（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，胜业电气发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等多项议案。 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-122 胜业电气股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 股东会的召集 | 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 独立董事 | 31 | | 第三节 董事会 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 信息披露和投资者关系管理 | 46 | | 第一节 信息披露 | 46 | | 第二节 ...

上海锦天城(广州)律师事务所 关于胜业电气股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 传真: 020-89285188 电话: 020-89281168 邮编: 510623 上海锦天城(广州) 律师事务所 汁區 加费坊 上海锦天城(广州)律师事务所 关于胜业电气股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 致:胜业电气股份有限公司 上海锦天城(广州)律师事务所(下称"本所")接受胜业电气股份有限 公司(下称"公司")的委托,指派赵剑发律师、鲁莎莎律师(下称"本所律 师")见证公司于2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会(下称"本 次股东会")。本所根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(下称"《股东会规则》")、《北京证 券交易所股票上市规则》等中国现行有效的法律法规、规范性文件及《胜业电 气股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-120 胜业电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司胜业学院 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 57,226,692 股，占公司有表决权股份总数的 70.48%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 336,692 股，占公司有表决权股份总数的 0.41%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长魏国锋先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程 ...

大宗交易概况 - 12月25日，胜业电气发生一笔大宗交易，成交量为10.00万股，成交金额为340.00万元，成交价格为34.00元/股，相对于当日收盘价26.35元溢价29.03% [2] - 该笔交易的买方营业部为招商证券股份有限公司北京分公司证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海福州路营业部 [2] - 近1个月内，公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为680.00万元 [3] 近期市场表现 - 截至12月25日收盘，胜业电气股价为26.35元，当日下跌0.34%，日换手率为2.30%，成交额为2317.69万元 [3] - 近5个交易日，公司股价累计下跌0.26% [3] 公司基本信息 - 胜业电气股份有限公司成立于2011年01月31日，注册资本为8119万人民币 [3]

大宗交易详情 - 12月22日，胜业电气在大宗交易平台发生一笔交易，成交量为10.00万股，成交金额为340.00万元，成交价格为34.00元 [2] - 该笔大宗交易的成交价34.00元，相对于当日收盘价26.78元，溢价幅度高达26.96% [2] - 该笔交易的买方为国泰海通证券股份有限公司上海福州路营业部，卖方为招商证券股份有限公司北京分公司证券营业部 [2] 公司股价与交易表现 - 12月22日，胜业电气收盘价为26.78元，当日股价下跌0.45%，日换手率为1.92%，成交额为1978.60万元 [2] - 截至12月22日，胜业电气近5个交易日股价累计下跌2.62% [2] 公司基本信息 - 胜业电气股份有限公司成立于2011年01月31日，注册资本为8119万人民币 [2]

大宗交易概况 - 2025年12月22日，北交所上市公司胜业电气发生一笔大宗交易[1] - 成交价格为每股34元，成交数量为10万股，成交总金额为340万元[1] - 该成交价较当日收盘价26.78元/股相比，溢价率达到26.96%[1] 交易参与方 - 买入方营业部为国泰海通证券股份有限公司上海福州路营业部[1] - 卖出方营业部为招商证券股份有限公司北京分公司证券营业部[1]

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额为16,275,000股，占总股本20.05%，2025年12月18日可交易[2] - 多家股东解除限售股数及占比明确[3] - 无限售条件股份38,235,000股，占比47.09%；有限售条件股份42,955,000股，占比52.91%，总股本81,190,000股[6] - 高管股份1,150,000股，占比1.42%；其他法人股份41,805,000股，占比51.49%[6] 其他要点 - 解除限售股东减持将提前披露信息[8] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[10] - 备查文件含《胜业电气股份有限公司股票解除限售申请表》等[11]

会议安排 - 2025年12月10日在公司会议室现场召开会议，12月5日书面发出通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[3][4] - 增选杜宝玉、刘宇峰为第三届董事会非独立董事，需股东会审议[4][5] - 提名罗薇为第三届董事会独立董事，津贴税前6000元/月，需股东会审议[5][6] - 调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，无需股东会审议[6] - 董事会人数拟从5人增至8人，修订《公司章程》，需股东会审议[6] - 提请召开2025年第四次临时股东会，无需股东会审议[8]

董事会调整 - 公司董事会人数拟从5人增至8人[2] - 修订后董事会中独立董事为3人，职工董事为1人[2] 章程修订 - 修订后公司章程规定董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[3] - 修订后审计委员会成员由董事会选举产生[3] 后续安排 - 修订内容需提交公司股东会审议，以市场监督管理部门登记为准[5]