会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议通过制定《网络投票实施细则》，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[6] - 股东会通知明确投票事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[8] - 股东网络投票有效超一次视为出席，未对其他议案投票视为弃权[10] - 累积投票制投票超规定视为弃权，非累积投票制逐项表决[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 同一股东重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票剔除，按规定统计表决结果[11] 特殊事项披露 - 审议重大事项时单独统计并披露中小投资者投票情况[12] 表决权征集 - 董事会等可征集股东表决权，不得有偿征集[12]

关联交易制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人或法人等组织为公司关联人[9][11] 交易审议标准 - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产百分之二以上且超3000万元的交易需股东会审议[17] - 与关联自然人成交金额超30万元的关联交易由董事会审议[17] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上的交易需特定审议[18] 担保审议规定 - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[21] 日常关联交易 - 可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新审议披露[22] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议披露义务[22] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计总资产0.2%以上的关联交易为重大关联交易[19] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[19] - 股东会对关联交易表决时，关联股东应回避表决[20] 披露要求 - 公司与关联人日常关联交易，年度和中期报告应分类列表披露执行情况并说明公允性[22] 特殊情况 - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议披露[23][24] 子公司适用情况 - 公司控股子公司关联交易披露标准适用本制度，参股公司关联交易可能影响股价时参照执行[24]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《内部审计制度》，无需提交股东会[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[9] - 需在会计年度前后提交年度内部审计计划和报告[10] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 至少每年向董事会提交内部控制评价报告[13] 审计监督事项 - 对内部控制缺陷督促整改并后续审查[14] - 重要投资、资产买卖、对外担保事项发生后及时审计[14][15] 报告与鉴证 - 董事会根据内审报告出具年度内控自评报告[18] - 公司可要求会计师事务所对内控有效性鉴证[18] 审计档案管理 - 审计档案保存不少于十年，借阅需审批[21] 人员管理 - 建立机制考核内审人员绩效[23] - 审计部可提奖惩建议[23] - 内审人员违规将被处分和追责[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[26]

制度修订 - 2025年5月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的30%属于内幕信息范围[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息范围[8] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息范围[8] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息范围[8] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等属于内幕信息知情人[9] 文件提交 - 公司应在年度报告、中期报告披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 公司应在合并、分立、其他重大事项披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 收购相关需在披露后十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票的自查期间为年度报告披露日的前六个月以及中期报告披露日的前三个月[13] - 相关人员买卖公司股票的自查期间为董事会决议披露日的前六个月[13] 信息报送 - 报送涉及未公开信息的统计报表时，经办人要让外部人员填登记表并提交至董事会办公室[12] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知、填写登记表、核实及报备等[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] 保密责任 - 公司人员要将内幕信息知情者控制在最小范围[19] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息谋利[19] - 控股股东等讨论重大事项应控制知情范围，异动时告知公司[19] - 向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分，严重犯罪移交司法[22][23] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[25]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会制度》[3] 委员会构成及运作 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议五日内召集，均提前三日通知[15][16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16][17] 职责与流程 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会，高管薪酬计划提交董事会[10] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[13] 资料与档案 - 人力资源部等提供主要财务指标等书面资料[13] - 会议档案保存期限为十年[18]

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《董事会战略委员会制度》议案[3] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[7] - 下设投资评审小组，由总经理担任组长[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决经全体委员过半数通过[14][15] - 提前三天通知，一致同意可免通知期限[14] 其他规定 - 会议记录保存十年，聘请中介费用公司支付[15][16] - 制度自通过日实施，由董事会负责解释[19]

利润分配制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[9] - 每年现金分配利润不低于当期可分配利润的10%[12] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[12] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%等情形[13] 审议决策规定 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[15] - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案需出席股东表决权三分之二以上通过[16] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、半数以上独立董事同意才可提交股东会[18] - 公司章程利润分配政策调整需董事会审议后股东会出席股东表决权三分之二以上通过[18] 监督与执行 - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[20] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[21] 信息披露 - 定期报告披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序合规透明情况[22] - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红需披露原因[22] 其他规定 - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[22] - 制度自股东会审议通过后生效[24]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《累积投票实施细则》，待股东会审议[3] 累积投票制规则 - 股东会选两名以上董事推行累积投票制，董事会需在通知表明[6] - 非独董换届或增补时，特定主体可提名非独董候选人[8] - 特定主体可提名独董候选人，由北交所审查资格[8] - 股东会表决董事时，表决权按规则计算[10] - 独董和非独董分开投票，中小股东表决单独计票披露[11] - 董事按得票排序，超半数当选[13] - 当选不足时进行后续轮次选举[13] - 得票相等超应选人数时再次选举[13] 生效时间 - 细则经股东会审议通过生效实施[17]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[3] 制度内容 - 制度适用于公司及承诺人在首发等过程承诺行为[5] - 承诺应明确、具体、可执行，有审批需说明补救措施[6] - 承诺事项有履约期限，涉政策限制应明确[5] 承诺人义务 - 财务恶化可能无法履约应告知公司并提供新担保[7] - 履约条件达到应通知公司并履行承诺和披露义务[8] 公司义务 - 应在定期报告披露承诺事项及履行情况[9] 变更与违规 - 特定情形承诺人可变更或豁免，方案需审议[8] - 未按约定履行等视为违反承诺[9]

制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，议案待股东会审议[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算达或超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审议，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[11][12] - 董事会审议对外担保事项应全体董事过半数通过且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] 申请流程 - 申请担保人应至少提前十五个工作日向财务部提交担保申请书及附件[8] 管理执行 - 对外担保由财务部组织核查，经审核后报董事会或股东会审议，批准后公告执行[8] - 财务部负责被担保人资格审查、经办担保手续、跟踪监督等工作[15][16] - 财务部应妥善管理担保合同及相关资料并定期核对[17] 追偿披露 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，财务部应启动反担保追偿程序并通报董事会[18] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[18] - 同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担责任，公司应拒绝超出约定份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[18] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[18] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[20] 其他规定 - 财务部应向注册会计师如实陈述全部担保事项并提供资料[20] - 有过错的责任人，董事会视情况追究其经济和法律责任[22] - 本制度自股东会审议通过后生效，原制度自动失效[25]