公告编号：2024-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2024-014 成都成电光信科技股份有限公司 一、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》的独立意见 我们认为，提名胡钢为第四届董事会董事，符合公司实际情况和长远发展战 略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们认为，提名丁锋为第四届董事会独立董事，符合公司实际情况和长远发 展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 ...

公告编号：2024-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人丁锋，已充分了解并同意由提名人成都成电光信科技股份有 限公司董事会提名为成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任成都成电光信科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

公告编号：2024-013 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名丁锋为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他 ...

公告编号：2024-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会议事规则（北交所 上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2024-010 定的范围内行使职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称 ...

公告编号：2024-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 公告编号：2 ...

公告编号：2024-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十九条 | 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 九名董事组成，其中独立董事三名，由 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，拟新增 2 名董事会席位。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公 ...

公告编号：2024-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬或报酬的董事长、 董事。 第四条 "高级管理人 ...

公告编号：2024-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司董事会下设战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 公告编号：2024-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公告编号：2024-004 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

公告编号：2024-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度（北交所上市后适用） 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...