会议信息 - 会议于2025年1月6日在公司会议室召开[2] - 公告发布时间为2025年1月7日[7] 参会情况 - 8位股东出席股东大会，持股58816190股，占比71.6596%[3] - 1位股东网络投票，持股600股，占比0.0007%[3] - 5位董事、3位监事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[5] - 同意股数58815590股，占比99.999%[5] - 反对股数600股，占比0.001%[5] - 律师认为决议合法有效[5]

股东大会安排 - 2024年12月20日发布2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 2025年1月6日14点30分召开，副董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年1月5日15:00 - 2025年1月6日15:00[5] 参会情况 - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份58,816,190股，占比71.6596%[6] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份600股，占比0.0007%[6] 会议结果 - 审议通过《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》[8] - 各项议案表决票数、程序和结果合法有效[8] - 会议召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[9]

上市与股本 - 公司于2023年10月19日在北交所上市，发行普通股1232万股[6] - 公司注册资本8207.7246万元，股份总数8207.7246万股[7][13] - 公司发起人11名，设立时总认购股份1000万股[12] 股东信息 - 陈晓峰持股379.359万股，比例37.94%；陆永华持股362.004万股，比例36.20%[12] - 苏州特瑞特相关企业分别持股2.60%、3.17%、5.98%[12][13] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[16] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[18] - 特定情形下公司可回购股份[18] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份股东等12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事等任职期间转让股份有限制，离职后6个月内不得转让[22] - 发起人1年内不得转让股份[22] 股东权利 - 股东可请求撤销违法违规决议，诉讼违法董事等[28] - 5%以上有表决权股份股东质押需报告公司[29] 公司治理 - 控股股东不得损害公司利益，违规需赔偿[30][37] - 重大交易、担保等需股东大会审议[33][34][36][39] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于6个月内举行[39] - 特定情况应召开临时股东大会[39][40] 会议通知与提案 - 股东大会通知时间有规定，股权登记日有要求[47][48] - 相关主体可向股东大会提案[47] 决议通过条件 - 普通决议需1/2以上，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，任期3年，独立董事连任不超6年[74][75][81] - 董事履职有要求，不履职将被处理[77] 独立董事 - 独立董事职权行使需过半数同意[71] 董事会会议 - 董事会至少每年两次会议，临时会议有规定[85] 公司高管 - 公司设总经理等，由董事会聘任或解聘[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，任期3年[99][102] 信息披露与报告 - 公司应披露年报、中报，举办说明会[112][115] 利润分配 - 公司分配利润有规定，预案需审核[115][117][118] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会定[123] - 公司合并等需通知债权人[129][130]

资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 理财产品情况 - 本次买6000万元中信银行理财产品，预计年化收益率2.00%，期限94天[5] - 未到期余额1.6亿元，占2023年度经审计净资产的25.94%[4] - 光大银行未到期3000万元，预计年化收益率2.25%，期限2024.9.30 - 2024.12.30[12] - 中信银行另一未到期6000万元，预计年化收益率2.00%，期限2024.12.27 - 2025.3.31[13] - 交通银行未到期7000万元，预计年化收益率1.55%，期限2024.11.29 - 2025.5.29[13] 已到期产品 - 中信银行已到期6000万元，年化收益率2.55%，本金收回[14] - 光大银行已到期3000万元，年化收益率2.25%，本金收回[14] 其他产品情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩产品等多产品有不同募集资金、预期收益率及期限[15][16][17] 风险与管理 - 公司按规定对理财事项决策、管理、监督，保障资金安全[10] - 理财产品受市场波动影响，提醒投资者注意风险[11]

