担保情况 - 公司为冀银金租最高1亿授信额度提供担保，占最近一期经审计净资产的比例为2.77%，合作期限2年[2][4][10] - 公司为同力重工（新加坡）有限责任公司1亿元综合授信业务提供担保，占最近一期经审计净资产的比例为2.77%[4][5] - 公司及下属新加坡公司拟于2026年向汇丰银行申请1亿元综合授信，公司提供1亿元担保[12] - 截至2026年4月10日，最近一年已通过和本次尚需提交股东会审议的对外担保额度合计62.80亿元，占公司最近一期审计净资产的比例为174.14%，占最近一期审计总资产的比例为81.05%[25] - 截止2025年12月31日，对外担保余额占公司最近一期审计净资产的比例为43.31%[17] 子公司情况 - 同力重工（新加坡）有限责任公司实缴和注册资本均为2亿元，成立于2023年4月26日，是公司全资子公司[7][8][9] - 2025年12月31日，同力重工（新加坡）有限责任公司资产总额645,392,954.26元，流动负债总额400,380,502.82元，净资产244,887,070.46元，资产负债率60.40%[9] - 2025年12月31日，同力重工（新加坡）有限责任公司营业收入634,046,089.53元，利润总额44,189,798.84元，净利润37,456,349.50元[9] 授信情况 - 2023年江苏金租与公司续签协议，在原有3亿元授信额度基础上追加5亿元，最高到8亿元，有效期5年[17][18] - 2024年艾奇蒂租赁与公司续签，最高授信额度12亿，期限延长5年[19] - 2024年浙银租赁与公司续签，最高授信额度3亿元，期限延长5年[19] - 2024年6月中信银行西安分行向同力科技授信0.50亿元，有效期1年[20] - 2024年8月信达租赁给予公司最高6亿元授信额度，授信期限1年[20] - 越秀租赁向公司总授信额度2亿元，合作期限3年；中建投租赁授信额度6亿元，合作期限3年；远东金租授信额度1亿元，合作期限1年；招银金租授信额度2亿元，有效期2年；粤财金租授信额度2亿元，担保期限3年；广西金租授信额度0.5亿元，担保期限3年；稠州金租授信额1亿元，担保期限3年；平安国际租赁授信额度2亿元，担保期限3年；苏银金租授信额度2亿元，担保期限3年[1] - 2025年12月29日公司向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信业务，其中5000万元销易达业务为续贷业务；向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信业务用于网络预付贷业务；向北京银行西安分行申请3亿元综合授信业务，其中3000万元为经销商提供连带责任保证担保，新增最高担保额度3.30亿元[24] 业务模式及要求 - 公司与冀银金租合作中，业务模式有直租和回租模式，公司为《融资租赁合同》提供回购担保[2][10][11] - 直销业务提供回购担保前要求承租人提供反担保，经销业务要求经销商和承租人一并提供反担保[3][4][11] - 融资租赁业务被担保人需是与冀银金租签合同的承租人、无关联关系客户、通过资信审核且信誉良好有还款能力、公司既有客户且无大额长时间欠款行为[9] 会议及交易情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议和第六届董事会第五次会议审议通过相关担保议案，议案尚需提交2025年年度股东会审议批准[5][6] - 本次交易不构成关联交易[5] - 授权法定代表人樊斌或其指定第三人在授信及担保金额内办理相关事宜[13] 诉讼情况 - 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0.00元[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[6] - 2名独立董事是审计委员会成员[7] 内部控制 - 对2025年12月31日内部控制有效性评价[2] - 建立风险预警与快速响应机制并制定应对策略[8] - 基于风险评估设计控制措施嵌入业务流程[9] - 构建沟通渠道实现信息共享与反馈闭环[11] - 实施持续性监控与专项评价，建立缺陷整改追踪机制[12] 制度建设 - 建立人事、财务、采购等多项制度[7][13] - 制定多方面内部控制制度涵盖多项业务[15][16][17][18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般[20][21] 评价结果 - 报告期财务报告无重大或重要缺陷，一般缺陷整改[22] - 报告期非财务报告未发现重大或重要缺陷[23] - 董事会认为财务报告内部控制有效[23] - 评价基准日未发现非财务报告重大缺陷[23] - 评价报告发出前无影响结论因素[23] - 本年度无其他内部控制重大事项[23]

