新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号 主办券商：东莞证券 住所：东莞市莞城区可园南路一号 2022 年 12 月 新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | | 三、 | 本次定向发行对申请人的影响 18 | | 四、 | 本次发行相关协议的内容摘要 20 | | 五、 | 中介机构信息 22 | | 六、 | 有关声明 24 | | 七、 | 备查文件 29 | 新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 释义 在本定向发行说明书中，除 ...

公告编号：2023-018 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023-018 4.副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 1.议案内容： 公司制定了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草 案）》，该计划经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年第一次临时职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上 ...

公告编号：2023-015 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于股票定向发行说明书修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆 科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-033）。 根据全国股转系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公 司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露。具体修订内容 详见2023年1月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司股票定 向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-016），其中补充、修订部分已用 楷体加粗标注。 根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 1 月 3 日，新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过《新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书》， 现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 序 | 认购 | 拟认购数 | 认购 | 拟认购金 | 认购方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 人名称 | 量（股） | 价格（元/ | 额（元） | 式 | 公告编号：2023-020 | 股） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新疆 | | | | | | ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行的推荐工作报告 主办券商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年一月 东莞证券 关于科力股份股票定向发行的推荐工作报告 目 录 | 一、关于发行主体合法合规性的意见 3 | | --- | | 二、关于发行人公司治理规范性的意见 4 | | 三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 5 | | 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5 | | 五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 6 | | 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 7 | | 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股 | | 平台的意见 9 | | 八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 10 | | 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 10 | | 十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 14 | | 十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 14 | | 十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 17 | | 十三、关于新增股票限 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 定向发行股票合法合规性的 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 1 月 | | | | 释 义 1 | | --- | | 第一节 引言 3 | | 一、律师事务所及经办律师简介 3 | | 二、律师应当声明的事项 4 | | 第二节 正文 7 | | 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 7 | | 二、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 11 | | 三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 11 | | 四、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 12 | | 五、关 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-016 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号 主办券商：东莞证券 住所：东莞市莞城区可园南路一号 2023 年 1 月 新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-016 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | | 三、 | 本次定向发行对申请人的影 ...

公告编号：2023-017 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月3日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议 案》等相关议案，于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-001)，于2023年1月16日披露了《2023年第一次临时股东大会决议 公告》的更正公告及更正后公告。 公司于2022年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露《新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向 发行说明书》（公告编号：2022-033），于 ...

公告编号：2023-019 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股票定向发行无异议函的公告 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月17日 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司")报送 了股票定向发行申请文件，全国股转公司于2023年1月17日向公司出具了《受理 通知书》（编号：DF20230117001)。 经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合其股票定向发行要求，并 向公司出具了《关于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的 函》（股转函[2023]192号）（以下简称"无异议函"）。 公司将严格按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的相关规定和要求， 在无异议函规定的有效期内，办理本次定向发行相关事宜并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2023年2月7日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

公告编号：2023-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 1 公告编号：2023-025 | | 依法经营法律法规非禁止或限制的项 | | --- | --- | | | 目） | | 统一社会信用代码 | 91650203MAC48LW071 | | 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | | 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | | 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | | 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | | 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | | 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | | 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 | | 信息披露义务人是否属于失信联合惩戒 | 否 | | 对象 | | 新疆科力新技术发展股份有限公司权益变动报告书 科力股份的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真 实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、 误导 ...