公告编号：2023-036 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十六条 在年度股东大会上，董事 | 第六十七条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 股东大会作出报告。 | 股东大会作出报告，每名独立董事也应 | | | 作出述职报告。 | | 第九十七条 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 五名董事组成，由股东大会选举产生， | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 对股东大会负责。 | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 第九十九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇一条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二） ...

公告编号：2023-025 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面通知的方式 发出 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邱昆为第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》 公告编号：2023-025 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-027 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要任务为： (一)协助董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构 有关公司运作的法规、政策及要求； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《成都成电光信科技股份有 限公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-038 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； 《关于修订监事会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公 ...

公告编号：2023-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订股东大会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第 三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，明确股东 大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决 策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）等相关法律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-040 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈磊，已充分了解并同意由提名人成都成电光信科技股份有 限公司董事会提名为成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任成都成电光信科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步 ...

则 公告编号：2023-031 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会委员 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 公告编号：2023-029 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管 ...

公告编号：2023-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日 以书面通知的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王爽、蒋向东因工作缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李建建为第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-043 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名邓波为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-043 件及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资 ...