一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 公告编号：2024-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公告编号：2024-004 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

成都成电光信科技股份有限公司 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 二、会议审议事项 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2024-017 股权登 ...

公告编号：2024-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步优化内控管理，规范公司治理，满足监管需要，现拟修订《成都成 公告编号：2024-001 电光信股份有限公司独立董事工作制度》，供各位董事审议。详细 ...

公告编号：2024-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度（北交所上市后适用） 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

公告编号：2024-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 公告编号：2 ...

公告编号：2024-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬或报酬的董事长、 董事。 第四条 "高级管理人 ...

公告编号：2024-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2024-014 成都成电光信科技股份有限公司 一、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》的独立意见 我们认为，提名胡钢为第四届董事会董事，符合公司实际情况和长远发展战 略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们认为，提名丁锋为第四届董事会独立董事，符合公司实际情况和长远发 展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 ...

公告编号：2024-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由九人组成，设董事长一人，其中独立董事三人。董事会成员由 ...

公告编号：2024-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十九条 | 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 九名董事组成，其中独立董事三名，由 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，拟新增 2 名董事会席位。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公 ...

公告编号：2024-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司公司章程（北交所上市后 适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公告编号：2024-009 公司系 ...