公告编号：2023-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 公司核心员工。 监事会同意上述认定。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 公司董事会根据公司发展需要，拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯 吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、王雷、李昱岐、黄 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 一、 拟认定核心员工提名情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》， 拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、 王雷、李昱岐、黄鹏、曾远明等 13 人为公司核心员工。 根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，现向公司全体员工公示并征集 意见，公示期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 28 日，公司员工对上述核心员 工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司监事会拟于 公示期期满后对公示情况发表明确意见，公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次职工代表大会审议上述议案并发表明确意见 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 2023 年 1 月 公告编号：2023-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 公告编号：2023-004 声明 本公司及董事会全体成员保证本股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 公告编号：2023-004 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 6 号— —股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等的规定制定。 二、本激励计划为限制性股票激励计划，股票来源为公司向激励对象定 向发行公司普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 105.5 万 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-013 根据相关规定要求，公司于2023年1月18日至2023年1月28日在公司公告栏对 核心员工名单进行公示并征求意见，公示期为10天。截至公示期满，公司全体员 监事会关于公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单的公示 情况说明及相关事项核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《公众公司办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《监管指引》"）等法 律、法规和规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司监事会对《成都成电光信科技股份有限公司关于 对拟认定核心员工进行公示并征求 ...

公告编号：2023-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | | C35 | 制造业 | | C26 | 制造业 | | C38 | 制造业 | 成都成电光信科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 ...

公告编号：2023-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面通知及电子 邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于成电光信更换会计师事务所的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2023-0 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 2 月 2 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会 议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 31 日以告示及网络的方式通知全体职工代表。 本次会议应到职工代表 34 人，实到职工代表 34 人。本次会议的召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 与会职工代表经认真审议，以举手表决的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定王继岷、谢正林、伍 ...

公告编号：2023-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事解军因政府会议缺席，董事金钰因外 地办公缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事蒋向东、李建建因工作缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 2 月 10 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场 ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 合法合规性意见 (住所:四川省成都市高新区天 町198号华西证券大厦) 二〇二三年二月 目录 | 一、关于公司与激励对象是否符合《监管指引第 6号》的规定的核查意见 3 | | --- | | 二、关于本次股权激励审议程序和信息披露的核查意见 . | | 三、关于激励对象、标的股票来源的核查意见…………………………………………………………………………………… 5 | | 四、关于激励对象名单公示情况的核查意见 | | 五、关于本次激励计划有效期、预留权益、限制性股票授予日、限售期、解限售安 | | 排、禁售期的核查意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 六、关于本次限制性股票授予价格的合理性以及是否存在损害股东利益的情形的核 | | 查意见 | | 七、关于对公司设立激励对象获授权益、行使权益的条件以及绩效考核体系和考核 | | 办法合理性的核查 ...

公告编号：2023-023 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 3 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 5.会议主持人：邱昆 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场 ...