公司治理结构 - 2025年换届取消原监事会，职责由审计委员会承接[2] - 第五届、第六届董事会审计委员会独立董事占比2/3，召集人为倪丽丽[1][2] 审计委员会工作 - 2025年审计委员会召开六次会议，审议多项议案[3] - 认为公司财务报告编制符合规定，内容真实准确完整[5] - 对续聘信永中和为2025年审计机构做详细审查并决议[6] - 协调各方沟通，推动审计工作高效完成[7] - 部署2025年审计部工作，聘任专业负责人[8] 公司制度建设 - 公司建立完善治理结构和内部控制制度，运作符合要求[8][9] 监督职责 - 审计委员会承接原监事会职责，监督董事和高管[10]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2025年年度审计机构[1] - 经相关会议及股东会审议，同意聘任[3] 审计机构情况 - 2024年度信永中和收入总额40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户383家，同行业审计客户255家[1] 审计工作安排 - 信永中和对公司2025年年度财务报告审计并出具内控审计报告[4] - 审计委员与信永中和事前沟通提升准确性[4]

薪酬方案 - 2026年度董事、高管薪酬方案适用期为2026年1月1日至12月31日[1] - 独立董事2026年度报酬标准为10万元/年（税前）[2] - 高管绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[3] 会议安排 - 2026年4月3日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议[5] - 2026年4月8日召开第六届董事会第六次会议[5] 方案审议 - 《独立董事2026年度津贴方案》等需提交2025年年度股东会审议[5] - 《高管2025年度绩效考核2026年度薪酬方案》董事会审议通过后生效[6] - 董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效[7] 公告信息 - 公告发布时间为2026年4月10日[8]

业绩总结 - 2024年收入总额40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司审计客户家数383家，同行业255家[2][3] - 2024年上市公司审计收费4.71亿元[3] 人员数据 - 2025年末合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券审计报告超700人[2] 审计相关 - 拟聘任信永中和为2026年审计机构[2] - 2025年审计收费128万元，2026年未确定[6] - 2026年4月8日董事会同意续聘，9票同意[7] 风险情况 - 信永中和职业保险与风险基金之和大于2亿元[3] - 信永中和三起诉讼案分别担责0.5%、5%、20%，金额500余万元等[4] - 信永中和近三年受行政处罚3次等[4]

业绩总结 - 2025年销售收入63.89亿元，同比增长3.98%[3] - 2025年营业利润9.63亿元，同比增长5.29%[3] - 2025年归属于上市公司股东净利润8.39亿元，同比增长5.83%[3] - 2025年经营活动产生现金净流量3.93亿元，同比下降73.24%[3] - 2025年每10股派发现金红利7元，总共派发红利3.167811864亿元[18] 公司治理 - 2025年修订13项治理制度并制定多项治理制度[4] - 2025年取消监事会，审计委员会承接原职责[5] - 2025年董事会换届，董事从6人扩至9人，独立董事从2人扩至3人[5] - 2025年共召开9次董事会会议，均现场召开[5] - 2025年4月17日第五届董事会第十三次会议审议41项议案，通过40项[5][6] - 2025年1月14日第五届董事会第十二次会议审议2项议案，均通过[5] - 2025年公司共召开4次股东会，审议议案均获通过[11] - 2025年公司董事会审计委员会召开会议6次，行使监事会职权并审议多项事项[15] - 2025年公司独立董事召开专门会议6次，审议关联交易等事项[16] 授信与担保 - 西安同力重工有限公司向中国银行陕西省分行申请800万元流动资金贷款业务[8] - 陕西同力重工股份有限公司向浙商银行西安分行申请2.5亿元综合授信业务[10] - 陕西同力重工股份有限公司为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行西安分行1亿元综合授信业务提供担保[10] - 陕西同力重工股份有限公司向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信业务[10] - 陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请4亿元综合授信业务[10] - 陕西同力重工股份有限公司向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信业务[10] - 陕西同力重工股份有限公司向北京银行西安分行申请3亿元综合授信业务[10] - 西安分行申请5000万元综合授信业务[8] - 公司为子公司提供多笔授信担保，包括为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元、向上海浦东发展银行西安分行申请2亿元授信业务提供担保，为西安同力重工有限公司向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信业务提供担保等[12] - 公司2025年申请多笔综合授信及贷款业务，如向昆仑银行西安分行申请2亿元综合授信业务、向中国进出口银行陕西省分行申请6亿元流动资金类贷款业务等[13] 未来展望 - 2026年公司董事会将推动公司与“十五五”规划融合，提出“绿色制造、制造绿色”战略规划[20] - 2026年公司董事会强化自身建设，完善治理结构，加强内控制度建设[21] - 2026年全面落实《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，挂钩业绩与薪酬[21] - 2026年审计委员会强化内审监督，配合外部审计提升合规运营能力[21] - 2026年公司证券部在董秘领导下推动信披质量提升工作[22] - 2026年要求证券部门工作人员参加培训提升综合能力和信披质量[23] 其他 - 2025年公司在北交所网站披露信息142份[16] - 公司通过多种渠道与投资者沟通，举行年度报告业绩说明会等[17] - 公司入选中证红利200指数，成为北交所高股息策略“独苗”[19] - 陕西同力重工股份有限公司预计2026年发生日常关联交易[10] - 公司董事会持续加强与投资者沟通，办好业绩说明会等活动[24] - 公司以稳健业绩增长和可预期利润分配政策为股东创造回报[24]

