特别提示 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公 告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 ...

远古 |窑 非经常性损益鉴证报告 新疆科力新技术发展服份有限公司 容诚专字[2024]100Z0948 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 此码用于证 该审 报告是否由具有执业许可 计师事务 出具 可使用手机"扫 或进入"注 会计 行业统一 管平台 (http :// acc.mof'b>ov. cn .进行查验; 报告揄码. 24N49SJUW5 容城会计师事务所(特殊普通合伙〉 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 外经贸大厦 15 /922-926 10 37) 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 //www obal/ hin a/ 非经常性损益的鉴证报告 容诚专宇[2024] 100Z0948 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 4-4-1 目录 | 庄呈 | 应一一查 | 亘噩 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4-4-2 rf •• RSI\A 窑诚 我们鉴证了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称科力股份公 司)管理层编制的 2024 1-6 月、 2023 年度 ...

关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 东莞证券股份有限公司 北京证券交易所： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"科力 股份"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并 委托东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为本次 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保 ...

RSI\Jl 窑诚 内部控制鉴证报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0949 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https //www rs .g obal/china/ 容诚专宇[2024] 100Z0949 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 中国.北京 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫 扫'或进入"注册会计师行业统 监管平台 http: //a :m，， f.gov n) .进行查验 报告编码.京24PH10ANPL 4-3-1 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 庄呈 | 内容 | 豆亟 | | 1 | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 4-3-2 •• RSi\A 窑诚 内部控制鉴证报告 容城会 师事务所(特殊普通 伙) 西城 阜成 外大 22 经贸大厦 /922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 我们鉴证了后附的新疆科力新 ...

公告编号：2024-073 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复 同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.32 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,100.00 万股，发行后总股本为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择权行 使前）。发行人授予东莞证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大 至 8,807.15 万 ...

公告编号：2024-071 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 2024 年 10 月 15 日 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露的《关于股东所持公司股票自愿限售的更正公告》（公告编号：2024-070） 中，更正后的各股东自愿限售期间系公司股票在全国股转系统挂牌的限售期间。 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起，全体股东将履行其股票限售相 关承诺：现有全体股东所持公司股票在北交所上市之日起限售期均不短于 12 个 月。公司股东关于所持股票在北交所上市后的限售承诺详见北交所官方网站于 2024 年 10 月 9 日披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》 （https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-09/1728459067_272542.pdf ）。 为避免投资者对公司于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的股东 自愿限售相关公告内容产生 ...

公告编号：2024-068 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于2024年10月15日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指 引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为： 公司董事会聘任赵波先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次 会议审议 ...

公告编号：2024-066 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以当场和电话等 通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选 ...

公告编号：2024-065 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-065 公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 议案一《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100% ...

公告编号：2024-064 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 24,916,140 股，占公司总股本 38.98%，涉及自愿 限售股东 30 名。 公告编号：2024-064 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | 是否为公 | 是否为 | 是否为控 | 本次限 | 开发行前 | 本次自愿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股股东、 | 是否为公 | 本次限 | 售后该 | 未直接持 | 董事、监 | 截止 | ...