证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-048 新疆科力新技术发展股份有限公司章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 党组织 | 2 | | 第三章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第四章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 独立董事 | 42 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 46 | | ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-055 新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度 新疆科力新技术发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性 文件和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-070 新疆科力新技术发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》；议 案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 公司应通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和 保护投资者合法权益。 第三条 公司的投资者关系管理工作，应当体现公平、公正、公开原则，应 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投 资者造成的误导。 公司应当积极做好投资 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-062 新疆科力新技术发展股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.14:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-074 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-066 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.18：《关于修订<内部审计制度> 的议案》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 实行内部审计制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司（以 下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济 持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-059 新疆科力新技术发展股份有限公司防范控股股东、实际控 制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11:《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-060 新疆科力新技术发展股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.12:《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-063 新疆科力新技术发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《新疆科力新技 术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 ...

一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股东有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<总经理工作细则> 的议案》；议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-067 新疆科力新技术发展股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律、法规、规范 ...