公告编号：2023-025 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面通知的方式 发出 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邱昆为第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》 公告编号：2023-025 ...

公告编号：2023-024 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与广发证券股份有限公司签订书面辅导协议 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）签署了《成都成电光信科 技股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 公司于 2023 年 3 月 27 日向中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称 "四川证监局"）提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料并于 2023 年 3 月 29 日取得受理，辅导机构为广发证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2023-051 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 4 月 17 日审议并通过： 选举邱昆先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 10,778,430 股，占公司股本的 20.6820%，不是失信联合惩戒对象。 选举王琳先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.0921%，不是失信联合惩戒对象。 聘任解军先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 7,064,459 股，占公司股本的 13.5555% ...

公告编号：2023-050 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 （一）审议通过《关于选举王琳为第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举王琳为公司第四届监事会主席， 继续连任，任期自本次监事会审议通过之日 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-049 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日召开 第四届董事会第一次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第一次会议审议 的公司高级管理人员换届选举事项进行了审查，现发表如下独立意见： 任付美女士为公司董事会秘书，主管信息披露，投资者关系维护等工作。经审阅 付美女士的简历并详细了解其教育背景、工作经历，我们认为：付美女士未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职条件均符合 《公司法》和《公 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | ...

公告编号：2023-048 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举邱昆为第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举邱昆为公司第四届董事会董事 长，继续连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 ...

公告编号：2023-046 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 4 月 17 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

公告编号：2023-045 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）换届的基本情况 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事换届后继续连任符合公司经 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过： 选举王琳先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 47,975 股，占公司股本的 0.0921%，不是失信联合惩戒对象。 选举杨晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,522 股，占公司股本的 0.0279%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-044 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 与会职工代表经认真审议，以举手表决的方式进行了表决，结果如下： 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 4 月 13 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼 会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 11 日以告示及网络的方式通知全体职工代 表。本次会议应到职工代表 34 人，实到职工代表 34 人。本次会议的召集及召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）审议通过《关于选举王琳为第四届监事会职工代表监事的议案》 公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司监事会进行换 ...