提名信息 - 徐静峰提名周瑜为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不在超5%股份股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[6] - 近36个月无中国证监会以外部门处罚[6]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-067 温州聚星科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的决策和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担 保法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《温州聚星科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 除公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供担保外，公司原 则上不得对外提供担保。若确有需要，则公司的对外担保行为（包括对全资子 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议 ...

制度修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 职责含审议独立聘请中介机构等8项内容[4] - 由全体独立董事组成，过半数推举召集人主持[4] - 采用全体独立董事过半数通过决议原则[5] 会议通知 - 至少提前三个工作日发通知，临时材料前一日送达[7] 存档保密 - 会议记录、表决结果由秘书处存档，保存不少于十年[8] - 出席人员对所议事项保密[9] 生效解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[9]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-085 温州聚星科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.29：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 ...

独立董事提名 - 黄晓容被提名为聚星科技第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、受处罚等情况不得担任[2][3][4] 个人资质 - 黄晓容具备注册会计师职业资格[4]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-086 温州聚星科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.30：修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件以及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 本公司及 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号 2025-092 温州聚星科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄晓容） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 提名人陈静，现提名黄晓容为温州聚星科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任温州聚星科技 股 ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 2025年7月23日15:00现场召开，网络投票7月22 - 23日[7] - 普通股股权登记日为2025年7月18日[9] 会议审议情况 - 审议非累积和累积投票议案，非独立董事应选5人，独立董事应选3人[11][12] - 议案1、3（含子议案）、4、5经董事会审议通过，1、2经监事会审议通过[12] 其他信息 - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为3.10、4.00、5.00[13] - 登记时间7月22日14 - 15时，地点公司会议室[14][15][16] - 会议联系人陈林锋，有地址、邮编、电话[16] - 参会人员费用自理[16] - 备查文件为董事会会议决议[17]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-098 温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈大勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-097 温州聚星科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林显金、苏晓东、陈志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公 ...