人员情况 - 截至2025年末注册会计师总数1799人，合伙人257人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2024年末审计业务收入40.54亿元，证券业务收入9.76亿元，上市客户383家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[3] - 三案分别承担0.5%、5%、20%连带赔偿，金额500余万元、0.07余万元、0.15余万元[3] 处罚情况 - 截至2025年末公司近三年受行政处罚3次等[4] - 76名从业人员近三年受行政处罚8次等[4] 业务安排 - 2025年被聘任为年度审计机构[5] - 2025年审计围绕收入确认等重点完成[7]

股东会信息 - 2025年年度股东会现场会议于2026年5月6日15:00召开[3] - 网络投票时间为2026年5月5日15:00 - 2026年5月6日15:00[3] - 股权登记日为2026年4月24日[5] 授信业务 - 公司拟向招商银行西安分行申请5亿元综合授信业务[8][11] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司拟向招商银行西安分行申请1亿元综合授信业务[8][12] - 公司拟向汇丰银行（中国）申请综合授信业务[8][13] - 公司拟向中国建设银行陕西省分行申请3亿元综合授信业务[9][14] - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元敞口授信业务[9][15] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司拟向中信银行西安分行申请1.2亿元敞口授信业务[9][16] - 西安同力重工有限公司拟向中信银行西安分行申请5000万元敞口授信业务[9][17]

议案表决 - 《2025年年度报告及报告摘要》等多个议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][17][19][22] - 《独立董事2026年度津贴方案》表决同意6票，倪丽丽等3位独立董事回避表决[19] - 《非独立董事2025年度绩效考核2026年度薪酬方案》表决同意4票，樊斌等5人回避表决[20] - 《高级管理人员2025年度绩效考核2026年度薪酬方案》表决同意6票，樊斌等3人回避表决[21] 授信业务 - 冀银金租授予公司销售配套融资租赁合作最高额度2亿元，公司担保1亿元，占比2.77%，拟合作2年[23][24][28] - 公司拟向招商银行西安分行申请5亿元综合授信，期限一年[25] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司拟向招行西安分行申请1亿元综合授信，期限一年[25] - 公司及下属公司拟向汇丰银行申请1亿元综合授信，公司担保1亿元，占比2.77%[27][28] - 公司拟向建行陕西省分行申请3亿元综合授信，含多种业务，期限一年[29] - 公司拟向中信银行西安分行申请3亿元敞口授信，期限1年[30][31] - 陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行西安分行申请1.2亿元敞口授信，期限1年[31][32] - 西安同力重工有限公司向中信银行西安分行申请5000万元敞口授信，期限1年[32][33] - 各授信议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及关联交易，需提交股东会审议[24][25][27][28][30][31][32][33][34] 信息披露 - 多个议案详细内容于2026年4月10日在北京证券交易所信息披露平台披露[13][15][17][18][19][20][21][22]