公告编号：2024-076 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 特别提示 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）申请已于 2024 年 8 月 9 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市委员会 2024 年第 12 次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 27 日获中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批复同意注册（证监许可〔2024〕1335 号）。 本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量为 2,100.00 万股，发行后 总股本为 8,492.15 万股，本次发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选 择权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择 权（即：315.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,415.00 万股，发行后总股本扩大至 8,807.15 万股，本次发行数量占发行后公 ...

公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 24,916,140 股，占公司总股本 38.98%，涉及自愿 限售股东 30 名。 公告编号：2024-064 二、 本次股票自愿限售的明细情况 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 单位：股 | 是否为公 | 是否为 | 是否为控 | 本次限 | 开发行前 | 本次自愿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股 | 股股东、 | 是否为公 | 本次限 | 售后该 | 未直接持 | 董事、监 | 截止 | ...

关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所 涉代码变更相关事宜的提示性公告 新疆科力新技术发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"本公司"）已取得中国证监 会同意公开发行股票注册的批复，并已向北交所申请获得北交所股票代码 920088。根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，本公司 股票代码将于上市前一交易日（以下称"代码变更日"，具体日期将另行公告） 由 873234（原新三板股票代码）变更为 920088（北交所股票代码），本公司已 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码 切换（代码变更日即代码切换日）。现将有关事项公告如下： 公告编号：2024-075 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2024-075 二、风险提示 本公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项存 在因公开发行失败等原因而无法在北交所上市的风险。 ...

发行相关 - 本次发行股票数量未考虑超额配售选择权为2100.00万股，全额行使为2415.00万股[9][47] - 每股发行价7.32元[9][47] - 预计发行日期为2024年10月18日[9] - 发行后拟在北京证券交易所上市[1] - 预计募集资金总额为15372.00万元（超额配售选择权行使前），17677.80万元（全额行使）[50] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入为154935324.94元，2023年度为358545693.01元[44] - 2024年1 - 6月净利润为22865411.91元，2023年度为54615412.93元[44] - 报告期内公司综合毛利率分别为30.63%、23.84%、33.46%和36.02%[20][87] - 预计2024年度营业收入约为36000万元，同比上涨0.51%[27] - 预计2024年度净利润约为4990万元，同比下降8.62%[27] 客户与市场 - 报告期内公司对中石油集团下属企业主营业务收入占比分别为68.68%、61.19%、72.72%和67.83%[18][80] - 报告期内公司对中海油集团下属企业主营业务收入占比分别为26.66%、33.95%、21.64%和24.45%[18][80] - 销售区域以新疆地区为主，占比在50%以上[18] - 公司常规油田水处理业务2022年排名第二，2023、2024年均排名第一，已取得新疆油田该业务50.00%市场份额[85] 技术与项目 - 公司提高采收率技术在新疆油田7口注水井增注措施施工成功率100%，措施有效率100%[65] - 公司原油脱水技术改造后一段脱水温度降低5 - 10℃，破乳剂使用量减少50%[66] - 智能生产制造基地建设项目投资总额9989.97万元，拟使用募集资金9989.97万元，建设期36个月[72] - 油气田工程技术研究院建设项目投资总额5071.50万元，拟使用募集资金5071.50万元，建设期36个月[73] - 补充流动资金3000.00万元[73] 股权与股东 - 赵波直接持有公司31.57%的股份及表决权，合计控制37.70%的表决权[41] - 苏占云、钟德华、侯国新持股超5%，分别持股344.04万股（5.38%）、339.96万股（5.32%）、329.77万股（5.16%）[124] - 员工持股计划参与对象共85人，认购份额合计392.15万份，对应公司股份比例6.13%[137] - 沾化鲁新股东中科力股份持有52.63%股权，韩雪持有28.95%股权，杜巧玲持有18.42%股权[150] - 加拿大科力股东中科力股份持有51.00%股权，1822058 Alberta Ltd.持有49.00%股权[153] 其他 - 2020年因产品质量问题向客户支付赔偿款约合人民币5023.04万元，对2020年度利润总额影响比例为 -1230.68%[24][96][97] - 2023年度受外币汇率波动影响发生汇兑净收益约600万元，2024年度预计发生汇兑净损失约300万元[27] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额占利润总额的比例分别为6.63%、5.09%、10.29%和19.21%[22][94] - 预计募投项目投产或建成后前3年每年新增折旧摊销费用639.29万元，占2023年度扣除非经常性损益后净利润比例为14.67%[23][100] - 募投项目建设期三年内预计新增研发费用1152.00万元[101]

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 释义 3 | | | --- | --- | | 第一节 | 引言 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | | 二、出具本法律意见书涉及的主要工作过程 8 | | | 三、律师应当声明的事项 10 | | | 第二节 正文 12 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 12 | | | 二、本次发行上市的主体资格 12 | | | 三、本次发行上市的实质条件 12 | | | 四、发行人的 ...

公告编号：2024-074 新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意，并已 获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1335 号文批复同意注册。东莞证 券股份有限公司（以下简称"东莞证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在东莞证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 2,100.00 万股，发行后总股本 为 8,492.15 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 24.73%（超额配售选择 权行使前）。发行人授予东莞证券不超过初始发行规模 15 ...

东莞证券股份有限公司 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份""发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市的申请已于2024年8月9日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审议通过，并于2024年9月27日获中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1335号文同意注册。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构（主承销 商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细 则》（北证公告〔2023〕15号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55号）（以下简称"《实施细 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 东莞证券股份有限公司 关于 发行保荐书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年十月 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本保荐机构"）接受新 疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"科力股 份"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构。 东莞证券及保荐代表人王健实先生、孙海云女士根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《发行注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 ...

4-1-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022886009263 | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]100Z0244 号 | | 被审(验)单位名称: | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022 年 06月 08 日 | | 报备日期: | 2022 年 06 月 08 日 | | 签字人员: | 纪玉红(110002170010), | | | 崔勇趁(110100323727) | 4-1-1-2 | 青 | 内 容 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案） （北交所上市后适用） 二零二三年八月 1 7-1-1-1 | 第一节 | 股东 11 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第十章 | 通知和公告 44 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 ...