公告编号：2023-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订股东大会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第 三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，明确股东 大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决 策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

公告编号：2023-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《成都成电光信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

公告编号：2023-032 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、行政法 规、规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本 ...

公告编号：2023-035 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订信息披露管理制度的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第 三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了加强对成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以简称"《信息披 露规则》")等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其 他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息(以下简称"重 ...

公告编号：2023-033 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订董事会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 专门委员会 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则， 规范专门委员会的运作。 第五条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、 组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 成都 ...

则 公告编号：2023-031 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会委员 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 公告编号：2023-029 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-027 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要任务为： (一)协助董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构 有关公司运作的法规、政策及要求； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《成都成电光信科技股份有 限公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除 ...

公告编号：2023-037 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 14:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-037 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决 ...

公告编号：2023-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以书面通知的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王爽、蒋向东因工作缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李建建为第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 ...