（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-026 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行 应尽的职责。结合 2023 年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...

资产情况 - 资产总计为667,917,176.85元，较上年同期增长1.11%[4] - 非流动资产合计为165,494,265.16元，较上年同期152,637,034.36元增长8.42%[47] - 资产总计为664,006,331.32元，较上年同期656,515,410.00元增长1.14%[47] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-12,188,179.59元，较上年同期下降177.60%[4] - 净利润为-12,188,179.59元，较上年同期下降177.60%[30] - 净利润为-12,188,179.59元，较上年同期15,706,687.09元亏损较大[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,321,680.73元，较上年同期增长226.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32,321,680.73元，较上年同期增长226.65%[31] - 经营活动现金流入小计为56,946,317.14元，现金及现金等价物净增加额为10,529,388.02元[51] - 经营活动现金流入小计为54,607,298.21元，现金及现金等价物净增加额为2,149,368.52元[53] 费用情况 - 营业收入为18,440,907.48元，较上年同期下降67.24%[15] - 营业成本为7,801,734.38元，较上年同期下降45.15%[17] - 管理费用为9,762,964.18元，较上年同期增长30.97%[19] - 财务费用为-734,566.25元，较上年同期下降254.36%[20] 股权情况 - 持股5%以上的股东中，陈晓峰和陆永华为一致行动人，持股比例分别为30.0428%和28.6684%[34] - 公司设立了股权激励计划和员工持股计划，包括苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）等[37] - 苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）持有苏州特瑞特机器人有限公司股权，涉及陆永华和陈晓峰的股权转让[38] 其他 - 非经常性损益合计达到1,618,574.32元，其中非经常性损益净额为1,375,063.16元[33] - 苏州特瑞特机器人有限公司2020年12月21日股东会同意将注册资本从500万元增加至552.7463万元[40] - 苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业和苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业分别认缴34.4815万元和18.2648万元[41] - 苏州卓兆点胶股份公司2022年4月18日举行股东大会，注册资本由1,000万元增至1,045.9157万元[42]

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,321,836.57 元，母公司未分配利润为 92,311,084.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,077,246 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 55,812,527.28 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-037 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-028 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象定向发行股票 经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的 函》(股转系统函〔2022〕2948 号)，公司通过向博众精工科技股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)定向增发 人民币普通股股票 272,727 股，发行价为每股人民币 220.00 元，共计募集资金 59,999,940.00 元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZBZB11496 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度已使用募集资金人民币 3 ...

| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 30 日 | | 《关于审议公司 2022 年度关键管 理人员薪酬的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及摘 | | | 第一届董事会审计委员 | 要的议案》 | | | 会 2022 年年度会议 | 《关于公司 2022 年度财务决算报 | | | | 告的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度财务预算报 | | | | 告的议案》 | 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责， ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章 程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-039 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-036 苏州卓兆点胶股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 60.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-032 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10640号 地址 - 1988年 - 1988年 - 1987年 - 1988年计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行工 工信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10640 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 本报告仅供卓兆点胶为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师:刘海山 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆点 胶")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告 ...