公告编号：2023-073 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 常经营和长远发展的前提下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合法律、 法规、监管要求以及满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司可 以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司将积极采取现金 方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分保障公司股东的合法权 益，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项得通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 ...

公告编号：2023-084 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和 规章，能够忠诚地履行职责。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 董事会秘书工作细则（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为提高新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司 ...

新疆科力新技术发展股份有限公司总经理工作细则（北交 所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-085 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 一、 审议及表决情况 新疆科力新技术发展股份有限公司 总经理工作细则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆科力新技术发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括公司总 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 关于公司在招股说明书等申请文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会 及北京证券交易所的相关规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和 向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束，具体如下： 一、公司承诺 1.本次发行上市的招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.若本次发行上市的招股说明书等申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司 将及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）， 为维护公司进入北京证券交易所（以下简称"北交所"）后股价的稳定，增强投 资者特别是中小股东的信心，现根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制 改革的意见》等有关规定，公司制定了本次发行上市后三年内稳定公司股价的预 案，具体内容如下： 公告编号：2023-074 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定公司股价预案的公告 一、启动股价稳定措施的具体条件 （一）启动条件 公司本次发行上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公 司因派发现金红利、送股、资本公积转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、 除息事项致使上述股票收盘价与本公司最近一个会计年度末经审计的每股净资 产不具可 ...

公告编号：2023-091 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 关联交易管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 第一条 为保证新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除 ...

独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人新疆科力新技术发展股份有限公司董事会，现提名马凤云女士为新疆 科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出 任新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆科力 新技术发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 公告编号：2023-061 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立防止新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 利润分配管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律法规和其他规范性文件以及《新疆科力新技术发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

公告编号：2023-083 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 7 月 30 日第三届董事会第十一次会议审议通过，于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 独立董事工作制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...