公告编号：2022-036 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面通知及电 子邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行申请 公告编号：2 ...

公告编号：2023-001 成都成电光信科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2022 年 11 月 10 日至 2023 年 1 月 3 日） 以内收盘价涨幅累计达到 200%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交 易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存 在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 ...

公告编号：2023-017 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计 划（草案）的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-017 根据股转公司的审核反馈意见，公司对成都成电光 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划（草案）修订的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于审议<成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》，并于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（公告编号：2023-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《成都成电光信科技股份 有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、准确披 露本次股权激励计划的信息，公司对《成都成电光信科 ...

公告编号：2023-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 1 月 17 日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五会议，审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》《关 于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 的议案》《关于确认公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》《关 于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》《关于修改公司章程的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届监事会第八会议，审议通过《关于审议 〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案 ...

公告编号：2023-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事解军因政府会议缺席，董事金钰因外 地办公缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事蒋向东、李建建因工作缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 2 月 10 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场 ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 合法合规性意见 (住所:四川省成都市高新区天 町198号华西证券大厦) 二〇二三年二月 目录 | 一、关于公司与激励对象是否符合《监管指引第 6号》的规定的核查意见 3 | | --- | | 二、关于本次股权激励审议程序和信息披露的核查意见 . | | 三、关于激励对象、标的股票来源的核查意见…………………………………………………………………………………… 5 | | 四、关于激励对象名单公示情况的核查意见 | | 五、关于本次激励计划有效期、预留权益、限制性股票授予日、限售期、解限售安 | | 排、禁售期的核查意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 六、关于本次限制性股票授予价格的合理性以及是否存在损害股东利益的情形的核 | | 查意见 | | 七、关于对公司设立激励对象获授权益、行使权益的条件以及绩效考核体系和考核 | | 办法合理性的核查 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-013 根据相关规定要求，公司于2023年1月18日至2023年1月28日在公司公告栏对 核心员工名单进行公示并征求意见，公示期为10天。截至公示期满，公司全体员 监事会关于公司 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单的公示 情况说明及相关事项核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《公众公司办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《监管指引》"）等法 律、法规和规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司监事会对《成都成电光信科技股份有限公司关于 对拟认定核心员工进行公示并征求 ...

公告编号：2023-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 公司核心员工。 监事会同意上述认定。 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 公司董事会根据公司发展需要，拟认定王继岷、谢正林、伍建彬、郭奉、冯 吴巍、唐东海、补昂、罗思长、杨超、王雷、李昱岐、黄 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 2 月 2 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会 议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 31 日以告示及网络的方式通知全体职工代表。 本次会议应到职工代表 34 人，实到职工代表 34 人。本次会议的召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 与会职工代表经认真审议，以举手表决的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定王继岷、谢正林、伍 ...