证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-002 陕西同力重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：公司董事安杰先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2025-137）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.议案表决结果： 同意股数 237 ...

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会 法律意见书 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices (Xi'an) 西安市高新区丈八办团结南路 35 号高新新天地 T3 幢 36 层 电话: 029-81773718 邮编: 710065 同力股份 2026 年第一次临时股东会法律意见书 北京德恒(西安)律师事务所 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会 法律意见书 德恒 13F20260002 号 致:陕西同力重工股份有限公司 北京德恒(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受陕西同力重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程")的规定,指派本所律师就公司2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股 东会")相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。本所指派的律师现场出席了 本次股东会。 对本法律意见 ...

增持情况 - 增持前持股76,941,479股，比例16.6351%[3] - 计划增持不超1,500,000股，6个月内完成[4] - 2026年1月5日首次增持583,000股，比例0.1260%[5] - 首次增持价20.9744元，金额12,228,075.20元[5] - 当前持股77,524,479股，比例16.7611%[5] 后续计划与风险 - 增持计划未完毕，将择机增持[5][6] - 存在因政策或市场变化无法达预期风险[7] - 增持不构成对业绩和股价预测承诺[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日15:00召开，网络投票1月15 - 16日15:00[3] - 股权登记日为2026年1月9日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为1月15日，异地股东17:00前信函或传真登记[10][13] 议案情况 - 会议审议调整独立董事津贴等6项议案[6] - 议案3.00、5.00、6.00为特别决议议案[8] - 议案2.00、3.00、5.00、6.00对中小投资者单独计票[8] 授信业务 - 公司拟向4家银行申请共14亿综合授信业务[7]

授信业务 - 拟向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信业务，含2亿短期流贷和2亿非敞口额度，期限一年[7][8] - 拟向上海浦东发展银行西安分行申请4亿元综合授信业务，期限一年[9] - 拟向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信额度用于网络预付贷业务，期限一年[10] - 拟向北京银行西安分行申请3亿元综合授信额度，期限一年[12] 人事与薪酬 - 调整独立董事津贴为10万元/年（税前），待股东会审议[4] - 调整公司高级管理人员薪酬方案通过，无需股东会审议[4] - 提名王小峰为第六届董事会独立董事，待股东会审议[6] 其他事项 - 预计2026年日常关联交易议案通过，无需股东会审议[6] - 公司为经销商向北京银行西安分行3000万厂商业务授信提供担保，待股东会审议[12] - 提请召开2026年第一次临时股东会议案通过，无需股东会审议[14]

员工持股计划 - 2022年12月27日1000万股非交易过户至专户，价格4元/股，占比2.2098%[4] - 分三期解锁，比例40%、40%、20%[5] - 存续期48个月，届满前2个月可延长[15] 解锁情况 - 2023年12月29日解锁400万股，占比0.88%[8] - 2024年12月29日解锁400万股，占比0.87%[8] - 2025年12月29日解锁200万股，占比0.43%[8] 业绩考核 - 2024年营收不低于55亿或22 - 24年累计不低于150亿[10] - 2024年营收61.45亿，考核目标达成[10] 其他规则 - 个人绩效分五档，兑现比例不同[11] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会通过[17]

人员变动 - 戴一凡因个人工作辞去第六届董事会独立董事职务[2] - 2025年12月29日提名王小峰为第六届董事会独立董事，尚需股东会审议[2] - 2026年1月起王小峰拟担任该职[9] 人员信息 - 王小峰1963年出生，正高级工程师，持股0股[9][2] 结构保障 - 原独董离任使独董占比低于三分之一，提名王小峰保证占比不低于三分之一[2][4]

关联交易数据 - 预计2026年购买特百佳电机变速器总成金额5000万元，2025年初至披露日实际发生1056.9946万元[4] - 预计2026年购买主函数线控模块金额5000万元，2025年初至披露日实际发生523.519741万元[4] - 预计2026年向主函数出售线控车底盘金额5000万元，2025年初至披露日实际发生523.519741万元[4] - 预计2026年日常性关联交易合计金额1亿元，2025年初至披露日实际发生1580.514341万元[4] 股权与职务 - 公司持股西安主函数智能科技有限公司23.7037%[6] - 公司董事李大开持股特百佳2.3205%且担任特百佳董事职务[7] 会议表决 - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议同意将议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[9] - 2025年12月29日公司第六届董事会第四次会议审议通过议案，董事长樊斌、董事李大开回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[9] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础协商确定[9] - 关联交易是公司日常经营所需，有利于业务进一步发展，价格公允，不损害公司利益[11][13]

授信申请 - 公司拟向中国银行陕西分行申请4亿元综合授信业务，含短期流贷2亿元等[8] - 公司拟向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信开展网络预付贷业务[9] - 公司拟向北京银行西安分行申请3亿元综合授信，含3000万元经销商厂商业务额度[12] 授信审批 - 2025年12月29日董事会通过三项授信业务议案，待2026年股东会审议[5] - 独立董事专门会议通过三项授信业务议案并提交董事会[4] 授信期限 - 向中国银行陕西分行、恒丰银行西安分行、北京银行西安分行申请的授信期限均为一年[8][9][12] 授信额度调整 - 江苏金租在原有3亿基础上追加5亿，最高达8亿，有效期5年[16] - 艾奇蒂租赁续签后最高授信额度12亿，期限延长5年[17] - 中建投租赁向公司授信额度6亿，合作期限3年[20] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额149,274.38万元，占净资产48.08%[14] - 对合并报表外单位担保余额104,274.38万元，占净资产33.58%[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] - 公司为子公司同力科技向浙商银行1亿贷款、浦发银行西安分行2亿综合授信提供担保，期限1年[18][20] - 新增最高担保额度3.30亿元，占净资产10.63%，占总资产4.35%[22] - 截至2025年12月30日，已审议和待审议对外担保额度合计61.80亿元，占净资产199.04%，占总资产81.43%[22] 其他 - 授权法定代表人樊斌或其指定第三人办理授信相关事宜[9][10][12] - 与中国银行陕西分行续签5000万元销易达业务为续贷，不增担保额度[22] - 本次对外担保尚需提交公司股东会审议批准[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名王小峰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2025年12月30日[11] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 持股及亲属任职情况影响独立性[6] - 被提名人近36个月违法违规或受处分则不符合要求[8][10] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[9]