公告编号：2022-040 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东拟发生特定事项协议转让的公告的补发声明公告 2022 年 11 月 25 日 由于相关国有股东对新三板信息披露规则不熟悉，未及时将签 署的协议及相关资料报送公司并披露股东拟发生特定事项协议转让 的公告，现予以补充披露，具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全 国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的 《成都成电光信科技股份有限公司关于股东拟发生特定事项协议转 让的公告（补发）》（公告编号：2022-037）。 公司为由此给投资者带来的不便深表歉意。特此说明！ 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川 成电华栋实业有限公司（以下简称"成电华栋"）于 2022 年 11 月 1 日与四川省国投资产托管有限责任公司签署了《资产无偿 ...

公告编号：2023-001 成都成电光信科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2022 年 11 月 10 日至 2023 年 1 月 3 日） 以内收盘价涨幅累计达到 200%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交 易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存 在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 公告编号：2023-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟修订 监事会议事规则的议案》，该议案尚需股东大会审议。 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由五名监事组成，其中股东监事三名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股权激励计划的分配 参与本次股权激励的激励对象共计 13 人，激励对象名单及拟授出权益分配 情况如下： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-007 | 海 | 员 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 补 | 心 | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | 昂 | 员 | | | | | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 罗 | 心 | | | | | | 思 | | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | | 员 | | | | | | 长 | 工 | | | | | ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划（草案）修订的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于审议<成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》，并于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（公告编号：2023-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《成都成电光信科技股份 有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、准确披 露本次股权激励计划的信息，公司对《成都成电光信科 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉的议案》 1.议案内容： 公告编号： ...

公告编号：2023-006 （一）修订条款对照 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 公告编号：2023-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： 修订前 修订后 第五条 公司注册资本为人民币 5211.5 万元 第五条 公司注册资本为人民币5317 万 元（以公司 2023 年限制性股票激励计 划最终授予登记结果为准） 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监事会由六名监事组成，监事会包 括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之 一。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会选举产生。 第一百三十五条 公司设监事会， 监事会对股东大会负责。 监 ...

公告编号：2023-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 1 月 17 日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五会议，审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 的议案》《关于确认公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》《关 于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于修改公司章程的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届监事会第八会议，审议通过《关于审议 〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案 ...

公告编号：2023-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计 划（草案）的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-017 根据股转公司的审核反馈意见，公司对成都成电光 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 公告编号：2023-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-008 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本 ...