证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-045 胜业电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《胜业电气股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 11 日 15:00—2026 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-023 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出 胜业电气股份有限公司 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《胜业电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会 编制了 2025 年年度报告予以汇报。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-027 胜业电气股份有限公司 二、审议及表决情况 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司发展及全体股东 的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及《胜业电气股份有限公司章程》的 相关规定，拟定了 2025 年年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2026 年 4 月 20 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 127,064,729.51 元， 母公司未分配利润为 118,408,976.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,190,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,119,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

胜业电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称 "占用资金情况说明"）。 关于胜业电气股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZC10209 号 胜业电气股份有限公司全体股东： 我们审计了胜业电气股份有限公司（以下简称"胜业电气"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10096 号的无保留意 见审计报告。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是胜业电气管 理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计胜业电气 2025 年度财务报表时所审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜业电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为胜业电气股份有限公司（以下简称"胜业电气"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对胜业电气 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2024 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1519 号），2024 年 11 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号），公司股票于 ...

胜业电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 胜业电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10096 号 胜业电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了胜业电气股份有限公司（以下简称胜业电气）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了胜业电 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZC10211 号 胜业电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了胜业电气股份有限公司（以下简称"胜业电气"） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是胜业电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 中国注册会计师:黄春燕 中国注册会计师:陈泽彬 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,胜业电气于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

关于胜业电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZC10210号 胜业电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的胜业电气股份有限公司（以下简称"胜 业电气公司"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 胜业电气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证 券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 ...

2022年9月至今，担任广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事；2023年9 月至今，担任胜业电气独立董事；2025年12月至今，任广东精一家具股份有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-028 胜业电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（林健明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人林健明，作为胜业电气股份有限公司（以下简称"胜业电气"或"公司"） 的独立董事，2025 年我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-029 胜业电气股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 2025 年度独立董事述职报告（袁若宾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁若宾，作为胜业电气股份有限公司（以下简称"胜业电气"或"公司"） 的独立董事，2025 年我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《胜 业电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议 ...