公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会的 任期将于 2025 年 3 月 21 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴 于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证相 关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管理 人员及董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员、第一届监事会全体 成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员、高级管理人员的 义务和职责。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-015 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 特此公告。 苏州卓 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2025-014 苏州卓兆点胶股份有限公司 合计持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 合计持股5%以上股东英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企 业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日收到英 豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企业（有限合伙）（ 以下简称"成贤二期"）出具的《股份减持进展告知函》，成贤二期于2024年10 月29日至2025年3月11日累计减持公司820,722股，占公司总股本的0.9999%。现 将具体情况公告如下： | 一、基本情况 | | --- | | 股东名称 | 变动 | 减持股份（ | 减持比例（% | | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | 股） | ） | | 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤 | 集中 | 820,722 | 0.9999% | | 二期创业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-013 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于对全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司增资的议案》， 同意向苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动化"）增加注册资本 3,876 万元。本次增资完成后，卓兆自动化注册资本由人民币 1,000 万元增加至 4,876 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-081）。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第三十一次会议、于 2025 年 1 月 6 日召开了 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入134,933,518.89元，较上年同期下降48.61%[2] - 2024年利润总额-22,637,846.15元，较上年同期下降128.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-20,569,176.36元，较上年同期下降132.17%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-28,117,957.18元，较上年同期下降145.11%[2] - 2024年基本每股收益-0.25元，较上年同期下降128.09%[2] - 2024年末总资产652,434,244.50元，较期初减少1.23%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益569,678,962.52元，较期初减少7.63%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.94元，较期初减少7.58%[2] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是终端需求变动致订单未达预期，新业务开拓尚处起步阶段[4] - 公司战略调整成立新事业部、子公司和孙公司，新业务短期难盈利致利润亏损[4]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-011 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的》议案 1.议案内容： 为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-010 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，现公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规的规定，制定《市 值管理制度》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2200.00～-1100.00万元，上年同期为6393.27万元，变动比例为-134.41%～-117.21%[3] 业绩变动原因 - 2024年受终端应用领域需求影响及新应用领域未形成规模化订单，公司订单量不及预期，整体收入下降[3][4] - 2024年公司新成立两个事业部、一家子公司及一家孙公司，新兴业务板块处于初期，产业布局投入大，短期内难转化为显著财务收益，对当期利润造成压力[4] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[1][5]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-008 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 23,261,756 | 28.3413% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 48,188,595 0 | 58.7112% 0% | | | 3、其他法人 | 10,626,895 | 12.9474% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 58,815,490 | 71.6587% | | | 总股本 | 82,077,246 | 100% | 苏州卓兆点胶股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,356,340 股，占公司总股本 4.0892%，可交 易时间为 2025 年 2 月 6 日。 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-006 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规划和业务发展的需要，拟以购买股权的方式收购广东浦森塑胶科 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-005 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以目标公司股权质押担保的议案》 1.议案内容： 此前，公司全资子公司苏州卓兆自动化科技有限公司（以下简称"卓兆自动 化"）因战略规 ...