收购交易概况 - 卓兆自动化拟9690万元收购广东浦森51%股权[3] - 2024年12月20日董事会审议通过收购议案[9][10] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[5][6][7][8] - 交易无需政府部门批准，完成后需办工商变更[12] 股权结构变化 - 转让前广东浦森方利荣持股44%、方坤平持股20%等[3] - 转让后卓兆自动化持股51%、方利荣持股24.01%等[3][4] 财务数据 - 成交价格占公司2023年末资产总额66058.48万元的比例为14.67%[6] - 成交价格占公司2023年末净资产61675.19万元的比例为15.71%[6] - 目标公司2023年营收4158.82万元，占公司2023年营收26257.08万元的比例为15.84%[6] - 2024年6月30日目标公司资产总额9245.54万元，负债总额4430.75万元等[18] - 资产基础法评估后股东全部权益评估值为6524.72万元，增值率35.51%[22] - 收益法评估的股东全部权益价值为19400.00万元，增值率302.93%[22] 交易定价与支付 - 最终以收益法评估结果19400.00万元作为广东浦森股东全部权益价值[24] - 本次投资收购广东浦森51.00%股权的成交价格为9690万元[27] - 股权转让款分四期支付，比例分别为30%、30%、20%、20%[31][32] 业绩承诺与补偿 - 目标公司原股东承诺2025 - 2027年度税后净利润分别不低于1900万元[33] - 利润补偿款有计算方式，补偿金额总计不超过交易对价的100%[33][34][35][36] - 对目标公司应收账款回收情况考核，未达90%需支付补偿金[35][36] - 若达标甲方将超累计承诺利润部分的20%奖励经营管理团队[36] 公司治理 - 股权转让后目标公司董事会3人，甲方提名2人，乙方提名1人任董事长[42] - 目标公司常务副总经理和财务负责人由甲方提名，总经理由乙方提名[42] 交易目的与风险 - 交易目的是扩大规模、拓展份额等，短期内或影响流动性[43] - 交易完成后合并范围新增广东浦森，将强化业务协同等[43] - 本次投资有市场、经营等风险，公司将加强内控和监管[46]

市场扩张和并购 - 公司拟9690万元收购广东浦森塑胶科技有限公司51%股权[5] - 卓兆自动化拟6000万元并购贷款授信额度购股[6] - 卓兆自动化3798.1万元买广东浦森19.99%股权[5] - 卓兆自动化3334.5万元买广东浦森17.55%股权[5] 其他新策略 - 公司为卓兆自动化6000万贷款提供担保[7] - 公司拟对卓兆自动化增资3876万[7] 会议安排 - 董事会拟2025年1月6日开临时股东大会[12] 数据相关 - 广东浦森评估基准日权益价值19400万元[5]

增资情况 - 公司拟对卓兆自动化增资3876万元，增资后注册资本增至4876万元[3][9] - 2024年12月20日董事会审议通过增资议案[6] - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源为自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，卓兆自动化资产总额2992.84万元，净资产355.41万元[11] - 卓兆自动化增资前注册资本为1000万元[10] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 其他要点 - 该议案无需提交股东大会审议[7] - 增资目的是增强资本实力促进业务，可能有风险将加强管控[14][15]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-086 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 （六）出席对象 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:30。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册 ...

市场扩张和并购 - 卓兆自动化拟向交通银行申请不超过6000万元并购贷款授信，期限7年[1] 其他新策略 - 卓兆点胶为卓兆自动化提供连带责任保证担保[1] - 2024年12月20日，董事会、监事会审议通过担保议案[2][3][4] - 保荐机构认为担保合规，无不利影响，无异议[5][6]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-083 苏州卓兆点胶股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 12 月 20 日经公司第一届董事会第三十一次会议审议通 过，表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，无需提交股东大会审议。 进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司。公司授权内部审计部门根据本制度进一步制订和完善内部审计相关的管 理办法、操作规程和工作指引，并按照相关制度规范具体实施各项内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设专职内部审计部门，作为公司董事会审计委员会的执行机 构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部审计工作。内部 审计部门受董事会领导，在审计委员会指导下独立开展工作，向董事会及董事会 审计委员会报告工作，对董事会及审计委员会负责。内部审计部门应独立、客观 公正地行使审计职权，独立于 ...