北京君嘉律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 中国·北京 二〇一四年十一月 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书 北京君嘉律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书 【2014】君嘉股字 CDGX 第 004 号 致成都成电光信科技股份有限公司： 北京君嘉律师事务所依法接受贵公司的委托，作为本次公司申请股票挂牌并公 开转让的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、 《业务规则》和相关法律、行政法规以及其他规范性文件，以及本所与公司签订的 《聘请专项法律顾问协议书》为贵公司提供法律服务。 本所根据全国股份转让系统公司《关于成都成电光信科技股份有限公司挂牌申 请文件的反馈意见》（以下简称《反馈意见》）的要求，按照律师行业公认的业务 标准、执业规范、职业道德准则和勤勉尽责的精神，在对公司提供的文件材料进行 核查和验证的基础上，就《反馈意见》中需由律师核查、发表意见的有关法律事项 出具《北京君嘉律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司股票在全国中小企 业股份 ...

北京君嘉律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司股票 补充法律意见书（三） 中国·北京 二〇一四年十一月 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书 北京君嘉律师事务所 致成都成电光信科技股份有限公司： 北京君嘉律师事务所依法接受贵公司的委托，作为本次公司申请股票挂牌并公 开转让的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》、 《业务规则》和相关法律、行政法规以及其他规范性文件，以及本所与公司签订的 《聘请专项法律顾问协议书》为贵公司提供法律服务。 本所根据全国股份转让系统公司口头反馈意见，按照律师行业公认的业务标准、 执业规范、职业道德准则和勤勉尽责的精神，在对公司提供的文件材料进行核查和 验证的基础上，就口头反馈意见中需由律师核查、发表意见的有关法律事项出具《北 京君嘉律师事务所关于成都成电光信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（三）》（以下简称"《补充法律意见书 （三）》"）。 《补充法律意见书（三）》是对本所出具的《北京君嘉律师事务所关于成都成 电光信科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书（二） 中国·北京 二〇一四年十一月 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书 北京君嘉律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书（二） 【2014】君嘉股字 CDGX 第 005 号 《补充法律意见书（二）》仅供公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让 之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 1 北京君嘉律师事务所 补充法律意见书 一、重点问题 3.2013 年 1 月 29 日公司未按比例对股东进行分红。成电资产经 营公司控股股东电子科技大学为公司 2012 年的前五大客户之一。主办券商认为未侵 害其他股东利益，与律师发表意见不一致。（1）请主办券商、律师进一步核查公司 是否与成电资产经营公司及其股东电子科技大学存在潜在利益安排，是否向前述单 位输送利益并侵害其他股东利益，是否取得其他股东确认，是否存在纠纷及潜在纠 纷。（2）请主办券商、律师结合《公司法》及《公司章程》的具体规定，说明未按 照比例分红的合规性。 致成都成电 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2012 年度、2013 年度、2014 年 1-4 月 财务报表审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 成都成电光信科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、附送资料 | | | 1.资产负债表 ………………………………………………………… | 3 | | 2.利润表 ……………………………………………………………… | 5 | | 3.现金流量表 ………………………………………………………… | 6 | | 4.所有者权益变动表 ………………………………………………… | 7 | | 5.财务报表附注 ……………………………………………………… 10 | | | 三、中准会计师事务所（特殊普 ...

公告编号：2020-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年年度股东大会 于 2020 年 5 月 13 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一 会议室以现场方式召开。公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

英文名称：CHENGDU UESTC OPTICAL COMMUNICATIONS CORP | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 | ...

北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2019年年度股东大会之 法律意见书 国枫律股字[2020]D0004号 致：成都成电光信科技股份有限公司 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都成电光信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2019 年年度股东大会，并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规及其他规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相 关文件的原件或影印件以及公司在全国中小企业股份转让系统披露平台上公开 发布的公告，包括但不限于： 1．公司于2020年4月21日发布的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会通知公告》（以下简称"《股东大会通知》"）； 2．公司于2020年4月21日发布的《成都成电光信科技股份有限公司第二届董 事会第十三次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）； 3．公司于2020年4月21日发布的 ...

公告编号：2020-024 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举邱昆为公司第三届董事会董事 长，继续连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 ...

公告编号：2020-027 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 5 日审议并通过： 选举王琳先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.09%，不是失信 联合惩戒对象。 选举杨晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,522 股，占公司股本的 0.03%，不是失 信联合惩戒对象。 本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 72 人。 会议由丁娟主持。 经与会职工代表签字确认的《成都成电光信科技股份有限公司 2020 年第一次职工 代表大 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2020-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次职工 代表大会于 2020 年 6 月 5 日 17 时 30 分在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室召开。会议通知于 2020 年 6 月 4 日以书面公示的方式通知 全体职工代表。本次会议应到职工代表 86 人，实到职工代表 72 人。本次会议 的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会职工讨论了下列议案，并以举手表决的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《关于选举王琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 公司第二届监事会已于 2020 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司监事会应进行换届 ...