公告编号：2023-143 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度北交 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金 的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括但不限于普通 股、优先股、公司债等）向投资者募集并用于特定用途的资金。 公告编号：2023-143 所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2023-136 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司股东大会议事规则（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性 文件以及 ...

公告编号：2023-147 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证 ...

公告编号：2023-135 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）（北交所上 市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，依法在克拉玛依市工商行政管理局登记注册并取得营业执 照，统一信用代码 91650200228951603P。 公告编号：2023-135 第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年 ...

公告编号：2023-138 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会审计委员会工作 细则（北交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，于 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

2023 年 1-6 月会计差错更正 专项说明的鉴证报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2023]100Z1496 号 我们接受委托，对后附的新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称科力 股份公司）管理层编制的 2023 年 1-6 月会计差错更正专项说明（以下简称专项说 明）执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 年 2023 | 1-3 | | | 1-6 月会计差错更正专项说明的鉴证报告 | | | | | 2 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 2023 | 年 月 1-6 | 1-4 | | | 会计差错更正专项说明 | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mai ...

公告编号：2023-139 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第七条 公司股东大会选举 2 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。公 司可以实行差额选举。中小股东表决情况应当单独计票并披露。 独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》 ...

公告编号：2023-134 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于2023年12月25日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展 股份有限公司独立董事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本 着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十四 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2023年1-9月审阅报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公 ...

公告编号：2023-132 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）经公司第三届董事 会第十四次会议通过，对 2023 年半年度合并及母公司财务报表进行了更正。根 据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司现将 2023 年 半年度财务报表更正事项有关情况说明如下。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差错的原因为： □大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关 系、职务便利等影响财务报表 □员工舞弊 □虚构或隐瞒交易 □财务人员对会计准则的理解和应用能力不足 □比照同行业可比公司惯例， ...

公告编号：2023-130 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事马凤云、孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出 公告编号：2023-130 公司依据 2023 ...