收购信息 - 公司拟11224.16万元购买华佳新材51.0189%股权取得控制权[3] - 2026年1月16日和22日公司相关会议审议通过收购议案[9] - 本次收购尚需公司股东会审议通过[11] - 本次交易后胜业电气出资2078万元持股51.02%，东材科技出资1228万元持股30.15%等[17] 财务数据 - 华佳新材2024年末总资产29084.86万元，占胜业电气2024年度总资产33.38%[8] - 华佳新材2024年末净资产10248.34万元，占胜业电气2024年度净资产21.40%[8] - 华佳新材2024年营业收入20014.71万元，占胜业电气2024年度营业收入31.57%[8] - 2024年末东材科技总资产1044344.64万元，净资产454188.33万元[13] - 2024年度东材科技实现营业收入447010.64万元，归母净利润18102.26万元[13] - 2025年9月30日交易标的资产总额26183.52万元，负债总额16947.27万元等[18] - 资产基础法评估总资产增值率1.91%，总负债增值率 - 1.76%，净资产增值率8.66%[22] - 收益法评估股东全部权益价值增值率149.89%，以收益法评估结果作为最终结论[22] 交易价格与付款 - 收购华佳新材51.0189%股权交易价格为11224.16万元[25] - 《东材科技附条件生效的股权转让协议》转让31.4265%股权，价格6692.58万元[26][27] - 《东材科技附条件生效的股权转让协议》首笔价款3346.29万元，占比50%等[29] - 《管理层股东附条件生效的股权转让协议》转让19.5924%股权，价格4531.58万元[31][32] - 首笔股权转让价款为转让价格的50%[33] - 第二期转让价款为转让价格的30%[34] - 转让价格尾款为转让价格的20%[34] 业绩承诺与调整 - 业绩承诺期为2026 - 2028年度，目标公司累计净利润不低于6600万元，2026年不低于2000万元，2027年不低于2200万元，2028年不低于2400万元[40] - 若业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数90%，受让方对目标公司股权进行估值调整[41] - 若业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数90%，管理层股东对受让方进行补偿，补偿不超交易对价[41] - 若受让方改选管理层，业绩承诺期调整为2026年度、2027年度[43] - 若目标公司业绩超承诺110%，管理层股东获超额业绩奖励[44] 其他要点 - 改组后董事会由5名成员构成，受让方委派3名董事，东材科技、管理层各委派1名董事[38] - 过渡期标的股权收益按持股比例分配，亏损由出让方按转让股权比例承担[46] - 金属化薄膜在薄膜电容器成本中占比约40 - 50%[4][17][48] - 本次交易使公司取得华佳新材控制权，延伸至上游关键产业[48] - 本次交易尚需公司股东会审议，存在不确定性[52] - 本次交易交付款项及办理股权变更登记可能遇不可抗力[52]

投资决策 - 2026 年 1 月 16 日战略委员会 3 票同意通过投资议案，1 月 22 日董事会 8 票同意通过[4] 项目概况 - 2025 年 12 月 22 日竞得宗地号 163083 - 007 土地使用权，总投资不超 5 亿[2] - 电容器生产基地建设项目投资不超 5 亿，周期不超 36 个月，占地约 31.83 亩[5] 项目要求 - 宗地项目固定资产竣工时投资不少于 8000 万，达产年结束不少于 1.6 亿[7] - 达产年及之后 1 - 2 年，三年累计纳税不少于 4800 万[7] 风险与影响 - 投资因政策等因素有实施风险，资金分批次投入，不影响经营业绩[8][9]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 2月9日15:00现场会议，2月8 - 9日15:00网络投票[3] 股权与议案 - 普通股股权登记日2026年2月3日，代码920128，简称胜业电气[5] - 审议购买资产和签署投资开发协议议案[5] 登记与联系 - 2月9日9:00 - 12:00公司会议室登记[8] - 联系人莫东霖，电话0757 - 27833222，邮箱sy0007@shengye.com[9]

市场扩张和并购 - 公司收购河南华佳新材料技术有限公司51.0189%股权，交易价11224.16万元[3] - 公司2025年12月22日竞得土地使用权，总投资额不超5亿元[4] 决策事项 - 《关于购买资产的议案》等三议案表决通过，前两需提股东会审议[3][5][6]

业务战略 - 实施薄膜电容器与电能质量治理产业双轮驱动战略[4] - 2026年致力于家电、电能质量、新能源领域增长[7] 市场扩张 - 泰国生产基地计划启动二期建设并升级为核心枢纽[6] 新产品与研发 - 联合申报省级科研项目及立项研发用于可控核聚变等领域[8] 业务占比与进展 - 新能源汽车领域产品业务目前占比约3%[8] - 新能源和研发项目进展约为20%[9]

大宗交易事件 - 2026年1月8日，北交所上市公司胜业电气发生一笔大宗交易，成交价为28.81元/股，成交数量为4.5万股，成交金额为129.64万元 [1] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价30.01元折价4% [1] - 买入方营业部为广发证券股份有限公司石家庄自强路营业部，卖出方营业部为华安证券股份有限公司海南分公司 [1]

大宗交易概况 - 2026年1月7日，北交所上市公司胜业电气发生一笔大宗交易[1] - 成交价格为每股28.44元，成交数量为5万股，成交总金额为142.2万元[1] - 该笔交易相对当日收盘价29.62元折价3.98%[1] 交易参与方 - 买入方营业部为中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部[1] - 卖出方营业部为华安证券股份有限公司海南分公司[1]

大宗交易事件 - 2026年1月5日，北交所上市公司胜业电气发生一笔大宗交易，成交价为28.67元/股，成交数量为5万股，成交金额为143.35万元 [1] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价29.86元折价3.99% [1] - 买入方营业部为中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部，卖出方营业部为华安证券股份有限公司海南分公司 [1]

公司治理与股东会决议 - 胜业电气于2025年12月26日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2]

公司基本信息 - 公司于2024年11月29日在北交所上市，此前于11月1日经证监会同意发行2070万股（超额配售选择权行使后）[5] - 公司注册资本为8119万元，已发行股份总数为8119万股，均为普通股[6][13] 股东与出资 - 公司设立时，佛山市顺德区胜业投资有限公司出资2461万元，占比44.15%，出资时间为2013 - 1 - 11[13] - 珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业（有限合伙）出资1323万元，占比23.74%，出资时间为2013 - 1 - 11[13] - 珠海市横琴聚慧投资发展企业（有限合伙）出资1269万元，占比22.77%，出资时间为2015 - 11 - 6[13] - 佛山市顺德区聚有咨询管理企业（有限合伙）出资521万元，占比9.34%，出资时间为2016 - 4 - 25[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿等[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，需自决议作出之日起60日内[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等起诉[28] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 交易涉及资产等多项指标达到一定比例，须经董事会审议后提交股东会审议[38][39] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保情况，需提交股东会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47][48] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[48] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[50][52][57] 董事与高管规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数的1/2[80] - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[89] - 独立董事每届任期三年，连任时间不得超过6年[90] 财务与报告 - 公司在会计上半年结束后2个月内披露中期报告，会计年度结束后4个月内披露年度报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[142][141] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[148]