公告编号：2023-093 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 累积投票实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 累积投票实施细则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时， 股东所持每一有效表决权拥有与该次股东大会 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司承诺管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司 承诺管理制度（北京所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称承诺指公司、实际控制人、股东、关联方、其他承诺 人等（以下统称"承诺人"）相关信息披露义务人就重要事项向公众或监管部门 公告编号：2023-087 所做的承诺、保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 本制度经公司 202 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

监事会关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市方案的审核意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2023-070 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行上市"）的方案，充分考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状 况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，有利于壮大公司规模， 改善公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力。公司本次发行上市方案符 合有关法律、法规、规范性文件和监管部门的相关要求，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东利益的情形。 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并提交 股东大会审议。 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会 2023年8月1日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司监事会议事规则（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用. 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 监事会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《新疆科力新技 术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 监事 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 投资者关系管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《新疆科 ...

公告编号：2023-107 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事马凤云、孟樊山因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出 公告编号：2023-107 根据全国中小企业股 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司 按相关规则和要求编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年半年度报 公告编号：2023-108 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情 ...

公告编号：2023-111 （二）募集资金的存放情况 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现 将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于2022年12月16日召开第三届董事会第六次会议、2023年1月3日召开 2023年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议 案》。2023年2月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新 疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2023]192号）。公司共发行股票3,921,500股，发行价格为人民币3.06元/股， 募集资金总额为人民币11,999,790.00元。 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股 份总数 18,300,360 股 ...