公告编号：2022-055 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并将该 议案提请股东大会审议。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 监事会 2022 年 9 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审 核》等法律、行政法规及规范性文件及公司章程的有关规定，公司监事会基于独 立、审慎、客观的立场，就公司董事会制定的公司申请公开发行股票并在北交所 上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案，有利于壮大公司规 模，改善公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力。发行方案符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律 ...

公告编号：2022-080 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会战略委员 会工作细则》（北交所上市后适用），本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州瑞华化工工 程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战 略委员会并制 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 公告编号：2021-047 谈登来先生因工作内容调整，辞去董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 谈登来先生辞职前已将相关工作做了妥善安排及交接，未对公司日常生产、经营活 动产生任何不利影响。 公司对谈登来先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 《辞职报告》 本公司董事会于 2021 年 8 月 28 日收到董事会秘书谈登来先生递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 905,000 股，占公司股本的 1 ...

公告编号：2022-070 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股 东、债 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司信息披露管理制 度》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 公告编号：2022-086 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于对全资子公司增 资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因经营发展需要，公司拟对全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司增资，注册 资本由人民币 5000 万元增加至人民币 10000 万元，即常州瑞华化工工程技术股 份有限公司新增认缴出资人民币 5000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不构成重大资产重组"，本次对外投资为对全资子公司增资， 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2022 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子 公司山东瑞纶新材料 ...

公告编号：2022-072 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公 司") 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《信息披露管理办法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号 ——内幕信息知情人管理及报送》等法律法规和其他规范性文件以及《常州瑞华 化工工程技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 制度。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司内幕知情人管理制度 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 ...

公告编号：2022-002 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.会议列席人员：康葵、周海燕、顾佳慧、谈登来、陈成 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张春雷因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事史占中因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事唐翠仙因受新冠疫情影响以通讯方式参与表决。 董事王寅之因受新冠疫情 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会网络投 票实施细则》（北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2022-077 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事 规则等有关规定，制定本实施细则。 第二条 公司在召开股东大会时， 除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。 ...

公告编号：2022-062 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会议事规则》 （北交所上市后适用），本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关 ...

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年5月20日在全国中小 企业股份转让系统官网上发布的《关于发布2022年第二次创新层进层决定的公告》 （股转系统公告【2022】189号），常州瑞华化工工程技术股份有限公司满足《全 国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（一）款和（三）款的规定，按 照市场层级调整程序，公司自2022年5月23日起调入创新层。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布2022年第二次创新层进层决定的公告》 （股转系统公告【2022】189号）。 公告编号：2022-042 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 20 日 ...