董事会会议 - 2025年7月7日公司召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《总经理工作细则》议案[2] 董事任职规定 - 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[7] 高级管理人员任期 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] 履职与会议规定 - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会决定代理人选[11] - 三分之一以上高级管理人员联名提议时，总经理应立即召开临时办公会议[20] 重大事项报告 - 合同金额超公司净资产10%的重大合同订立、变更和终止，总经理应向董事会报告并通知秘书[25] - 公司可能依法负有的赔偿责任在500万元以上的事项，总经理应报告并通知秘书[25] - 公司发生重大责任等事故，总经理应及时向董事会报告并通知秘书[40] - 公司将发生的关联交易金额超总经理决策权限，总经理应向董事会报告[41] 薪酬奖惩 - 总经理及其他办公团队薪酬、奖惩由董事提建议，报董事会决定[27] - 总经理完成年度经营指标，董事会可嘉奖；未完成或造成损失，董事会给予处罚[28] 办公会规定 - 总经理办公会由总经理召集主持，成员及相关人员参加，可指定或邀请他人[21] - 总经理办公会审议事项未过半数同意，一般由总经理决定[32] - 总经理办公会议记录由办公室主任或指定人担任，记录为公司重要档案[23] 职工利益决策 - 总经理决定职工切身利益问题，应先听取工会意见[34]

会议审议 - 公司于2025年7月7日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[7] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事未出席亦未委托代表视为放弃投票权[11] 决议表决 - 表决方式有举手表决和书面记名投票[16] - 董事表决意向分三种，未选视为弃权[16] - 董事会决议须超全体董事半数投赞成票[16] - 担保事项需特定比例董事同意[17] - 关联董事应回避表决[17] 其他规定 - 提案未通过短期内不应再审议[18] - 部分情况可暂缓表决[18] - 会议记录应完整真实，由秘书负责[20] - 会议档案保存十年[21] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[21] - 规则经股东会通过实施，修改需批准[23]

董事会会议 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[2] 董事会秘书任职 - 应具备财务、管理、法律专业知识及经验，九种情形不得担任[7] - 三种情形公司应披露情况并提示风险[8] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 聘任、解聘等变动需2个交易日公告报备[14] - 三种情况公司应1个月内解聘[15] - 辞职提交书面报告，一般送达生效[15] - 辞职或解聘董事会说明原因，3个月内聘任新秘书[15] - 离任需审查并移交事项[16] - 空缺时指定人员代行职责并公告报备[16] 细则相关 - 细则由董事会制定、修订、解释，7月8日落款[19][20] - 经董事会审议通过后生效实施[19]

审计规则修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》[3] - 规则自董事会审议通过之日起生效[22] 审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议召开规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息披露、监督评估审计和内控，部分事项提交董事会[11] - 会议对审计部报告评议，将决议材料呈报董事会[15] 资料保存 - 会议通知等材料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

制度修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股份等能实际控制的公司[4] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题需提前五日报送[10] - 股东会结束2个工作日内股东代表需汇报情况[12] 计划预算 - 子公司年末编制下一年度经营计划和财务预算报审批[16] 报表提交 - 子公司按月提交经营状况报表等文件[16] - 子公司按规定时间编制月度、季度、年度财务报告[28] - 财务报告编制完成后2天内提交财务资料[29] 财务审查 - 公司财务部不定期审查子公司财务[21] 经营管理 - 子公司比照年度预算经营，严控非生产性支出[21] - 子公司购置或处置大额固定资产须审批[21] - 子公司严控与关联方往来[22] 担保规定 - 子公司未经批准不得对外或相互担保[22] 事项报告 - 子公司制定重大事项报告制度并履行审批程序[23] - 子公司交易构成关联交易需报告[23] 审计监督 - 公司审计人员审查子公司制度执行情况[27] - 子公司高管调离可进行离任审计[27] 业绩考核 - 公司组织对子公司执行董事和管理层业绩考核[29]

董事会会议 - 2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议，通过修订《董事会提名委员会议事规则》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 提名委员会 - 成员由三名委员组成，含两名独立董事[8] - 由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 每年至少开一次定期会议，按需开临时会议[16] - 会前2日通知委员，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议需全体委员过半数通过[21] 其他 - 会议记录等材料由董事会秘书保存十年[24] - 议事规则审议通过后生效，解释及修订权归董事会[21] - 提名委员会提前两月向董事会提董事和高管人选建议及材料[14]

制度审议 - 2025年7月7日公司董事会审议通过修订资金管理制度议案，需提交股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[5] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 独立董事至少每半年查阅资金往来情况[10] - 财务、审计部门定期检查并上报情况[10][11] 违规处理 - 占用资金造成损失，董事会追究责任，原则现金清偿[13] - 董事等违规，董事会追究责任，严重报案[15]

制度修订 - 2025年7月7日公司审议通过修订《累积投票制度实施细则》[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] - 细则自股东会审议通过后生效施行[8] 制度内容 - 累积投票制指选举董事时一股股份拥有与应选董事人数相同表决权[4] - 独立董事选举适用，职工代表董事选举不适用[5] - 董事候选人按得票多少确定当选[7]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.16：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 利润分配管理制度 第四条 公司制定权益分派方案时，应当以母公司财务报表中可供分配利 润为分配依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则 确定具体的分配总额和比例，避免出现超额分配情形。 第五条 公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派。公司拟实 施中期分红，且不送红股或者不以公积金转增股本的，半年度、季度财务报告 可以不经审计，但应当以最近一次 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-078 温州聚星科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 温州聚星科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监 ...