证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-095 胜业电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | | （下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（下 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 称"《证券法》"）《上市公司章程指 | 证券法》（下称"《证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-096 胜业电气股份有限公司证券事务代表任命公告 一、证券事务代表任命的基本情况 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任靳栋茹女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《胜业电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 胜业电气股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 14 日 附件: （一）人员变动的合规性说明 靳栋茹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《 ...

会议信息 - 胜业电气2025年第一次职工代表大会7月11日召开[2] - 会议通知7月5日书面发出[2] - 主持人为何泳梅[2] 人员情况 - 应出席和实际出席职工代表均为50人[2] - 公司职工人数超300人[3] 议案审议 - 审议通过选举董春安为职工代表董事议案[3] - 表决同意票50票，无反对和弃权票[3] - 议案无关联交易，无需股东会审议[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东会通过[2] - 派发现金红利32,476,000.00元，每10股派4元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润128,225,933.88元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月20日，除权除息日6月23日[5] - 现金红利6月23日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布于2025年6月13日[8]

股票解除限售 - 本次解除限售数量1,260,000股，占总股本1.55%，2025年6月13日可交易[2] - 多家基金本次解除限售及未解除限售数量和占比[3] 股份结构 - 无限售股份21,960,000股，占27.05%；有限售股份59,230,000股，占72.95%；总股本81,190,000股[5][6] - 有限售股份中高管、其他法人、其他股份数量及占比[5][6] 其他 - 解除限售股东减持将及时披露信息[8] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[10] - 备查文件含《胜业电气股份有限公司股票解除限售申请表》等[11]

股价表现 - 胜业电气今日上涨13.56%，全天换手率48.87%，成交额4.49亿元，振幅15.20% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜12次，上榜次日股价平均跌2.73%，上榜后5日平均跌1.94% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1244.50万元，上榜的前五大买卖营业部合计成交8522.61万元，其中买入成交额为3639.05万元，卖出成交额为4883.55万元 [2] - 第一大买入营业部为国信证券深圳红岭中路证券营业部，买入金额1054.31万元，第一大卖出营业部为招商证券佛山顺德东乐路证券营业部，卖出金额1560.24万元 [2] 交易明细 - 买一国信证券深圳红岭中路证券营业部买入1054.31万元，同时卖出771.92万元 [2] - 卖一国投证券深圳下梅林二街证券营业部卖出775.18万元，卖二国信证券深圳红岭中路证券营业部卖出771.92万元 [2] - 买二东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入618.03万元，卖出263.42万元 [2]

股价表现 - 公司今日股价下跌12 68% [2] - 全天换手率达40 17% [2] - 成交额为3 11亿元 [2] - 股价振幅为11 14% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净卖出1106 16万元 [2] - 上榜原因为日换手率达40 17% [2] - 前五大买卖营业部合计成交6957 76万元 [2] - 买入成交额为2925 80万元 [2] - 卖出成交额为4031 96万元 [2] 买卖营业部详情 - 第一大买入营业部为长江证券上海黄兴路证券营业部 买入428 97万元 [2] - 第一大卖出营业部为上海证券宁波北仑新大路证券营业部 卖出965 75万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 [2] - 上榜次日股价平均跌5 93% [2] - 上榜后5日平均跌11 61% [2] 交易公开信息 - 买一长江证券上海黄兴路营业部买入428 97万元 卖出37 04万元 [2] - 买二东方财富拉萨金融城南环路营业部买入394 50万元 卖出231 63万元 [2] - 买三中泰证券威海海滨北路营业部买入384 79万元 无卖出 [2] - 买四国信证券深圳互联网分公司买入355 93万元 卖出250 82万元 [2] - 买五东方财富拉萨团结路第二营业部买入344 45万元 卖出357 16万元 [2] - 卖一上海证券宁波北仑新大路营业部买入231 04万元 卖出965 75万元 [2] - 卖二中金财富广州分公司买入273 77万元 卖出714 64万元 [2] - 卖三东方财富拉萨团结路第一营业部买入266 04万元 卖出554 60万元 [2] - 卖四中信建投温州大南路营业部无买入 卖出462 37万元 [2] - 卖五东方财富拉萨东环路第一营业部买入246 30万元 卖出457 95万元 [2]

股价表现 - 胜业电气今日上涨10 83% [2] - 全天换手率达48 96% [2] - 成交额4 07亿元 [2] - 振幅25 30% [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入527 27万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7552 54万元 [2] - 买入成交额4039 91万元 [2] - 卖出成交额3512 64万元 [2] 买卖营业部明细 - 第一大买入营业部为上海证券宁波北仑新大路营业部 买入922 86万元 [2] - 第一大卖出营业部为国金证券深圳湾一号营业部 卖出649 60万元 [2] - 买二中国中金财富证券广州分公司买入722 97万元 [2] - 买三东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入657 07万元 [2] 历史表现 - 近半年累计上榜龙虎榜7次 [2] - 上榜次日股价平均跌4 80% [2] - 上榜后5日平均跌11 43% [2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 04 月 30 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长兼总经理魏国锋等 [3] 公司经营优势 - 专注薄膜电容器行业，长期战略布局使业务覆盖家电、新能源、电能质量等多领域，下游市场平衡，抗风险能力强 [5] 产品与技术研发 - 柔直电容器已通过西高院和武高院型工试验测试及中机联新技术鉴定，正处样机工程挂网推动阶段，国内技术达国际先进水平，市场前景广阔 [6] - 自上市以来已获得 5 项发明专利 [7] - 牵头承担的广东省重点领域研发计划项目“高储能密度纳米复合介质材料及脉冲储能器件研制”开展正常，产品应用前景广阔 [11] 战略与投资 - 公开发行期间已引入 10 名战略投资者 [6] - 薄膜电容器业务不存在产能过剩，未来不排除通过多种方式发展新能源领域业务 [8] 生产线情况 - 金属化薄膜生产线首期投资设备已到位，正在调试中 [6] - 募投项目中的新能源薄膜电容器生产线扩建项目正在建设，今年开始分批次陆续投产 [14] 市场与业务相关 - 光伏逆变器、新能源汽车使用的直流支撑电容器是薄膜电容器 [6] - 与国内头部企业相比，重点深耕家电、新能源、电能质量治理领域，未来将拓展新产品、新客户、新细分领域及新兴市场 [10] - 2025 年一季度营业收入同比增长 3%，但利润下降 9.8%，扣非净利润降低 13.82%，主要因毛利率同比下降 1.37% [13] - 国家推进国补、家电以旧换新政策对公司家电业务有正面影响 [15] 分红与市值管理 - 公司已制定分红计划 [9] - 股价短期波动受多种因素影响，公司重视投资者回报，当前经营良好，未来如有市值管理计划将及时披露 [12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月12日15:00 - 2025年5月13日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日，登记在册普通股股东有权出席[5] 津贴标准 - 2025年度独立董事津贴标准为6000元/月（税前）[7] 会议相关 - 审议多项议案，议案（七）对中小投资者单独计票，（八）关联股东回避表决[5][6][7][8][9] - 登记时间2025年5月13日9:00 - 12:00，地点公司胜业学院[11] - 召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席对象含股东、董事等及律师[4][5] - 会议地点公司胜业学院[5] - 联系人莫东霖，电话0757 - 27833222，邮箱sy0007@shengye.com[11]