成都成电光信科技股份有限 公司公告编号：2023-078 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 经审查相关材料，我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所成功上市后，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由公司发行前的 老股东和发行完成后新增加的股东依其持股比例共同享有，兼顾新老股东的利 益，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 成都成电光信科技股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 15 日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立 董事，根据《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，对本次董事会审议的相关议 ...

公告编号：2023-093 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 利润分配管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机 制，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《成都成电光 信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，并结合公司 实际情况，特制定本管理制度。 第三条 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-080 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发票股票并在北京证券交易所上 市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立、健全成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 回报机制，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，综合考虑公司盈利能力、未来发展 规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《成都成电光信科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、 制定本规划的原则 本规划制定的原则为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战 略的实际 ...

公告编号：2023-084 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事和监事会有效地履行其职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 +86(010)6554 2288 索引 页码 会计差错更正专项说明的鉴证报告 会计差错更正专项说明 1-8 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 关于成都成电光信科技股份有限公司 会计差错更正专项说明的鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0415 成都成电光信科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)管 理层编制的《成都成电光信科技股份有限公司会计差错更正专项说明》(以下简称专项说 明)进行专项鉴证。该专项说明中所述成电光信公司会计差错更正事项,涉及2022年度、 2021年度、2020年度公司财务报表,我们对2022年度、2021 年度、2020年度公司财务报 表会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 根据《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关 披露》(2018年修订)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-122 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 ...

公告编号：2023-127 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规、规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《成都成电光信科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度 公告编号：2023-092 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及股东合法权益的原则； （三） 不得隐瞒关联关系或将关联关系非关联化的原则； （四） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （五） 公开、公平、公正的原则。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0241 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年3月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 certified public accountants 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表 ...

公告编号：2023-123 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都 成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 公告编号：2023-123 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政 ...