拟变更注册资本、公 司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。 二、工商登记变更情况 公 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 ...

股东大会安排 - 公司于2023年12月19日决定召集，2024年1月8日召开股东大会[5] - 2023年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年1月8日14:00召开，网络投票2024年1月7 - 8日[6] 股东大会情况 - 出席投票股东及代理人11人，代表股份40380100股，占比72.30％[7] - 通过网络投票股东5人，代表股份15100000股，占比27.04％[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意票数40380100股，占比100%[11] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意票数40380100股，占比100%[12]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-001 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,380,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：：董事长杨杰先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 8 日 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法 性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关 ...