会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2022年3月31日在成都召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案情况 - 审议通过召开2022年第一次临时股东大会的议案[5] - 议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联事项，无需提交股东大会审议[6]

股东大会 - 2022年第一次临时股东大会于4月15日召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持表决权股份31,588,115股，占比60.61%[3] 人事变动 - 郭明博于2022年4月15日离职监事职位[10] - 王爽于2022年4月15日任职监事职位[10] 议案表决 - 《关于免去郭明博先生第三届监事会监事的议案》同意股数31,588,115股，占比100%[5] - 《关于提名王爽先生为第三届监事会监事候选人的议案》同意股数31,588,115股，占比100%[8]

董事会架构 - 董事会成员拟由六名减为五名[3] 董事会权限 - 收购和出售资产权限为一个会计年度内累计不超公司最近一期经审计总资产额30%[3] - 资产置换权限为一个会计年度内累计不超公司最近一期经审计总资产额30%[3] - 修订后新增银行借款权限为一个会计年度内不超公司最近一期经审计净资产额60%，资产负债率不超70%[5] - 对外担保单笔金额权限为不超公司最近一期经审计净资产额10%[4][5] - 与关联自然人同一会计年度内累计超10万元（担保除外）关联交易由董事会审批[4][5] - 与关联法人同一会计年度内累计超50万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）关联交易由董事会审批[4][5] - 签署其他重大合同单笔标的金额权限为不超公司最近一期经审计净资产额40%[6] 挂牌相关 - 申请终止挂牌应设置投资者保护机制，主动终止挂牌控股股东等应提供回购安排，强制终止挂牌应协商解决方案[6][7]

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2022年4月28日经第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议[2] 关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易定价 - 成本加成价在交易成本基础上加10%合理利润确定价格及费率[9] - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[9] 关联交易原则与表决 - 关联交易应遵循诚实信用等原则，关联人回避表决[8] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[9] 关联交易管理 - 公司应在披露上一年度报告前，预计本年度关联交易总金额[9] - 关联交易应签书面合同或协议，明确权利义务及法律责任[18] - 经审议通过的关联交易应签书面协议，明确定价政策和价格水平[18] - 关联交易执行中不得自行更改主要条款，变更或终止需原批准机构批准[19] 责任追究 - 公司及相关人员违反办法规定应被追究责任，造成损失应赔偿[21] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50%以上股份的子公司关联交易视同公司行为[23] 制度生效 - 规则自公司股东大会审议通过之日起生效[23]

董事会制度 - 董事会制度于2022年4月28日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议[2] 董事会构成 - 公司董事会由五人组成，设董事长一人[5] 权限范围 - 董事会一个会计年度内累计收购和出售资产权限不超公司最近一期经审计总资产额30%[8] - 董事会一个会计年度内累计资产置换权限不超公司最近一期经审计总资产额30%[8] - 董事会一个会计年度内累计对外投资权限不超公司最近一期经审计净资产额40%[8] - 公司资产负债率不超70%时，董事会可决定一个会计年度内新增不超公司最近一期经审计净资产额60%的银行借款[8] - 董事会单笔对外担保权限不超公司最近一期经审计净资产额10%[8] - 公司与关联自然人同一会计年度内累计10万元以上偶发性关联交易（公司提供担保除外）由董事会批准[9] - 公司与关联法人同一会计年度内累计交易金额50万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的偶发性关联交易（公司提供担保除外）由董事会批准[9] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] - 半数以上与会董事可提请暂缓表决提案并明确再次审议条件[28] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[29] - 董事会形成决议需超全体董事半数投赞成票[31] 记录与保存 - 董事会会议记录应包含表决方式和结果等内容[32] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[35] - 董事会会议档案保存期限为十五年[36] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 本规则由董事会负责解释，修改由股东大会决定，经批准后生效[38]

利润分配制度 - 2022年4月28日经第三届董事会第十次会议审议通过，待2021年年度股东大会审议[2] 利润提取与分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[6] - 税后利润先弥补亏损，再提法定公积金，经决议可提任意公积金，所余按股份比例分配[6][7] 公积金转增 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[7] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[7][14] 政策制定与调整 - 制定政策强化回报股东意识，听取中小股东意见[4] - 制订预案需与监事讨论并听取意见，经审议提交股东大会[10] - 调整政策需经董事会审议后提交股东大会[10][14] 监督机制 - 董事会和管理层执行情况接受监事会监督[12]

公告编号：2022-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （http://www.neeq.com.cn） ...

公告编号：2022-022 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2022 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由六名监事组成，其中股东监事四名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的 监督机构，对股东大会负责，根据公司章程行使职权。 第三条 监事会的职权： 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信 ...

业绩总结 - 2021年归属于母公司所有者净利润2119.08万元[2] - 2021年累计未分配利润5502.60万元[2] 权益分派 - 公司总股本52115000股[3] - 拟每10股派现金红利0元[3] - 预案经董事会通过，待股东大会审议[4]

公告编号：2022-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-021 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有 ...