授信业务 - 拟向中国银行陕西省分行申请4亿元综合授信业务，含2亿短期流贷和2亿非敞口额度，期限一年[7][8] - 拟向上海浦东发展银行西安分行申请4亿元综合授信业务，期限一年[9] - 拟向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信额度用于网络预付贷业务，期限一年[10] - 拟向北京银行西安分行申请3亿元综合授信额度，期限一年[12] 人事与薪酬 - 调整独立董事津贴为10万元/年（税前），待股东会审议[4] - 调整公司高级管理人员薪酬方案通过，无需股东会审议[4] - 提名王小峰为第六届董事会独立董事，待股东会审议[6] 其他事项 - 预计2026年日常关联交易议案通过，无需股东会审议[6] - 公司为经销商向北京银行西安分行3000万厂商业务授信提供担保，待股东会审议[12] - 提请召开2026年第一次临时股东会议案通过，无需股东会审议[14]

人员变动 - 戴一凡因个人工作辞去第六届董事会独立董事职务[2] - 2025年12月29日提名王小峰为第六届董事会独立董事，尚需股东会审议[2] - 2026年1月起王小峰拟担任该职[9] 人员信息 - 王小峰1963年出生，正高级工程师，持股0股[9][2] 结构保障 - 原独董离任使独董占比低于三分之一，提名王小峰保证占比不低于三分之一[2][4]

员工持股计划 - 2022年12月27日1000万股非交易过户至专户，价格4元/股，占比2.2098%[4] - 分三期解锁，比例40%、40%、20%[5] - 存续期48个月，届满前2个月可延长[15] 解锁情况 - 2023年12月29日解锁400万股，占比0.88%[8] - 2024年12月29日解锁400万股，占比0.87%[8] - 2025年12月29日解锁200万股，占比0.43%[8] 业绩考核 - 2024年营收不低于55亿或22 - 24年累计不低于150亿[10] - 2024年营收61.45亿，考核目标达成[10] 其他规则 - 个人绩效分五档，兑现比例不同[11] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会通过[17]

关联交易数据 - 预计2026年购买特百佳电机变速器总成金额5000万元，2025年初至披露日实际发生1056.9946万元[4] - 预计2026年购买主函数线控模块金额5000万元，2025年初至披露日实际发生523.519741万元[4] - 预计2026年向主函数出售线控车底盘金额5000万元，2025年初至披露日实际发生523.519741万元[4] - 预计2026年日常性关联交易合计金额1亿元，2025年初至披露日实际发生1580.514341万元[4] 股权与职务 - 公司持股西安主函数智能科技有限公司23.7037%[6] - 公司董事李大开持股特百佳2.3205%且担任特百佳董事职务[7] 会议表决 - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议同意将议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[9] - 2025年12月29日公司第六届董事会第四次会议审议通过议案，董事长樊斌、董事李大开回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[9] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础协商确定[9] - 关联交易是公司日常经营所需，有利于业务进一步发展，价格公允，不损害公司利益[11][13]

授信申请 - 公司拟向中国银行陕西分行申请4亿元综合授信业务，含短期流贷2亿元等[8] - 公司拟向恒丰银行西安分行申请3亿元综合授信开展网络预付贷业务[9] - 公司拟向北京银行西安分行申请3亿元综合授信，含3000万元经销商厂商业务额度[12] 授信审批 - 2025年12月29日董事会通过三项授信业务议案，待2026年股东会审议[5] - 独立董事专门会议通过三项授信业务议案并提交董事会[4] 授信期限 - 向中国银行陕西分行、恒丰银行西安分行、北京银行西安分行申请的授信期限均为一年[8][9][12] 授信额度调整 - 江苏金租在原有3亿基础上追加5亿，最高达8亿，有效期5年[16] - 艾奇蒂租赁续签后最高授信额度12亿，期限延长5年[17] - 中建投租赁向公司授信额度6亿，合作期限3年[20] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额149,274.38万元，占净资产48.08%[14] - 对合并报表外单位担保余额104,274.38万元，占净资产33.58%[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] - 公司为子公司同力科技向浙商银行1亿贷款、浦发银行西安分行2亿综合授信提供担保，期限1年[18][20] - 新增最高担保额度3.30亿元，占净资产10.63%，占总资产4.35%[22] - 截至2025年12月30日，已审议和待审议对外担保额度合计61.80亿元，占净资产199.04%，占总资产81.43%[22] 其他 - 授权法定代表人樊斌或其指定第三人办理授信相关事宜[9][10][12] - 与中国银行陕西分行续签5000万元销易达业务为续贷，不增担保额度[22] - 本次对外担保尚需提交公司股东会审议批准[23]

独立董事提名 - 公司董事会提名王小峰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人日期为2025年12月30日[11] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 持股及亲属任职情况影响独立性[6] - 被提名人近36个月违法违规或受处分则不符合要求[8][10] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在公司连续任职未超六年[9]

独立董事提名 - 王小峰被提名为陕西同力重工第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[5] 禁止任职情形 - 近三十六个月内有违法受罚等情形不得任职[7] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[8]

公司业务与产品 - 公司是一家集产品研发、设计、生产、销售及售后保障服务、总包服务为一体的工程机械制造商 [1] - 主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、非公路矿用自卸车以及井巷开采所需的坑道车等 [1] 新能源产品表现与展望 - 公司新能源产品今年销量增长非常快 [1] - 明后年新能源产品将是主要替代需求驱动力 [1] 无人驾驶产品表现与展望 - 公司无人驾驶产品今年销量增长非常快 [1] - 无人驾驶产品目前已完全具备大规模商业化落地条件 [1] - 下游客户对无人驾驶产品关注度高且已有部分开始采购 [1] - 明后年无人驾驶产品也将成为需求驱动力 [1]

业绩相关 - 公司新能源产品占比超60%[4] - 公司预计未来售后市场服务收入规模目标达营收20% - 30%[18] 市场数据 - 国内传统燃油车市场占比不到50%[4] - 全球刚性矿卡年销量约4000台，宽体车年销量约2万台[12] - 全球露天煤炭产量中国占20%，海外占80%[14] - 国内露天煤矿开采占比23%，海外超80%[17] 产品数据 - 刚性矿卡寿命比宽体车长30%左右，购置及全生命周期维修保养成本远高于宽体车[12] - 宽体车油车每吨运能采购价1.2 - 1.5万元，公路车1.5 - 1.8万元，200吨以上刚性矿卡约10万，100 - 200吨刚性矿卡5 - 8万[16] - 宽体车设计使用寿命5 - 8年，比公路车高20% - 30%，刚性矿卡设计使用寿命10 - 12年[16] 未来展望 - 未来5 - 7年矿区70后、80后司机将退休，90后、00后从业意愿低[9] 行业数据 - 全球领先刚性矿卡企业售后市场服务收入占比40% - 50%[18]

人员变动 - 独立董事戴一凡因个人工作原因辞任[2] - 戴一凡持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%[2] - 戴一凡离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 影响及安排 - 戴一凡离任将致董事会独立董事占比低于三分之一[3] - 离任在股东会选举新独立董事后生效[3] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] - 戴一凡离任不影响公司生产经营[4] 公告信息 - 公告日期为2025年12月26日[7]