证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-126 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 ...

2023 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州卓兆 点胶股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2201 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号： 2023-131 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投入项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行的 募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响 本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目投资总额的实际情况， ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-114 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年第三季度实际经营情况， 编制了公司《2023 年第三季度报告》。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证 券交易所指定信息披露平台 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-128 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 第一章 总则 第 一条 为建立、完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设苏州卓兆点胶股份有限公司薪酬与考核委员 会 （以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州卓兆 点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-125 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公 司"）及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东、关联方、收购人、资 产交易方、破产重整投资人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等有关法律 法规和《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 承诺管理 苏州卓兆点胶股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-121 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 第一条 为保证苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行 使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规以及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘 ...

卓兆点胶 证券代码 : 873726 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1-9 月） | （2022 年 1-9 | | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | 230,408,343.10 | | | 139,498,555.82 | | | 65.17% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 66,436,307.21 | | | 5,956,028.07 | | 1015.45% | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 65,550,346.02 | | | 3,969,409.17 | | 1551.39% | | | 经营活 ...

证券代码： 873726 证券简称： 卓兆点胶 公告编号：2023-120 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的 前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲 置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资 金购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的理财产品。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000万元） 闲置自有资金 购买安全性高、流动性好且单笔金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元） 的低风险 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-124 苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 30 日第一届董事会第二十一次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一章 总则 为进一步完善 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件，《 北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《苏州卓兆点胶股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 独 立 董 事 是 指 不 在 公 司 担 任 除 董 事 外 的 其 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2023-115 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度 报告的公告》（公告编号：2023-117）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格 ...