证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-066 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.09：《投资者关系管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国 ...

一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：《内幕信息知情人登记管 理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-070 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息知情人的管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法 违规行为，维护广大投资者的合法权益，保护公司与投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-085 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.09：《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和《常州瑞华化工工程技术股 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-059 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.02：《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规 则及《公司章程》，制定 ...

募集资金管理制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构或顾问[10] 募投项目论证 - 搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证项目[12] 资金使用审批 - 8种事项使用募集资金需董事会审议及保荐机构同意[12] 现金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[13] 公告要求 - 多项事项需在2个交易日内公告[6][8][13] 流动资金补充 - 单次补充不超十二个月，不用于高风险投资[15] 用途变更 - 改变用途需董事会、股东会审议，特定情形视为变更[16] 节余与超募资金 - 节余低于200万且低于5%可豁免审议，超募使用需决议审议[17][19] 资金置换 - 自筹资金投入可在6个月内置换[19] 资金管理监督 - 财务建记录台账，内审半年检查一次[21] 投资计划调整 - 募投项目差异超30%，调整投资计划[22] 责任承担与制度生效 - 违规致损失责任人担责，制度股东会通过生效[24][26]

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-058 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-064 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.07：《信息披露事务管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管 理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的 长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中 ...

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-075 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.18：《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票提案、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。 第七条 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个 交易日。 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 ...

制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[7] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介等特别职权经独董会议过半数同意，及时披露行使情况[9] 其他规定 - 会议记录需载明独董意见并签字，公司提供便利支持[10][12] - 细则董事会通过生效，由董事会负责解释[13][14]

会议决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议通过《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] 提名审查 - 股东、董事会、总经理提名相关人员需提前二十日提交资料给提名委员会审查[12][13][15] 会议规则 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过，表决方式多样[18][19] 细则相关 - 细则由董事会审议通过后施行，任期与董事会一致[8][22]