董事会会议 - 2025年8月26日召开一届二十三次董事会会议，通过修订董事会秘书工作制度议案[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，任期三年，可连聘连任[5][8] - 原任离职，公司应三个月内聘任新秘书[9] 董事会秘书职责 - 负责协助董事会制定发展战略规划等多项职责[13] - 作会议记录，保存期限为10年[20] 信息发布 - 信息及重大事项发布依法律法规决定，事前请示董事长，审核后确认发布[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23][25] - 发布日期为2025年8月26日[27]

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-083 江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内部审计制度>》， 表决结 ...

制度制定 - 2025年8月26日公司通过《董事、高管持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 任期内及届满后6个月，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[13] 减持计划披露 - 减持时间区间不超3个月，超1%应提前30个交易日预披露[14] - 北交所减持应提前15个交易日报告并预披露[12] 买卖禁止期 - 年报、半年报公告前15日，季报、预告、快报公告前5日禁买卖[10] - 重大事件发生至披露日禁买卖[10] 其他规定 - 减持完毕或期满及时披露结果，强制执行2日内披露[14][17] - 按规定报备信息，变动及时报告披露，违规收回收益[18][19][21] - 确保关联方不利用内幕交易，董事会秘书季度检查[23][27]

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-075 江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.15：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司网络投票实施细则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 北交所相关业务规则以及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第三条 公司召开股东会时，应当提供网络投票 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-078 江苏酉立智能装备股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.3：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司总经理工作制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，完善法人治理结构，确保公司重大经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智 能装备股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-082 江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.7：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-061 江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司股东会议事规则>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-072 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司独立董事专门会议制度 江苏酉立智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-064 江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外担保管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规和规范性文件及《江苏酉立智能 装备股份有限公司章程》 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-068 江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.8：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司承诺管理制度>》，表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规 范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 4 号——上市 ...