证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-048 苏州卓兆点胶股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √是 □否 上述股东拟在减持期间内的任意连续 3 个月内通过大宗交易或集中竞价交 易方式合计卖出公司股份总数可能超过公司股份总数的 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业投 | 上股东 | | | | 前取得 | | 资有限公 | | | | | | | 司-苏州成 | | | | | | | 贤二期股 | | | | | | | 权投资合 | | | | | | | 伙企业（有 | | | | | | | 限合伙） ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-047 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陆永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,686,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.0307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,866,173 股，占公司有表决权股份总数的 8.3655%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

咖（上虞）最 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年5月16日(星期四)早上10点30分起在苏州卓兆点胶股份 有限公司会议室召开的公司2023年年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范 性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事 宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 网址/Website:http://www.grandall.com. 国浩律师（上海）事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日发布了《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。经核查,通知载明了会议的 时间、地点、内容,并说明了会议审议事项、联系电话和联系人 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是2024年5月10日15:00 - 17:00，地点为中证路演中心 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理陈晓峰等 [2] 业绩相关 - 2024年一季度业绩下滑，原因是2023年末受外部宏观经济、消费电子行业需求、苹果新产品发布推迟等影响，在手订单规模小且部分订单推迟，2024年订单因验收周期无法在一季度确认收入 [4] - 2021 - 2023年度，公司向苹果公司及其相关厂商销售收入占当期营业收入比例分别为91.06%、88.13%及91.69%，存在对苹果产业链依赖风险，目前与苹果业务正常开展 [5] 人员相关 - 2023年期初人员297人，期末153人，减少144人，截至答复日员工人数192人（合并口径），人员有波动性，因设备安装调试环节用人弹性大，公司灵活调配人力，人员利用率提升 [5][6] 财务相关 - 原财务总监雷家荣离职系个人工作原因，公司有完善治理机制和财务制度体系 [4] 项目进展 - “智能点胶设备及核心零部件研发项目”自2024年1月陆续投入研发 [6] - “年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目”因外部宏观经济因素投入时间延迟，计划2024年二季度起购置部分高精度加工设备，视下半年各领域项目实际情况判断建设方向 [6] 业务拓展 - 公司已在新能源汽车、光伏等领域与客户合作，引进优秀研发和营销人才，但签署大额订单需孕育时间 [6] 订单情况 - 公司订单正常有序生产，未提及4月份苹果订单具体数量 [6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 10 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为中证路演中心（https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c） [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理陈晓峰，副董事长陆永华，董事会秘书谢凌志，财务负责人黄春杰，东吴证券保荐代表人曹飞 [2] 业绩相关 - 2024 年一季度业绩下滑，原因是 2023 年末受外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等影响，在手订单规模小于预期，部分订单推迟，2024 年订单因验收周期无法在一季度确认收入 [4] - 2021 - 2023 年度，公司向苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商的销售收入占当期营业收入的比例分别为 91.06%、88.13%及 91.69%，存在对苹果产业链依赖风险，目前与苹果业务正常开展 [5] 人员相关 - 2023 年期初人员 297 人，期末 153 人，相比减少 144 人，截至答复日员工人数 192 人（合并口径），人员有一定波动性，因设备安装调试环节用人弹性大，公司灵活调配人力，用工安排更合理高效 [5][6] 财务相关 - 原财务总监雷家荣离职系个人工作原因，公司有完善治理机制和财务制度体系 [4] 项目进展 - “智能点胶设备及核心零部件研发项目”自 2024 年 1 月陆续投入研发 [6] - “年产点胶设备和点胶阀 4410 台产业化建设项目”因外部宏观经济增速放缓投入时间延迟，计划 2024 年二季度起购置部分高精度加工设备，视下半年各领域项目实际情况判断建设方向，扩建相应车间及生产线 [6] 业务拓展 - 公司已在新能源汽车、光伏等领域与客户合作，引进优秀研发和营销人才，但签署大额订单需孕育时间 [6] 订单情况 - 公司订单正常有序生产，未披露 4 月份苹果订单具体数量 [6]

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-043 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资有限 | | | | | | | 公司－苏 | | | | | | | 州成贤二 | | | | | | | 期股权投 | | | | | | | 资合伙企 | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 南 京 成 贤 | 持股 | 5%以 | 803,660 | 0.9792% | 北京证券交易所上市 | | 三期创业 | 上股东 | ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-042 公司董事长、总经理：陈晓峰先生； 公司董事会秘书：谢凌志先生； 公司财务负责人：黄春杰女士； 东吴证券保荐代表人：曹飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 24:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报 告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与 本次网上说明会。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - ર | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 友信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10638 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

一、独立董事独立性情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...