公告编号：2024-057 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案 》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 22 日以邮件方式发出 公司依据 2024 年半年度经营情况和财务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2024-061 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2024年第三次临时职工代表大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工 代表大会制度》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，出席会议的职工代表共 39 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，公司同意推举周少雄为公司第四届监事会 职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过之日起算。前述职工代表监事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司 1. 会 ...

股权结构 - 43名自然人股东合计持股6000万股，占比93.8651%[2][4] - 董事长兼总经理赵波持股20177460股，占比31.5660%[2] 限售规则 - 不同持股比例股东有不同限售期[5][6] - 新疆力晟、新疆科聚锁定期48个月，业绩不达标延长12个月[8] 公司计划 - 拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市[2] 公告信息 - 公告日期为2024年9月27日[11]

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于2024年9月27日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制 度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、 负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2024年半年度审计报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2024年半年度审计报告的议案》，我们认为： 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年1-6月财务报表 进行审计，并出具了"容诚审字[2024]100 ...

公告编号：2024-060 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 提名赵波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,177,460 股，占公司股本的 31.5660%，不是失信联合惩戒对象。 提名卜魁勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,860 股，占公司股本的 0.2376%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临 时股东大会审议，自相关议案审议通 ...

公告编号：2024-058 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 5.会议主持人：张晨 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 22 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司依据 2024 年半年度经营情况和财务状况，编制了 2024 年 1-6 月财务报 表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务 ...

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 新疆科力新技术发展股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修 订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020]5号)和《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第210号)等有关规定,经审阅北京证券交易所审核意见及 你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1335 号 关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 4年9月 | 抄送:新疆维吾尔自治区人民政府;新疆证监局,北京证券交易 | | | --- | - ...

证券简称： 科力股份 证券代码： 873234 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路 138 号 新疆科力新技术发展股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （东莞市莞城区可园南路一号） 1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行人的 ...

财务数据 - 2023年末资产总计544489110.43元，2022年末为529094449.88元，2021年末为512950808.87元[9] - 2023年末母公司资产负债率为14.72%，2022年为20.19%，2021年为26.90%[9] - 2023年营业收入358545693.01元，2022年为446690018.87元，2021年为334656290.93元[9] - 2023年毛利率为33.46%，2022年为23.84%，2021年为30.63%[9] - 2023年净利润54615412.93元，2022年为50301792.35元，2021年为36463980.42元[9] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.81%，2022年为3.71%，2021年为4.60%[10] - 报告期内公司经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为3549.48万元、4336.99万元、4358.62万元[25] - 截止2023年12月31日公司归属于母公司股东的净资产为44175.06万元，不低于5000万元[31] - 公司2022年、2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4336.99万元、4358.62万元，均不低于1500.00万元[32] - 公司2022年、2023年扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为11.49%、10.58%，平均不低于8%[32] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不低于100万股且不超过2100万股（未考虑超额配售选择权），或不超过2415万股（全额行使超额配售选择权）[11] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过24.73%（未考虑超额配售选择权）；不超过27.42%（全额行使超额配售选择权）[11] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过315万股）[11] - 发行对象人数不少于100人[12] - 本次公开发行以发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[32] - 预计公司市值不低于2亿元[32] 股份锁定 - 控股股东等自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[13] - 控股股东等所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[14] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东等持股锁定期自动延长6个月[14] - 控股股东等担任董监高职务，任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[14] - 监事自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[15] - 监事担任董监高职务，任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[16] - 新疆科聚等自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[17] 上市相关 - 公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023年5月进入创新层，截至目前已挂牌满12个月[22][30] - 最近36个月内公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[34] - 保荐机构持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[41] - 保荐机构认为科力股份本次发行上市符合相关规定，具备在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的条件[55] - 保荐机构推荐科力股份股票在北京证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[55] 业务情况 - 公司主营业务为提供油田技术服务，油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售[45] - 公司创新特征主要体现在模式创新和技术创新[46] - 公司业务覆盖原油脱水、油田水处理等众多技术服务领域，配套油田化学品、设备的研发、生产与销售[47] - 公司以分析检测业务为起点，形成完整产业链和业务循环组合[47] - 公司业务模式集油田产品、设备和服务为一体，可发挥协同优势[48] 技术成果 - 公司设立多个研发机构，保证技术创新和产品研发紧跟市场[49] - 公司提高采收率技术在中石油新疆油田陆梁作业区7口注水井增注措施施工成功率100%，措施有效率100%[51] - 公司原油脱水技术改造后一段脱水温度降低5 - 10℃，破乳剂使用量减少50%，脱水效率提升10倍，原油脱水系统加热能耗节省50%，轻烃挥发减少50%[51] - 公司超稠油采出液油水分离技术在脱水温度120 - 160℃、脱水系统运行压力0.35mPa - 0.5mPa等条件下，脱水8h后原油含水小于0.5%，污水含油小于2000mg/L[51] - 公司油田污水处理技术使稀油污水处理后悬浮固体≤8mg/L，含油≤2mg/L，稠油污水处理后悬浮固体≤2mg/L，含油≤2mg/L，二氧化硅含量 < 50mg/L[51] - 公司提高采收率技术在注水井措施后平均注水能力大幅提升，最短见效时间120天，最长365天[51] - 油田复杂成分废水处理后悬浮固体≤8mg/L，含油≤2mg/L[52] - 油井检泵周期延长1倍以上，降低油井因腐蚀、结垢、结蜡检泵率达30%，投入产出比1:1.24[52] - 油气田集输系统除硫率达95%以上，出口硫化氢≤10ppm[52] - 一体化污水聚结除油净水装置降低污水处理药剂用量40%，设备出水含油≤15mg/L、出水悬浮物≤10mg/L[53] - 高效聚结脱水工艺满足原油密闭处理，交油含水率≤0.5%[52]

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 引言 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | | 二、出具本法律意见书涉及的主要工作过程 8 | | | 三、律师应当声明的事项 10 | | | 第二节 正文 12 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 12 | | | 二、本次发行上市的主体资格 12 | | | 三、本次发行上市的实质条件 12 | | | 四、发行人的 ...