成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 2023 年 1 月 公告编号：2023-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2023-004 声明 本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 公告编号：2023-004 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 6 号— —股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定制定。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 105.5 万 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉的议案》 1.议案内容： 公告编号： ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 公告编号：2023-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟修订 监事会议事规则的议案》，该议案尚需股东大会审议。 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由五名监事组成，其中股东监事三名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 公告编号：2023-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-008 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本 ...

公告编号：2023-006 （一）修订条款对照 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 公告编号：2023-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 5211.5 万元 第五条 公司注册资本为人民币5317 万 元（以公司 2023 年限制性股票激励计 划最终授予登记结果为准） 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监事会由六名监事组成，监事会包 括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之 一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会选举产生。 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 一、 拟认定核心员工提名情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、 王雷、李昱岐、黄鹏、曾远明等 13 人为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，现向公司全体员工公示并征集 意见，公示期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 28 日，公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司监事会拟于 公示期期满后对公示情况发表明确意见，公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次职工代表大会审议上述议案并发表明确意见 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股权激励计划的分配 参与本次股权激励的激励对象共计 13 人，激励对象名单及拟授出权益分配 情况如下： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-007 | 海 | 员 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 补 | 心 | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | 昂 | 员 | | | | | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 罗 | 心 | | | | | | 思 | | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | | 员 | | | | | | 长 | 工 | | | | | ...

公告编号：2023-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | | C35 | 制造业 | | C26 | 制造业 | | C38 | 制造业 | 成都成电光信科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 ...

公告编号：2023-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面通知及电子 邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于成电光信更换会计师事务所的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-023 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 3 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 5.会议主持人：邱昆 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场 ...