独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 直接或间接持上市公司已发行股份不能超百分之一，非前十名股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近三十六个月内无证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近三十六个月内无受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在瑞华技术连续任职不超六年[4] - 过往任职期间连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超期间董事会会议总数的二分之一[4] - 最近三十六个月内无受中国证监会以外的其他有关部门处罚[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由董事会召集，9月30日提议召开[2][3] - 现场会议10月17日15:00召开，网络投票10月16 - 17日15:00[5] - 会议地点在江苏省常州市武进区公司会议室[8] 议案信息 - 审议补选第三届董事会独立董事议案，经董事会通过，需北交所审查[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月13日[6][7] - 登记时间10月17日13:00 - 14:30，地点在董秘办公室[9][10][11]

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司办公室 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-105 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄亮先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于唐翠仙女士因个人身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独 立董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，经第三届董事会第四次提名委员会会议资格 审查并征得候选人本人同意后并经第三届独立董事第八次专门会议审议，公司 董事会提名黄亮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第 三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

同时，唐翠仙女士辞去公司董事会审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员职 务。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-104 常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事辞职的基本情况 本公司独立董事唐翠仙女士，因个人身体原因辞职，不再担任独立董事。本次离任 自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存 在未履行完毕的公开承诺。 唐翠仙女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司 对唐翠仙女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 唐翠仙女士提交的《辞职报告》。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 独立董事唐翠仙女士辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独 ...

业绩情况 - 报告期内公司营业收入170,160,169.75元，净利润24,627,058.45元[6] 业务相关 - 主要服务/产品为化工工艺包、设备和催化剂，业务合同影响业绩[7] 风险提示 - 存在合同执行不及预期、工艺包赔偿、下游产能过剩等风险[8][9][11] - 下游客户要求高，有项目事故或质量问题追偿风险[12] 股权信息 - 截至2025年6月30日，控股股东等股份无质押、冻结[13] 合规情况 - 持续督导期保荐机构发表4次独立意见，公司无披露和制度问题[3][6] - 公司及股东承诺均已履行[5]

上市与股本 - 公司于2024年9月25日在北交所上市，公开发行1840.00万股[8] - 公司注册资本7839.9998万元，已发行股份数7839.9998万股[10][20] - 公司发起人徐志刚等认购股份及持股比例明确[18] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有诸多限制[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账[34] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[35] 股东会相关 - 多种重大事项须股东会审议，部分需特别决议[48][78][80] - 股东会通知、投票、决议等有时间和程序规定[63][65][78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会对担保、交易等事项决议有规定[110][111] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露报告，提取公积金[147] - 公司利润分配有条件和比例要求[152][153] 其他规定 - 公司内部审计、聘用会计师事务所等有规定[158][162] - 公司合并、分立、减资等有程序要求[172][174]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日在公司办公室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席及授权出席股东18人，持股40,971,612股，占比52.2597%[3] - 通过网络投票股东2人，持股664,086股，占比0.847%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为40,971,612股，占比100%，反对和弃权股数均为0[5][6][8][10][11][12][13][14][15] - 《利润分配管理制度》议案同意票数2,020,453，比例100%，反对和弃权票数均为0[17] 人员变动 - 周海燕、康葵、顾佳慧于9月8日离任[19]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会由第三届董事会根据8月21日决议召集[7] - 8月22日公告股东会通知，9月8日14:00现场会议，9月7 - 8日网络投票[7] 参会情况 - 出席股东及代理人18人，持表决权股份40,971,612股，占比52.2597%[9] - 网络投票股东2人，代表股份664,086股，占比0.8470%[10] - 出席及列席监事2人[12] 议案审议 - 审议4项议案，各议案同意股数均为40,971,612股，占比100%[15][19][20][21] - 多项治理制度议案同意股数占比均为100%，反对和弃权为0[25][27][28][29][30][31][33][34][35][36]

业绩总结 - 2025年半年度营收170,160,169.75元，净利润24,627,058.45元，扣非净利润19,124,308.83元[4] - 2025年半年度营收、净利润、毛利率同比2024年半年度大幅下降[4] - 2025年半年度设备收入86,983,491.64元，同比增21.50%，毛利率同比增17.91%[6] - 2025年半年度催化剂收入76,760,500.00元，同比增91.97%，毛利率同比增15.06%[7] 应对策略 - 跟进项目、开拓新市场、布局高附加值产品市场应对营收下降[4] 新产品和新技术研发 - 12000吨/年催化剂项目2025年6月竣工验收并进入试生产阶段[8] 未来展望 - 未来自行生产催化剂满足业主补剂和换剂需求[8]

投资评级 - 维持"增持"评级 对应2025-2027年PE分别为20/12/11倍 [2][7] 核心观点 - 2025H1业绩符合预期 营收1.70亿元（YoY-12.4%） 归母净利润2463万元（YoY-58.9%） [7] - 25Q3设备及催化剂交付确定性高 业绩有望实现同环比大幅增长 [7] - 长期通过完善全球专利布局（新增3项俄罗斯专利和1项美国专利）及拓展多工艺路线（新增异丁烷法/异丙苯法环氧丙烷技术）提升竞争力 [7] 财务表现 - 2025H1分业务收入：设备8698万元（YoY+21.5%） 催化剂7676万元（YoY+92.0%） 工艺包547万元（YoY-93.3%） [7] - 毛利率波动：2025H1整体毛利率32.7%（同比-17.1pcts） 设备毛利率36.6%（同比+17.9pcts） 催化剂毛利率23.1%（同比+15.1pcts） [7] - 盈利预测：2025-2027年归母净利润预计1.24/2.04/2.29亿元 同比增长6.7%/65.2%/12.0% [6][7] 业务进展 - 设备交付：福建万景顺酐设备已交付 海外25万吨聚苯乙烯项目首批设备于7月交付 剩余部分及浙石化POSM项目预计25Q3确认 [7] - 催化剂进展：浙石化POSM换剂交付完成 广西石化初装催化剂近期陆续交付 合同负债增加4056万元反映预收款增长 [7] - 技术布局：新增异丁烷氧化法及异丙苯法环氧丙烷专利 形成POSM/PO/MTBE/CHP多工艺路线组合 [7] 市场数据 - 当前股价31.44元 市净率2.9倍 流通市值12.37亿元 [2] - 股息率2.23% 基于最近一年分红计算 [2]