制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需股东会审议[3] 适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[5][6] 薪酬原则与调整 - 薪酬管理遵循公平等原则，调整依据含同行业和地区薪酬水平[8] 薪酬构成与发放 - 内部、外部、独立董事及高级管理人员薪酬构成不同，统一发放并代扣税[8][9] 制度实施与修改 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过后实施和修改[11]

会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[13] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，变更需提前2个交易日公告说明[13] - 现场会议地点变更需提前2个交易日公告说明[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 发言登记 - 登记发言人数一般限10人，超10人抽签决定[20] 决议通过 - 关联交易经出席非关联股东表决权过半数通过；特别决议经2/3以上通过[20] 股份处理 - 控股子公司特殊持股应一年内消除[21] - 股东违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选举2名以上独立董事采用累积投票制[22] 候选人提名 - 董事会、1%以上有表决权股份股东可提名非独立董事候选人[23] - 董事会、审计委员会、1%以上已发行股份股东可提名独立董事候选人[23] 职工大会 - 职工大会或职工代表大会需2/3以上职工或代表出席[24] - 职工代表董事经参与投票职工过半数选举产生[25] 计票监票 - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票[26] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[28] 方案实施 - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可60日内请求法院撤销违法股东会决议[29] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[33]

募集资金制度修订 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 募集资金存放 - 应存放于经董事会批准的专户，多次融资分别设专户[8] 三方监管协议 - 资金到位1个月内签协议，签后2个交易日披露内容[8] 资金支取通知 - 1次或12个月累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐或顾问[8] 协议终止条件 - 银行3次未履职，公司可终止协议注销专户[9] 募投项目论证 - 搁置超1年或投入未达50%，重新论证可行性[11] 现金管理要求 - 产品期限不超12个月，非保本、不质押[12] 资金使用披露 - 现金管理或补流，董事会通过后2个交易日披露[13][14] 补流时间限制 - 单次补流不超12个月，到期归还并披露[14] 资金置换规定 - 置换自筹资金6个月内实施，支付后置换需披露[15][16] 节余资金审议 - 低于200万且5%豁免审议，超200万或5%董事会审议，超500万且10%股东会审议[21] 资金检查核查 - 内审半年查一次，董事会半年核查进展，保荐半年现场核查，会计师年度审计出鉴证报告[22][23][24] 投资计划调整 - 年度使用与预计差异超30%调整投资计划[23]

制度审议 - 2025年7月28日召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权等方式控制的下属各级子、孙公司[5] 管理要求 - 公司通过股东会对子公司行使权利[8] - 子公司运营管理等应报公司备案[8] - 子公司在公司方针下独立经营并执行制度[10] - 子公司重大事项需报公司审议并接受审计[12] - 子公司对外担保需审批，重大事项报董秘[13] - 子公司规范管理募集资金和关联交易[13] - 子公司建立信息披露制度，董秘列席[13] - 公司对子公司实施审计监督[16]

规则修订 - 公司2025年7月28日通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决5同意0反对0弃权[3] 委员会构成 - 战略委员会成员3名，由董事长等提名、董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长担任[8] 会议规定 - 会议2/3以上成员出席方可举行，决议需全体成员过半数通过[12][13] - 提前三天通知委员（特殊或紧急情况除外），记录保存不少于十年[12][13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会，规则经董事会审议生效[14][19]

制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东[8] 事项标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 关联交易与关联自然人成交超30万元等[11] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[11] 重大变更 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化属重大变更[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大变更[13] 报告流程 - 重大事件报告人应在当日上报董事会秘书，秘书立即向董事长报告[17] - 各部门、子公司在重大事件最先触及拟提交董事会审议等时点后及时报告[17] - 报告重大事件后应持续报告进展、变化情况[17] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告业绩预告[19] - 扣除特定收入后营业收入低于5000万元需报告业绩预告[20] 信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[20][21][22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[20] 财务资料 - 财务部门应及时提供季度、半年度及年度财务资料[19] 数据报告 - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异常需报告财务数据[20] 信息管理 - 各部门报表对外提供时间不得早于公告时间[23] - 信息未披露前各部门对拟披露信息负有保密义务[23] - 宣传稿件涉及重大信息需经审核批准[23] 责任追究 - 因瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任[24][25]

制度修订 - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》于2025年7月28日经董事会表决通过，同意5票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[8] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化属内幕信息范围[9] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14] - 多种情况下应在披露后10个交易日内提交报备文件，有不同自查期间[15][16][18] 信息使用与保密 - 不得滥用权利要求公司提供内幕信息[28] - 对外报送数据有公开与内部使用不同要求[24] - 定期报告公告前不得泄露报表及数据[25] 责任与解释 - 泄密等造成损失将被处罚、担责，违法犯罪移交司法机关[29] - 制度与其他规定抵触时以法律等规定为准，由董事会负责解释并实施[31]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-068 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构。审计委员会负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本 ...

制度审议 - 2025年7月28日公司召开会议通过修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有金额占比及影响盈亏等标准[9] - 会计报表附注、其他年报信息披露重大错误或遗漏有认定标准[9][10] - 业绩预告、快报重大差异有认定标准[11] 责任追究 - 有从重、从轻情形及多种追究形式和措施[13][14][16][19] 制度说明 - 季度、半年报参照执行，未尽或相悖按法规处理[18] - 制度由董事会解释修订，7月28日起生效[18]

会议审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[3] 委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[8] 会议规则 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[13][19] - 二人以上委员出席、决议经全体委员过半数通过有效[16][17] - 定期会议书面通知，临时会议可用快捷方式，2日无异议视为收到[23] 委员权责 - 委员可委托一人代为出席并表决，授权书会前提交[16][26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[17] 薪酬与考核 - 董事薪酬报董事会审议后股东会批准，高管薪酬报董事会批准实施[14] - 委员会负责制定考核标准、薪酬方案并进行绩效考评[6][10] 决议相关 - 决议经宣布、签字生效，次日通报董事会，书面保存不少于十年[1] - 主任或指定委员跟踪实施，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[1] 会议记录 - 会议应有书面记录，出席委员和记录人签名，保存不少于十年[1] 细则说明 - 细则“以上”“以下”含本数，未尽事宜按法规和章程执行[23][24] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]