营业收入变化 - 2024年营业收入379,996,682.65元，同比增长5.98%[3][4][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额65,572,012.30元，同比增长4.99%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润54,077,231.85元，同比增长3.86%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,161,678.47元，同比下降3.27%[3][4] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.7959元，同比下降3.28%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产7.37元，较期初增长6.66%[3][4] 资产及权益指标变化 - 2024年末总资产768,339,345.36元，较期初增长41.11%[3][4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益648,825,889.74元，较期初增长46.88%[3][4][5] 股本变化 - 2024年末股本88,071,500.00元，较期初增长37.78%[3][4] 募集资金情况 - 公司本期完成公开发行股票并在北交所上市，募集资金净额149,887,907.25元[5]

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-002 新疆科力新技术发展股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 《司维岭先生辞职报告》 （一）对公司治理结构的影响 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 司维岭先生辞职后将继续担任公司其它非董监高管理职务，其所负责的工作将平 稳交接，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会对司维岭先生在任职期 间为公司发展作出的积极贡献，表示衷心的感谢！ 三、备查文件 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 20 日收到副总经 ...

资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环[2] - 本次现金管理产品为昆仑银行大额存单，金额1亿，年化1.85%，期限6个月[4] 风险控制 - 公司采取跟踪分析等措施控制投资风险[7] 产品情况 - 截至公告日，尚无已到期现金管理产品[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东45人，持股63,921,500股，占比72.58%[3] - 通过网络投票股东21人，持股26,443,200股，占比30.02%[3] 公司变更 - 公司注册资本由6,392.15万元变更为8,807.15万元，总股本相应变更[5] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》等三项议案同意股数均为63,921,500股，占比100%[7][11] 合规情况 - 国浩律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[12] 备查文件 - 备查文件有《2024年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》[13]

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0869 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师以视频方式 ...

新策略 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理事项12个月内有效[2] 其他 - 公司在昆仑银行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 专用结算账户账号为88202000017728000010[2]

公司资本变更 - 公司注册资本由6392.15万元变更为8807.15万元，总股本由6392.15万股变更为8807.15万股[6] 资金使用 - 公司拟使用额度不超过12000万元部分闲置募集资金购买理财产品[11] 会议安排 - 2024年12月5日在三楼会议室以现场+通讯方式召开会议[3] - 拟于2024年12月24日16：00在新疆克拉玛依市召开2024年第四次临时股东大会[18] 议案审议 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》《关于修订公司治理制度的议案》需提交股东大会审议[7][15] - 《关于调整募集资金投资项目等议案》无需提交股东大会审议[9][10][13]

募集资金管理制度修订 - 募集资金管理制度经2024年12月5日第四届董事会第三次会议修订，待2024年第四次临时股东大会审议[2] 专户管理 - 专户开户数量原则上不超投资项目个数，多次融资应设独立专户[7] 项目评估 - 投资项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司需重新评估[12] 资金使用 - 闲置资金投理财产品，董事会会议后2个交易日公告[13] - 闲置资金补流单次最长12个月，到期归还并公告[14] - 超募资金补流或还贷需审议，补充后12个月不高风险投资[14] - 验资完成且签三方协议可使用，特定情形登记前不得用[15] 用途变更 - 改变用途需审议披露，关联交易关联方回避表决[18] - 拟变更用途董事会审议后2个交易日公告[20] - 新投资项目应审慎分析，变更后投资主营业务及相关领域[22] 资金管理与监督 - 使用资金须履行申请和审批手续[24] - 财务部建台账，内审部门半年检查一次[24] - 董事会半年专项核查并出报告，聘会计师出鉴证报告[24] - 保荐机构半年现场核查并出报告[25] 违规处理 - 鉴证报告认为违规，董事会书面说明并披露[25] 资金安全 - 控股股东等不得占用挪用，占用挪用董监高追回并处分[26] 制度生效与解释 - 制度自股东大会审议通过及北交所上市生效[28] - 制度解释权归公司董事会[28]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 2024年12月24日16:00现场会议，网络投票23 - 24日15:00[6] - 会议地点为新疆克拉玛依市友谊路138号公司三楼会议室[10] 审议事项 - 注册资本由6392.15万元变为8807.15万元，总股本同变[11] - 审议修订公司治理制度议案[11] 其他 - 股权登记日为2024年12月19日[8] - 登记时间24日10:00 - 13:00，不受理电话登记[13]

资金募集 - 2024年10月18日发行2100万股普通股，募资净额1.2911294642亿元，10月22日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额2077.496083万元，11月28日到账[2] 项目投资 - 截至2024年12月5日，三项目计划投资共1.498879亿元，累计投入0[4][7] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储金额1.6116377045亿元[5] - 拟用不超1.2亿闲置募资现金管理，额度内可循环[5]