本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 公告编号：2022-097 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 10:00。 公告编号：2022-097 2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 15 日 15:00—2022 年 11 月 16 日 1 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 公告编号：2022-028 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安 全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不得进行境内外证券投 资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的理财产品。 （二）投资额度 最高不超过人民币8000万元，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （五）授权有效期 自第二届董事会第九次会议批准之日起一年内有效。在上述授权有效期内， 公司董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人根据实际经营情况，在上述额 度内全权处理公司使用自有闲置资金购买理财产品相关的一切事务。 三、审议及表决情况 （六）关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、对外 ...

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年五月 国浩（南京）律师事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之 法律意见书 编号： 025202210500641 致：常州瑞华化工工程技术股份有限公司 正 文 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第二届董事会根据 2022 年 4 月 24 日召开的第二届董事 会第九次会议决议召集。 2022 年 4 月 25 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 上公告了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大 ...

公告编号：2022-044 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司接受担保暨关联交易公告 （二）表决和审议情况 本次交易已经第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 主营业务：化工设备研发、生产及销售 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足生产经营发展的资金需求，公司向招商银行股份有限公司常州分行申 请银行综合授信，由全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司无偿为公司提供最高 不超过人民币 1500 万元保证担保，具体条款内容以最终签订担保合同为准。 （一）定价政策和定价依据 本次交易系全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司无偿为公司提供最高不 超过人民币 1500 万元保证担保，不涉及定价政策和定价依据。 四、交易协议的主要内容 不适用。 五、关联交易的目的及对公司的影响 本次交易的目的为公司 ...

公告编号：2022-018 证券代码：872869 证券简称:瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与中信建投证券股份有限公司签订书面辅导协议 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）于 2021 年 3 月 19 日签订了《辅导协议》， 中信建投为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，对公司首次公开发行股 票并上市事项进行辅导。 公告编号：2022-018 上，决定调整企业上市板块，将在科创板上市变更为在北京证券交易所上市，并 于 2022 年 1 月 20 日通过中信建投向江苏证监局提交了变更辅导上市板块申请报 告。公司后续将按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定持续接受中信建投 辅导工作小组的辅导。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的 ...

公告编号：2022-001 常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2022 年 1 月 25 日收到职工代表监事史制强先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 个人原因。 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开职 工代表大会选举职工监事，在新任职工监事就任前，史制强先生仍继续履行公司职工监 事职责。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 三、备查文件 《史制强监事辞 ...

公告编号：2023-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日财务 报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》【立信中联审字[2023]D-0106 号】，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表，具体 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日 以电话方式发出 公告编号：2023-002 详见 ...

公告编号：2021-041 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6. 会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事唐翠仙因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。 董事张春雷因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。 董事史占中因新冠疫情影响缺席，未委托其他董事代为表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事 ...

公告编号：2022-079 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 引言 4 | | 一、律师及律师事务所简介 4 | | 二、法律意见书及律师工作报告制作过程 6 | | 三、法律意见书及律师工作报告声明事项 7 | | 第二节 正 文 9 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 9 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发起人、股东和实际控制人 19 | ...