2023年1月3日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第七次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有 关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着 认真、严谨、负责的态度，对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-005 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 经过认真审阅《关于<公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，我们认为： "公司员工持股计划相关议案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监 管要求（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股权激励 ...

除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司关于召开2023年第 二次临时股东大会通知公告》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发 展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（更正后）（公 公告编号：2023-014 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月5日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆科 力新技术发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公 告编号：2023-007），由于工作人员失误，出现信息披露错误，将回避表决股东 "热比古丽˙伊明"姓名误写为"热比古丽˙依明"，现更正如下： ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划（草案） 的合法合规意见 主办券商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二二年十二月 | | | | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 4 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 6 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 7 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 12 | | 六、关于员工持股计划草案内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的 | | 意见 13 | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 14 | 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称"《监督管理办法》"）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权 激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称"《 ...

公告编号：2022-035 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （七）会议地点 克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 3 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2022-035 1. 股权登记日持有公 ...

公告编号：2023-009 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第七次会议审议了《关于<公司 2022 年员工持股计划管理 办法（修订稿）>的议案》，其中关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静回避表决， 因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 公司第三届监事会第八次会议、2023 年第一次临时职工代表大会已经审议 通过《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中 ...

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 公告编号：2022-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议> 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2022-02 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-007 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2023-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登 ...

公告编号：2022-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议> 公告编号：2022-02 ...

公告编号：2023-010 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工持股计划的反 馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）》的部分内容进行了补充和修订。2023年1月3日， 公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于< 公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》，议案尚需公司2023年 第二次临时股东大会审议。2023年1月5日，公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露了《新疆科力新技术发展股份 有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》(公告编号：2023-008)，相 关更新修订内容以楷体加粗的形式标注体现。 特此公告。 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2023年1月5日 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2022年员工持股计划（草案）的修订说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

公告编号：2022-038 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月19日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆 科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2022-025）。 为保证信息披露完整性、准确性，现就《新疆科力新技术发展股份有限公 司第三届董事会第六次会议决议公告》中的《关于提请公司股东大会授权董事 会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》两项议案内容补充授权有效期信 息。 二、 更正内容 （一）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关 事宜的议案》相关内容 更正前 1、议案内容： 公 ...