独立董事候选人声明（马凤云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-060 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 本人马凤云，已充分了解并同意由提名人新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会提名为新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆 科力新技术发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 ...

公告编号：2023-057 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议 事规则》等相关规定，所作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日上午 10 点。 （六）出席对象 公告编号：2023-057 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券 ...

公告编号：2023-043 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 223,936,611.99 元，母公 司未分配利润为 250,409,899.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 63,921,500 股，拟以权益 分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,784,300.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变， 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公 ...

证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 公告编号：2023-051 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局(以下简称 "新疆证监局")报送了辅导备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 （三） 完成辅导备案 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 2023 年 5 月 4 日，新疆证监局对公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市辅导备案文件予以受理,公司进入辅导阶段。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申 ...

公告编号：2023-053 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日 在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆 科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-036），公 告标题出现错误，现更正如下： 二、 更正内容 | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 投资者关系管理制度 | 利润分配管理制度 | 三、 其他 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理制度》 其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司利润分配管理 制度》（更正后）（公告编号：2023-036）。 公司对上述更正给投资者 ...

公告编号：2023-055 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年5月18日在全国中小企业 股份转让系统官网上发布了《关于2023年第三批创新层进层决定的公告》（股转 公告【2023】200号）,新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司") 将调入创新层。进层决定自2023年5月19日起生效。 公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第一项规定的 创新层进入条件，即最近两年净利润均不低于1,000万元，最近两年加权平均净 资产收益率平均不低于6%，截至进层启动日的股本总额不少于2,000万元。 公司按照市场层级定期调整程序，自2023年5月19日起调入创新层。 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 二、备查文件 新疆科力新技术发展股份有限公司 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会 2023年5月18日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于2023年 ...

公告编号：2023-049 证券代码：873234 证券简称:科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与东莞证券股份有限公司签订书面辅导协议 2023 年 4 月 28 日，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签订《新疆科力新技术发展 股份有限公司与东莞证券股份有限公司之辅导协议》，辅导机构为东莞证券。 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 4 月 28 日，公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局报送了辅导 备案申请材料，辅导机构为东莞证券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利 ...

公告编号：2023-038 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事王金本、孟樊山因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-038 为便于各位股东、管理层以及投资者充 ...

公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023年5月17日新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等 有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本 着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的《关于补选公司第三届董事会独立 董事的议案》，发表如下独立意见： 经审阅《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，我们认为： 根据独立董事候选人马凤云女士提供的相关资料和信息，我们对其个人履历、 教育背景、工作经历等情况进行了解的基础上，认为马凤云女士具备《公司法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章 程》所规定的担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》 所规定的不得担任独立董事 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0303 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2022 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2022 年年度股东大会之 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经 ...