1. 本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏； 2. 若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失； 3. 若有权部门认定本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本公司将依法回购本次发行的全部新股；本公司将在上述事项认定后 10 个 交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经 相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关 规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于本次发行的发行价格与按 照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和； 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-088 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

公告编号：2023-081 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公司的英 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-074 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 关于被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-074 一、基本情况 四川省经济和信息化厅于2023年7月14日发布了《关于四川省第五批专精特 新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，公 司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业。 二、对公司产生的影响 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是有关部门对公司科研 技术、创新能力、发展前景、产品性能及质量、行业地位等综合实力的充分认可 和肯定，有助于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争 力，对公司整体业务发展产生积极影响。 三、风险提示 上述信息不构成业绩承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于四川省第五批专精特新"小巨人"企业和第 ...

公告编号：2023-077 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日 以书面及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 成为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略 发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 公告编号：2023-077 3 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2023-089 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《成都成电光 ...

公告编号：2023-126 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司 ...

公告编号：2023-119 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 总经理工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事 会聘任或者解聘。 财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识 背景并从事会计工作三年以上。财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行 财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。 公司副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构 设置方案及公司基本管理制度确定。 第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第五条 公司总经理 ...

公告编号：2023-124 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-124 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作。 第七条 战略委员会 ...

公告编号：2023-102 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 一、前期会计差错更正的原因 1、公司存在部分销售收入跨期的情况。 2、公司存在未按照成本费用性质、期间正确归集成本费用的情况。同时公司存在 研发部门人员参与技术服务合同相关的工作，成本计算不准确，以及成本未按照收入确 认期间结转的情况。 3、公司存在存货减值迹象未计提存货跌价准备的情况。 4、公司研发费用资本化不满足资本化条件。 5、公司存在已验收未暂估入账的固定资产，固定资产折旧分配记入成本费用的金 额有误。 6、公司应收款项未正确按照新收入准则列报、应收款项坏账计提有误。 8、公司前期报表中存在部分税款计算错误。 9、公司未正确列报预付款项。 10、公司存在未按照企业会计准则规定正确归类政府补助的情况。 公告编号：2023-102 11、公司存货毁损未正确按照企业会计准则规定处理。 二、前期会计差错 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于股份代持及解除的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股份代持及解除情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"公司"）股东 付丽曾存在受托代持公司股份的情况，具体情况如下： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-075 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 由于相关人员未及时告知公司导致上述代持情形未及时充分披露，公司对此 公司在主办券商的督促下已对涉及该事项的相关人员进行了严肃教育，并要 求其加强证券相关知识的学习，严格遵守相关法律法规及各项规章制度的规定。 三、 改进措施 | 代持 | 被代持 | 委托代持股份数 | 占公司总股本 | 委托代持形成 | 解除委托及股份还原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 人 | （万股） | 比例 | 时间 | 时间 | | 付丽 | 冯军 | 4 | 0.08% | 2021-7-29 | 20 ...