证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-073 胜业电气股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《 上市规则》"）等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真 、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东应当在《公司法》《 ...

胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-077 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称关联方指与公司有《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》所规定的关联关系的一方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表 范围的子公司除外）及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

制度审议 - 投资者关系管理制度已获第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] - 本制度由股东会审议通过之日起生效[22] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[6] - 投资者关系管理原则有保障投资者权益、合法合规披露等六项[6][7] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 公司与投资者沟通内容包含发展战略、法定信息披露等[9] 说明会与平台建设 - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[11] - 举办年度报告说明会，公司董事长等相关人员应当出席[11] - 公司应充分重视网络沟通平台建设，公告法定信息披露资料[11] 沟通与档案制度 - 公司与特定对象沟通前应要求其出具资料并签署承诺书[13] - 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度[14] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人[16] - 董事长、董事会秘书或董事会授权人员为公司对外发言人[11] 工作内容与义务 - 投资者关系工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等职责[12] - 公司各职能部门及员工有义务协助开展投资者关系管理工作[13] 培训与素质要求 - 投资者关系管理职能部门应组织员工进行相关知识培训[14] - 从事投资者关系管理工作人员需具备全面了解公司等素质和技能[18] 信息披露与记录 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[20] - 投资者关系管理相关制度应在指定平台和公司网站披露[20] - 活动结束后应编制《投资者关系活动记录表》并刊载[20]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-066 胜业电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 （以下简称"《9号指引》"）等法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（ 包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集 ...

制度审议 - 内幕信息知情人登记管理制度已通过第三届董事会第八次会议审议，尚需股东会审议[2] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案保存与报备 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[13] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[11] - 违规造成严重影响或损失，董事会视情节处分[16] - 违规造成重大损失、涉嫌犯罪，移交司法机关[16] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，股东会审议通过日起生效[18] - 制度由股东会授权董事会负责解释[18] 制度发布 - 制度发布时间为2025年7月14日[19]

任职限制 - 特定情形下董事、高管不得任职[8] - 任职期间转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[14] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 离职5个工作日内移交文件并签确认书[12] 补选要求 - 董事任期届满未改选，原董事履职，公司60日内补选[9][10] 追责流程 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失[17] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[17] 制度情况 - 本制度经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 适用于董事及高管任期届满等离职情形[5]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-095 胜业电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | | （下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（下 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 称"《证券法》"）《上市公司章程指 | 证券法》（下称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-096 胜业电气股份有限公司证券事务代表任命公告 一、证券事务代表任命的基本情况 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任靳栋茹女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《胜业电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 胜业电气股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 附件: （一）人员变动的合规性说明 靳栋茹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-098 胜业电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：何泳梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《胜业电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再 ...

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 143,442,336.10 元，母公司未分配利润为 128,225,933.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,476,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 81,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民 币现金。 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-061 胜业电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 胜业电气股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召 开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个 月。 现将权益分派事宜公告如下： 二、权益登记日与除权除息日 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 ...