公告编号：2020-028 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面通知及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2020 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平 台（http ...

公告编号：2020-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日 以书面通知及电子邮件 的方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王琳为第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定， ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2020-031 成都成电光信科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议 于 2020 年 8 月 25 日审议并通过： 选举王琳先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.09%，不是失信 联合惩戒对象。 本次会议召开11日前以书面及电子邮件的方式通知全体监事，实际到会监事6人， 会议由王琳主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命/免职原因 公司监事会换届，新一届选举王琳先生继续连任。 二、任免对公司产生的影响 （一）任免对公司生产、经营的影响： 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任免符合公司经营管理需要，不 会对公司生产、 ...

公告编号：2020-032 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限 售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除 限售；F 其他 自愿限售解除情况说明 公司 2018 年第一次股票发行于 2018 年 9 月 7 日完成新增股份登记，发行对 象曾一雄自愿承诺，自认购股份完成登记之日起，认购数量的 50%限售 2 年，并 同时承诺，若其在限售期内发生离职行为，自愿限售股份的限售期在原基础上延 长 3 年。 截至 2020 年 10 月 13 日，上述限售股份已满 2 年，曾一雄未在公司担任董 成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 143,750 股，占公司总股本 0.28%，可交易时 间为 2020 年 10 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位： ...

公告编号：2021-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 公告编号：2021-001 不超过人民币 1,000.00 万元的贷款授信额度用于补充流动资金，授信期限一年。 本次授信由公司 3 位实际控制人及其配偶无偿提供连带责任保证担保。 公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。 上述拟申请授信额度不等于实际借款 ...

公告编号：2021-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 14:00。 （六）出席对象 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 ...

公告编号：2021-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-002 4 ...

公告编号：2021-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份 ...

公告编号：2021-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2021 年 | | （2020）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | 针对某些前沿领域委托 | 500,000 | | 0 | 业务发展需要 | | 料、燃料和 | 电子科技大学相关技术 | | | | | | 动力、接受 | 团队进行技术探索，成 | | | | | | 劳务 | 果转化 | | | | | | 出售产品、 | - | | - | - | - | | 商品、提供 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 委托关联人 | - | | - | - | - | | 销售产品、 | | | | | | | 商品 | | | | | | | 接受关联人 | - | | - | - | - | | 委托代为销 | | ...

公告编号：2021-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 因公司经营规模扩大，产品逐渐向批量供货过渡，投产规模将会持续增大， 客户结算周期将会较大增长，对公司自有现金要求高，公司为保障经营流动资金 充足，故提议 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。 一、权益分派预案情况 二、审议及表决情况 公告编号：2021-007 本次权益分派预案经公司 2021 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准， 分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东 大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的《成都成电光信科 ...