一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 拟向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请不超过人民币 6,000 万元的并购贷款授信，期限 7 年。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-080 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司在卓兆自动化申请的并购贷款授信额度范围内为卓兆自动化提供连带 责任保证担保，担保的最高债权额不超过人民币 6,000 万元，具体保证责任期限、 授信方式、用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日）的 比例为 9.73%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为苏州卓兆自动化 科技有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟申请不超过6000万元7年期并购贷款授信[6] - 公司为卓兆自动化并购贷款授信提供连带责任保证担保[7] 其他新策略 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万，增资后达4876万元[7] - 公司制定舆情管理和内部审计制度[9] - 公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[10] 会议安排 - 董事会拟于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[11]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月20日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责制定、修改和解释[15] 舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室为日常职能部门[7] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室协同处置[10] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 保密责任 - 内部人员对舆情有保密义务，违规受处分[13] - 信息知情人擅自披露致损，公司保留追责权利[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-084 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | 围为：研发、生产、销售：机器人及其 | | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | 相关零部件，机械手臂，全自动视觉点 | | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | 胶机，全自动锁螺丝机、全自动焊锡机、 | | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | 自动检测设备，自动装配设备，直线电 | | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | 机设备，软件。一般项目：专用设备制 | | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | 造（不含许可类专业设备制造）、非居 | | ...

人事变动 - 公司2024年12月20日会议通过聘任张贵侠为内审部负责人议案[2] - 张贵侠任期至第一届董事会届满[2] - 张贵侠辞去财务部工作[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、授信基本情况概述 公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"） 为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，拟向交通银行股份有限公司江 苏自贸试验区苏州片区支行申请并购贷款授信额度总额不超过人民币 6,000 万 元，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准. 二、审议和表决情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-079 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于全资子公司申请银行授信额度的公告 三、必要性及对公司的影响 本次公司向银行申请并购贷款是对外投资及日常生产经营所需，有利于满足 公司经营和发展需求，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-077 在上述额度内,资金可以循环滚动使用，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。 具体详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-068）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第一届董事会第三十次会议、 ...

上 潮 一 圆 ） 上 W FIRM (SHAN 波 福州 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 23-25/F Garden Square 968 West Beijing Road Shanghai 200 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52 网址/Website:http://www.grandall.co 国浩律师(上海)事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年11月13日（星期三）下午14:30起在苏州卓兆点胶股份有 限公司会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-075 苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 58,816,090 股，占公司有表决权股份总数的 71.6594%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-071 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日于北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： ...