公告编号：2024-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度（北交 所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《成都成电光信 ...

公告编号：2024-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步优化内控管理，规范公司治理，满足监管需要，现拟修订《成都成 公告编号：2024-001 电光信股份有限公司独立董事工作制度》，供各位董事审议。详细 ...

成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2020)第 0240 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85592480 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxcpa@163.net | 3、成都成电光信科技股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 1 | 防伪编号:0282020040095033361回程的特 | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信专(2020)第0240 | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成电光信科技股份有 | | ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公 司股票发行常见问题解答(三) -- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》(以下简称"《股票发行问答(三)》")等相关规定,华 西证券股份有限公司(以下简称"主办券商")作为成都成电光信科技股份有限 公司(以下简称"成电光信"、"公司"或"挂牌公司"）的持续督导券商,对 成电光信 2019年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,出具核查意见 如下: 一、募集资金基本情况 成电光信 2019年度使用的募集资金系由公司 2018年定向发行股票取得。相 关发行募集资金具体情况如下: 经公司 2018年5月28日第二届董事会第六次会议、2018年6月14日 2018 年第二次临时股东大会审议通过,成电光信于 2018年7月发行股票 80万股,发 行价格为每股人民币 3.10元,募集资金 248万元,该募集资金于 2018年7月 20 日到位。公司在中 ...

公告编号：2023-152 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 公司股票已于 2023 年 9 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 10 月 27 日，公司收到了北交所出具的《关于成都成电光信科技股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 具体内容详见北交所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-27/1698409447_553387.pdf 2023 年 12 月 28 日，公司与保荐机构提 ...

8-3-1 1 目 录 | 一、一致行动关系及控制权稳定性(《第一轮问询函》问题 1) | | --- | GRANDWAY 8-3-2 二、与中航工业等主要客户合作的稳定性（《第一轮问询函》问题 5） ..... 9 三、其他问题 （《第一轮问询函》问题 13） . 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN157-12号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (发行人) 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次 发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意 ...

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 27 日出具的关于成都成电光信科技股份有限公司审核 问询函（以下简称"问询函"）已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下 简称公司、发行人、成电光信）会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项 进行了逐项落实，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计 师、我们、本所）作为成电光信公开发行股票并在北交所上市的申报会计师，对 需要我们发表意见的事项进行了核查。提供真实、完整的相关财务、法律资料是 公司管理当局的责任，我们的责任是通过对公 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 成都成电光信科技股份有限公司 审核问询函回复 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 27 日出具的《关于成都成电光信科技股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已 收悉，广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"广发证券"）、成都成 电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"成电光信"、"公司"、"本公司"）、 北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进行 了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。除另有说明外，本回复所用简称或 名词的释义与《成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含 义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 8-1-1 | 目录 2 | | | --- ...

审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 股东权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-60 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | | Dhinelling | No.8, Chao yangmen Beidajie, ShineWing | | | | | Dong cheng District, Beijing, | 侵真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China ...

公告编号：2023-150 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表及其附注进行了审 ...