会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[3] 委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[8] 会议规则 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[13][19] - 二人以上委员出席、决议经全体委员过半数通过有效[16][17] - 定期会议书面通知，临时会议可用快捷方式，2日无异议视为收到[23] 委员权责 - 委员可委托一人代为出席并表决，授权书会前提交[16][26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 薪酬与考核 - 董事薪酬报董事会审议后股东会批准，高管薪酬报董事会批准实施[14] - 委员会负责制定考核标准、薪酬方案并进行绩效考评[6][10] 决议相关 - 决议经宣布、签字生效，次日通报董事会，书面保存不少于十年[1] - 主任或指定委员跟踪实施，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[1] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名，保存不少于十年[1] 细则说明 - 细则“以上”“以下”含本数，未尽事宜按法规和章程执行[23][24] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

关联交易制度修订 - 2025年7月28日召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易事项 - 包括购买或出售资产、对外投资、提供担保等[11] 关联交易原则与定价 - 遵循公开、公平、公允等原则[12] - 主要按市场价格原则定价，无市场价按协议价，有国家定价按国家定价[12] 关联交易审议 - 董事会审议时关联董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 股东会审议成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[18] - 董事会审议与关联自然人成交金额30万元以上，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[19] 关联交易预计与计算 - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额，超预计需重新审议[20] - 按连续12个月内累计计算原则适用规定[21] 关联交易审计与披露 - 董事会每年结束后聘请会计师事务所对关联人资金占用情况专项审计[24] - 与关联自然人、法人发生关联交易及首次发生日常关联交易，相关责任人应及时报告并披露[24] - 已审议通过的日常关联交易协议，条款未变在定期报告披露履行情况[25] - 日常性关联交易超预计需对超出部分履行审议程序[25]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-064 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进 公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北 ...

总经理工作细则修订 - 2025年7月28日第一届董事会第三十六次会议审议通过修订议案，5票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会[3] 总经理相关规定 - 每届任期三年，连聘可连任[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 负责主持生产经营管理等多项职权[9] 总经理办公会议 - 定期会议每季度召开一次，特殊情况可开临时会议[19] - 工作人员提前两日通知议题、地点、时间[21] - 会议决定由办公室公布，责任部门承办并监督报告执行情况[17] 其他人员职责 - 副总经理协助总经理，按分工负责主管部门工作[13] - 财务负责人全面负责日常财务，拟定年度利润计划[13] 报告与细则生效 - 总经理每年向董事会作年度工作报告，含生产经营指标完成情况[19] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[22]

股权与股份 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为8207.7246万股，全部为普通股[4][5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[26][28][29] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事2名[59] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知董事[65] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达股东大会审议标准，董事会有权审议[62] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[94] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[94] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[97] 章程修订 - 公司拟根据相关法规修订《公司章程》部分条款[114] - 章程修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[113]

制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 任期规定 - 特定情形原董高继续履职，公司60日内完成补选[10] 股份转让 - 董高股份上市12个月内、离职6个月内不得转让[15] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责，异议可15日内申请复核[17]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] 时间安排 - 现场会议2025年8月19日15:00召开[5] - 网络投票2025年8月18 - 19日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年8月14日[8] - 登记时间2025年8月18日9:00 - 17:00[14] 其他信息 - 证券代码873726，简称为卓兆点胶[8] - 审议取消监事会、修订章程等议案[9] - 会议联系人谢凌志，电话0512 - 62916880[14]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-091 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-059 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [1][9][62] 报告的核心观点 - 卓兆点胶是智能点胶解决方案的行业先锋，产品市场规模广阔，技术延展性强，收购优质公司协同发展后业绩有望反转，市值有上涨空间 [9] 根据相关目录分别进行总结 卓兆点胶：智能点胶行业先锋 - 公司是技术驱动型高新技术企业，提供智能点胶解决方案，主要产品有点胶阀及核心部件、点胶设备等 [9][14] - 公司股权结构集中稳定，控股股东和实控人合计持股 58.71% [17] - 近年来公司营收和净利润波动，2025 年一季度业绩扭亏为盈，未来计划提升苹果链份额、开拓非果链市场，点胶阀类产品将成主导 [20][23][25] 智能点胶设备市场规模加速扩张 - 点胶技术应用广泛，为行业发展提供空间，产业链下游需求旺盛，2028 年全球点胶机市场规模预计达 106.8 亿美元 [37][38] - 智能手表和智能眼镜行业发展良好，市场规模和出货量增长，苹果及供应链企业有相关布局 [39][41][43] 点胶技术延展性强，收购优质公司协同发展 - 公司深耕消费电子行业点胶技术，积累经验、打造工艺数据库，获千万级量产订单 [46][47] - 公司形成全链条知识产权体系，将推进前沿技术研发，采取双轨研发模式，推动多元化发展，拓展新业务赛道 [49][50][51] - 2024 年公司收购广东浦森，双方客户互补，实现“设备+耗材”协同，构建全链条服务体系，提升客户黏性 [54][55][56] 盈利预测与评级 - 预计 2025 - 2027 年公司营业收入 3.40/3.85/4.36 亿元，归母净利润 0.54/0.63/0.83 亿元，EPS 0.66/0.77/1.01 元 [61] - 按 2025 年 7 月 21 日收盘价，对应 2025 - 2027 年 PE 44.37/38.14/29.20 倍，与可比公司相比有上涨空间，首次覆盖给予“买入”评级 [62]