证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-021 胜业电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜业电气股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规章、规范性文件及《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二章 一般 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-025 胜业电气股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告的工作管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司（如有）等的事项 收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《胜业电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《胜业电气股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-024 胜业电气股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟 向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 5 亿元，最终以各机构实际审批的额度 为准。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、保理、银行承兑汇 票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及 担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环 使用。 如债权人要求，同意由公司股东及关联方何日成、魏国锋、何卓滨为上述融 资事项提供担保，同意公司以其不动产地为上述融资事项提供抵押担保。 本次借款是基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实 力，符合公司和股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-022 胜业电气股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 10 月 10 日经北京证券交易所上市 委员会审核通过，并于 2024 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会于 11 月 1 日出具的《关于同意胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2024]1519 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。经北京证券交易所 2024 年 11 月 22 日出具的《关于同意胜业电气 股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509 号）批准， 公司股票于 2024 年 11 月 29 日在北京证券 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-023 胜业电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"或"胜业电气"）于 2025 年 2 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市申请已于 2024 年 10 月 10 日经北京证券交易所上市 委员会审核通过，并于 2024 年 11 月 1 日收到中国证券监督管理委员会于 11 月 1 日出具的《关于同 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-019 胜业电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 16 日 15:00—2025 年 3 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-018 胜业电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈通成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务 成本，公司拟在法律法规允许的前提下，使用银行承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换，该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正 常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-017 胜业电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，公司 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入633,947,095.38元，同比增长10.69%[4][5] - 2024年利润总额53,432,065.82元，同比增长7.52%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润47,560,042.97元，同比增长4.81%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,333,457.56元，同比增长3.28%[4][5] - 2024年基本每股收益0.77元，同比增长2.64%[4][5] - 2024年末总资产871,720,402.37元，同比增长42.52%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益524,336,954.62元，同比增长67.38%[4][5] - 2024年末股本81,190,000.00元，同比增长34.22%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.46元，同比增长24.71%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是家电市场回暖、新能源业务增长及管理效能提升[5]

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-013 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏国锋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 胜业电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.4544%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...