公告编号：2023-035 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2021 年 12 月 19 日第三届董事会第二次会议审议通过，议案表决 结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 1 月 4 日 2022 年第一次 临时股东大会会议审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经 2022 年 6 月 8 日第三届董事会第四次会议审议通过，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 6 月 30 日 2021 年度股东大 会会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规、部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司对外投资管理制度 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现新疆科力新技术发展股份有限 公司公司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简"《证券法》"）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》法及《新疆科力新技术发展股份有限公司章 程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 公告编号：2023-032 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为。 一、 审议及表决情况 本制度经 20 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 公告编号：2023-039 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解新疆科力新技术发展股份有限 公司 2022 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公 公 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 孟樊山、王金本在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履 行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各 项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王金本，1981 年 12 月至 1996 年 9 月，任河南省黄淮学院化学系副教授； 1999 年 10 月至 2000 年 10 月，于英国牛津大学从事博士后研究工作；2000 年 10 月至今，就职于中国科学院化学研究所胶体界面研究室，目前为研究员、博 士生导师；2018 年 9 月至今，任科力股份独立董事。 孟樊山，19 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局(以下简称 "新疆证监局")报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 （三） 完成辅导备案 2023 年 5 月 4 日，新疆证监局对公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市辅导备案文件予以受理。2023 年 5 月 6 日，新疆证监局出具确认 辅导备案日 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议相关事项的 公告编号：2023-050 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 公司2023年第一季度报告公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和 经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营 管理和财务状况等事项。 我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 独立董事:王金本、孟樊山 独立董事意见 2023年4月28日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年4月26日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第九次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的《关于公司2023年第一季度报告的 议案》，发表如下独立意见： 经审 ...

公告编号：2023-044 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到独立董事王金本先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 公告编号：2023-054 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 王金本先生的《辞职报告》。 （二）辞职原因 （一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 王金本先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公司 将尽快选举新的独立董事，为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董事前， 王金本先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职 ...