公告编号：2022-035 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （七）会议地点 克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 3 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2022-035 1. 股权登记日持有公 ...

公告编号：2022-026 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 关联监事周少雄回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》 1. ...

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 公告编号：2022-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本因疫情以通讯方式参与表决。 董事孟樊山因疫情以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议> 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2022-02 ...

公告编号：2022-037 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 2、本次员工持股计划的参与对象为符合参与本次员工持股计划要求的员工， 参与对象均在公司（含子公司）工作，领取薪酬，并签订劳动合同，拟参与对象 符合员工持股计划规定的参与条件，作为公司本次员工持股计划的参与对象的主 体资格合法、有效。 3、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 独立董事:王金本、孟樊山 2022年12月19日 第三届董事会第六次会议相关事项的 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022年12月16日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第六次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真 查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 1、本次员工持股计划有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2022-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划授予的参与对象名单 | 47 | 何亚美 | 符合条件的员工 | 19,800 | 0.50 | 0.03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | 张作娅 | 符合条件的员工 | 19,800 | 0.50 | 0.03 | | 49 | 郑永利 | 符合条件的员工 | 18,900 | 0.48 | 0.03 | | 50 | 胡勇刚 | 符合条件的员工 | 18,900 | 0.48 | 0.03 | | 51 | 赵波锐 | 符合条件的员工 | 17,100 | 0.44 | 0.03 | | 52 | 叶兵 | 符合条件的员工 | 16,200 | 0.41 | 0.03 | | 53 | 宋玉良 | 符合条件的员工 | 16,200 | 0.41 | ...

公告编号：2022-030 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划 管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"科力股份" 或"公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或者"本员工持股计划" 或者"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管 公告编号：2022-030 要求（试行》（以下简称"《监管指引》"）、《全国中小企业股份转让系统股权激 励和员工持股计划业务办理指南》和《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），《新疆科力 ...

公告编号：2022-029 公告编号：2022-029 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公告编号：2022-029 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求 （试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指 南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定设 立。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） 2022 年 12 月 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司或其子公司、分公司签订劳动合同的员 工，包括董事、监事和员工。本次参加员工持股计划的总人数不超过 86 人， 具体参加人数根据实际缴款情况确定。 四、本计划以货币出资，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、 行 ...

公告编号：2022-027 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年第一次临时职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 公告编号：2022-027 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：霍丹 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《新 疆科力新技术发展股份有限公司章程》《新疆科力新技术发展股份有限公司职工 代表大会制度》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席会议的职工代表共 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》议 ...

公告编号：2022-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 具体内容如下： （二）新增条款内容 第十三条 公司加强基层党组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范 作用，带头执行股东会、董事会、监事会和党支部的决定或决议，厘清党支部和 董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。 第十四条 公司党支部履行以下职责： （一）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，维护党和国家的利益，引 导企业合法经营，照章纳税，确保企业健康发展； （二）关心公司生产经营的重大问题，以适当的方式提出意见和建议，支持和促 进企业发展； 第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织 ...

公告编号：2023-020 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 股票定向发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 1 月 3 日，新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年度第一次临时 股东大会审议通过《新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行说明书》， 现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 | 序 | 认购 | 拟认购数 | 认购 | 拟认购金 | 认购方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 人名称 | 量（股） | 价格（元/ | 额（元） | 式 | 公告编号：2023-020 | 股） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新疆 | | | | | | ...