公告编号：2024-074 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复同意注册。东莞证 券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在东莞证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 2,100.00 万股，发行后总股本 为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择 权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模 15 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于2024年8月9日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并于2024年9月27日获中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1335号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 东莞证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受新 疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"科力股 份"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构。 东莞证券及保荐代表人王健实先生、孙海云女士根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《发行注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022886009263 | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0244 号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 06月 08 日 | | 报备日期: | 2022 年 06 月 08 日 | | 签字人员: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | 4-1-1-2 | 青 | 内 容 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案） （北交所上市后适用） 二零二三年八月 1 7-1-1-1 | 第一节 | 股东 11 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第十章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...

特别提示 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会 令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"）、北交所颁布的《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北 证公告〔2023〕55 号）（以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公 告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组织实施向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 ...

远古 |窑 非经常性损益鉴证报告 新疆科力新技术发展服份有限公司 容诚专字[2024]100Z0948 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国.北京 此码用于证 该审 报告是否由具有执业许可 计师事务 出具 可使用手机"扫 或进入"注 会计 行业统一 管平台 (http :// acc.mof'b>ov. cn .进行查验; 报告揄码. 24N49SJUW5 容城会计师事务所(特殊普通合伙〉 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 外经贸大厦 15 /922-926 10 37) 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 //www obal/ hin a/ 非经常性损益的鉴证报告 容诚专宇[2024] 100Z0948 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 4-4-1 目录 | 庄呈 | 应一一查 | 亘噩 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4-4-2 rf •• RSI\A 窑诚 我们鉴证了后附的新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称科力股份公 司)管理层编制的 2024 1-6 月、 2023 年度 ...

关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 东莞证券股份有限公司 北京证券交易所： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"科力 股份"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并 委托东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为本次 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保 ...

RSI\Jl 窑诚 内部控制鉴证报告 新疆科力新技术发展股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0949 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https //www rs .g obal/china/ 容诚专宇[2024] 100Z0949 新疆科力新技术发展股份有限公司全体股东: 中国.北京 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫 扫'或进入"注册会计师行业统 监管平台 http: //a :m，， f.gov n) .进行查验 报告编码.京24PH10ANPL 4-3-1 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 庄呈 | 内容 | 豆亟 | | 1 | 内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 4-3-2 •• RSi\A 窑诚 内部控制鉴证报告 容城会 师事务所(特殊普通 伙) 西城 阜成 外大 22 经贸大厦 /922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 我们鉴证了后附的新疆科力新 ...

公告编号：2024-073 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员 会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复 同意注册。东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.32 元/股，本 次发行股份全部为新股，本次初始发行股份数量 2,100.00 万股，发行后总股本为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择权行 使前）。发行人授予东莞证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额 配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大 至 8,807.15 万 ...