证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-125 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等有关法律 法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 苏州卓兆点胶股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-121 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 第一条 为保证苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘 ...

卓兆点胶 证券代码 : 873726 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1-9 月） | （2022 年 1-9 | | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | 230,408,343.10 | | | 139,498,555.82 | | | 65.17% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 66,436,307.21 | | | 5,956,028.07 | | 1015.45% | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 65,550,346.02 | | | 3,969,409.17 | | 1551.39% | | | 经营活 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2023-120 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的理财产品。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000万元） 闲置自有资金 购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的低风险 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-124 苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件，《 北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《苏州卓兆点胶股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 独 立 董 事 是 指 不 在 公 司 担 任 除 董 事 外 的 其 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-115 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度 报告的公告》（公告编号：2023-117）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-118 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所 | 第三条 公司经北京证券交易所 | | （以下简称"北交所"）审核并于【】 | （以下简称"北交所"）审核并于 2023 | | 年【】月【】日经中国证券监督管理委 | 年 9 月 18 日经中国证券监督管理委员 | | 员会（以下简称"中国证监会"）作出 | 会（以下简称"中国证监会"）作出同 | | 同意注册的决定，向不特定合格投资者 | 意注册的决定，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】万股，于【】年 | 行人民币普通股 1,232 万股，于 2023 | | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-129 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 9 日，苏州卓兆点胶股份有限公司发行普通股 1,232 万股，发 行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 26.00 元/股，募集资金总额为 32,032 万元，实际 募集资金净额为 28,166.60 万元，到账时间为 2023 年 10 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-119 苏州卓兆点胶股份有限公司 截至 2023 年 10 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（% ...

证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-130 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日接待 了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2023 年 10 月 26 日 调研机构：中信建投证券、青岛北交所百思盈孚投资有限公司（排名不分先 后） 上市公司接待人员：董事会秘书雷家荣、证券事务代表严静、总账会计徐丹 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1.公司目前的产品战略是怎样的？产品是否均为自产？ 回答：目前，公司围绕点胶设备搭建了完善的产品体系，该体系包括点胶设 备核心单元、点胶设备独立模块及整机应用三级产品线，可快速响应下游各领域 客户定制化需求，各级产品线均可独立产生现金流。公司核心产品均为自产。 问题 2.公司客户是以 EMS 厂商为主还是以终端客户为主？ 回答：公司客户中主要以 EMS 厂商 ...