本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-087 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行结果，公司注册资本由 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》议案 1.议案内容： 6392.15 万元变更为 8,807.15 万 ...

上市与股本 - 公司于2024年10月29日在北交所上市，公开发行2415.00万股[6] - 公司注册资本为8807.15万元，已发行股份总数为8807.15万股[7][18] - 公司股票每股面值1元，发起人赵波认购2017.746万股，持股比例33.6291%[17] 股份转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[26] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[45] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权的1/2通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1名[83] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[110] - 公司原则上每年进行一次利润分配，可视情况中期分配[113] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[114] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，季报在特定时间披露[110] - 公司应在北交所指定信息披露平台披露信息，其他媒体披露时间不得早于此平台[137]

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-096 新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"科力股份"）于2024 年12月5日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 科力股份于2024年9月27日收到中国证券监督管理委员会于2024年9月25日 出具的《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 科力股份本次发行价格为7.32元/股，初始发行股数为21,000,000股（未考虑 超额配售选择权的情况下），在初始发行规模21,000,000股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量3, ...

发行情况 - 公司发行价格7.32元/股，初始发行2100万股，行使超额配售权后扩至2415万股[2] - 初始发行募集1.5372亿元，净额1.2911294642亿元[2] - 超额配售新增募集2305.8万元，净额2077.496083万元[3] - 本次发行实际募集1.76778亿元，净额1.4988790725亿元[3] 募投项目 - 智能生产制造基地投资9989.97万元，投入不变[4] - 油气田工程技术研究院投资5071.5万元，调整后拟投入1998.82万元[4] - 补充流动资金投资3000万元，投入不变[4] 项目调整 - 2024年12月5日董事会、监事会通过调整募投项目投入议案[6] - 独立董事等同意根据募资情况调整投入金额[7][8][10] - 调整不影响募资使用，不损股东利益，符合规定[5]

发行情况 - 发行价格7.32元/股，初始发行2100万股，行使超额配售权后扩至2415万股[2] - 初始发行募集资金1.5372亿元，净额1.2911294642亿元[3] - 超额配售新增募集2305.8万元，净额2077.496083万元[3] - 本次发行实际募集1.76778亿元，净额1.4988790725亿元[4] 资金使用 - 截至2024年12月5日，预先投入募投项目29.18万元拟置换[5] - 截至2024年12月5日，已付发行费用1127.59万元拟置换[6] 项目投入 - 智能生产制造基地拟投入9989.97万元[6] - 油气田工程技术研究院拟投入1998.82万元[6] - 补充流动资金拟投入3000万元[6] 其他 - 保荐机构对置换自筹资金事项无异议[10]

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-095 新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2024 年 12 月 5 日第四届董事会第三次会议修订并审议通过，本制度 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护新疆科力新技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司 经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简 ...

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-088 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2024 年 8 月 9 日经北 | | 北京证券交易所（以下简称"北交所"） | 京证券交易所（以下简称"北交所"） | | 审核并于【】年【】月【】日经中国证 | 审核并于 2024 年 9 月 25 日经中国证券 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 监会"）注册，向不特定合格投资者公 | 会"）同意注册，向不特定合格投资者 | ...

发行情况 - 2024年9月27日收到公开发行股票注册批复[1] - 初始发行股数2100万股，行使超额配售选择权后扩至2415万股[2] - 本次发行实际募集资金总额1.76778亿元，净额1.4988790725亿元[3] 资金投入 - 智能生产制造基地建设项目投资9989.97万元[4] - 油气田工程技术研究院建设项目原拟投入5071.5万元，调整后为1998.82万元[4] - 补充流动资金原拟和调整后均为3000万元[4] 资金调整 - 2024年12月5日审议通过调整募集资金议案[6] - 保荐机构对调整募集资金事项无异议[7]

资金募集 - 2024年10月18日发行2100万股普通股，募资净额1.2911294642亿元，10月22日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额2077.496083万元，11月28日到账[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，三项目投入进度均为0%[2] - 拟用不超1.2亿闲置募资现金管理，额度内可循环用，有效期12个月[5] 资金存储 - 截至2024年11月30日，募集资金存储总额1.6116377045亿元[3]