证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-103 山东数字人科技股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及《北京 证券交易所股票上市规则》10.4.2 条"（六）首个会计年度财务报告内部控制 被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内 部控制审计报告"应当立即披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 情形。 一、披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告的原因 2025 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司内部控制审计报告》议案。公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所 官网 （http://www.bse.cn）上披露了《内部控制审计报告》（公告编号： 2025-030）。 公司 2024 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告， ...

北交所政策动向与市场表现 - 北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上介绍北交所建设成效与未来重点，送出政策"红包"[1] - 北证50指数于10月29日放量大涨8.41%，收复1500点关口，报收1573.71点，为年内第三大日涨幅[2][5] - 当日北交所市场成交金额达349亿元，创9月9日以来新高，呈现量价齐升态势[5] 北交所产品与制度优化 - 北交所将优化产品制度供给，持续推进指数体系建设，加快推出北证50ETF，并研究引入盘后固定价格交易[2] - 专家认为北证50ETF推出将显著降低投资门槛，为市场引入增量资金和稳定的被动投资资金，大幅提升流动性[2][6] - 北证50ETF有望在年内落地政策，明年上半年测试，下半年正式推出[6] 北交所市场活跃度 - 10月29日北交所个股普涨，19只个股涨幅超过10%，112只个股涨幅超过5%[2] - 利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人四只个股收获"30cm涨停板"[2] - 市场大涨原因包括政策利好释放以及超跌反弹情绪爆发[5] 北交所发行上市与科技创新功能 - 证监会将完善北交所发行上市机制，用好第四套未盈利企业上市标准，优化创新属性披露要求[4] - 北交所将研究完善上市标准与审核机制，健全并购重组工具，引导资源向关键科技领域和传统产业升级集中[4] - 旨在服务新质生产力发展，支持前沿领域科技创新突破"卡脖子"难题，服务传统产业转型升级[4] 新三板改革与多层次市场协同 - 将继续深化新三板改革，优化差异化制度，推动三四板制度对接，构建覆盖企业全生命周期的服务体系[4][8] - 强化北交所与新三板"层层递进、上下联动、头部反哺、底层助推"的发展格局[8] - 美国OTC市场2025年结构性改革经验或为新三板发展提供参考[8] 投融资协调发展与资金结构优化 - 北交所将促进投融资两端协调发展，培育长期资本、耐心资本，落实中长期资金入市方案[4] - 推动设立更多中小市值公募产品，做好社保、保险、年金等资金对接服务，优化市场资金结构[4] - 加强投资者权益保护，维护市场秩序，以增强投资者信任和信心[4]

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-102 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 和 《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-096 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-097）和《上会会计师事务 所（特殊普通合伙）关于山东数字人科技股份有限公司前期会计差错更正专项说 明的鉴证报告》（公告编号：2025-101）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话、及时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-098 山东数字人科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 山东数字人科技股份有限公司 因前期年度财务报表的调整，影响到《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》；根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及 相关披露》等有关规定和要求，公司对《2024 年年度报告》《2024年年度报告 摘要》进行更正。 具体更正内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025- 010）、《2024年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-011），修订部 分以楷体加粗的形式标注。 三、其他相关说明 除上述更正外，公司《2024年年度报告》（更正后）和《2024年年度报告 摘要》（更正后 ...

山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2025年半年度报告》（公告编号： 2025-049）。根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，结合公司前期会计差 错更正情况，对上述公告部分内容进行更正。公司于2025年10月27日召开第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更 正的议案》，对已披露的《2025年半年度报告》进行更正。 二、更正事项的具体内容 因前期年度财务报表的调整，影响到《2025年半年度报告》；根据《企业会 计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和 要求，公司对《2025年半年度报告》进行更正。 具体更正内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025- 049），修订部分以楷体加粗的形式标注。 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-099 山东数字人科技股份有限公司 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-098 除上述更正外，公司《2024年年度报告》（更正后）和《2024年年度报告 摘要》（更正后）的其他内容保持不变，更正后的《2024年年度报告》（更正 1 2024 年年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项概述 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024年年度报告》（公告编号： 2025-010）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。根据有关法律、 法规及公司章程的相关规定，结合公司前期会计差错更正情况，对上述公告部 分内容进行更正。公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，对已披露的 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行更正。 二、更正事项的具体内容 因前期年度财 ...

山东数字人科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司于 2025 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关 于对山东数字人科技股份有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》 ([2025)54 号，以下简称"《决定书》")。根据《决定书》内容并结合自查情况， 涉及前期会计差错事项内容如下：公司 2021 年度"DR 设备系统"项目收入确认 依据不充分；公司 2021 年至 2023 年度部分业务收入确认总额法、净额法应用不 当。上述事项导致公司 2021 年至 2023 年年度报告财务数据披露不准确。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等有关规定和要求，公司就《决定书》和自查发现涉及的前期会计差错对已 披露的2021-2024年年度报告和2025年半年度报告相关数据进行会计差错更正。 二、表决和审议情 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15501 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） hai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于山东数字人科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15501 号 山东数字人科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东数字人科技股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"数字人")管理层编制的《前期会计差错更正专项说明》(简称"专项说明")执 行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层责任 按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国 证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财 务信息的更正及相关披露》的相关规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2025-093 山东数字人科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,665,047 股，占公司有表决权股份总数的 50.54%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 ...