（北交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 公告编号：2023-140 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为提高新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

公告编号：2023-142 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度（北 交所上市后适用）（修订稿） 关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 公告编号：2023-142 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 2 ...

审阅报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2023]100Z1479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 资产负债表 | | 4 | | 6 | 利润表 | | 5 | | 7 | 现金流量表 | | 6 | | 8 | 财务报表附注 | | 7-124 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 阅 报 告 容诚专字[2023]100Z1479 号 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行 了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存 ...

公告编号：2023-147 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证 ...

公告编号：2023-138 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会审计委员会工作 细则（北交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，于 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

公告编号：2023-136 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司股东大会议事规则（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件以及 ...

公告编号：2023-144 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度（北交所 上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，于 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司 经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有 ...

公告编号：2023-135 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）（北交所上 市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，依法在克拉玛依市工商行政管理局登记注册并取得营业执 照，统一信用代码 91650200228951603P。 公告编号：2023-135 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度北交 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通 股、优先股、公司债等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 公告编号：2023-143 所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事专门会议制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事专门会议制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公 ...