制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的有促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 工作原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通对象与内容 - 公司开展投资者关系管理工作主要对象包括投资者、证券分析师等四类[9] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露内容等九项[9] 信息披露与会议要求 - 应在北交所第一时间公布应披露信息，不得在其他媒体发布未披露重大信息[8] - 年度报告披露后，不晚于年度股东会召开之日前举办年度业绩说明会，通知公告至少提前两个交易日[10] - 召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露，一般董事长或总经理出席[11] 管理职责与人员要求 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书负责组织协调[16] - 指定董事会办公室为专职部门，配备专门工作人员[18] - 从事投资者关系管理工作人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[21] 活动记录与制度生效 - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露或按规定公开[22] - 活动情况和交流内容应记入档案存档[23] - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准，由董事会负责解释[25] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，于2025年8月22日由公司董事会制定[25][26]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制订《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持有其超50%股权等能实际控制的下属各级子、孙公司[5] 子公司治理 - 子公司治理结构应遵守法规，经全体股东同意可不设监事[8] 公司权利义务 - 公司通过股东会行使权利，对子公司重大事项管理并监督服务[6][10] 子公司事项规定 - 子公司对外担保、关联交易、投资等需按规定报告审批[13][17][18] 制度生效 - 本制度自审议通过日生效，由董事会制定修订解释[19]

制度决策 - 2025年8月21日公司召开会议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[3] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 可采用竞争性谈判等多种方式选聘[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上（含）需说明情况及原因[9] - 聘任期内可合理调整审计费用[9] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[14] 其他要求 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[13] - 审计委员会至少每年提交履职及监督报告[11] - 应在年报披露服务年限等信息[19] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 妥善保存选聘文件资料至少十年[20] - 提高信息安全意识并落实责任[20] - 制度由董事会负责解释修订，自股东会通过生效[22]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会审计委员会制度》[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 选举与职权 - 委员经提名由董事会过半数选举产生，主任委员由会计专业独董担任[8] - 主要职权包括监督评估内外部审计工作等[10] 工作规定 - 披露财报需经审计委员会过半同意提交董事会[11] - 内部审计至少半年检查募集资金情况[15] - 定期会议每季度至少一次，三分之二以上委员出席方可举行[18] 其他 - 会议档案保存十年，制度自批准日实施，由董事会负责解释[20][23]

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债金额占比及绝对金额标准[7] - 财务信息披露、其他年报信息披露涉及金额占比认定重大错误或遗漏[10] 责任追究 - 责任追究形式含责令改正、通报批评及经济处罚[13] - 被监管采取措施应查实原因追究责任[11] - 按情节轻重处理，处罚前听取意见[11][13] - 追究结果纳入年度绩效考核[13] - 季报、半年报参照本制度执行[15]

制度审议 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议通过《重大信息内部报告制度》[3] - 制度于2025年8月22日生效实施[27][28] 报告义务 - 控股股东等报告义务人需向董事会报告重大信息并提交资料，未披露前保密[8] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[11] 关联交易界定 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[11] 诉讼仲裁界定 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[11] 股份情况报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[13][20] 业绩预告报告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[20] - 扣除特定收入后，营业收入低于5000万元且相关利润指标负值需报告[20] 其他报告事项 - 大股东或实控人持股或控制情况变化应告知公司[20] - 相关人员应报送公司关联方名单等情况说明[21] - 受托持股超5%的股东或实控人应告知委托人情况[22] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公司公告时间[23] - 宣传部门稿件涉重大信息需审核批准后发布[23] 责任追究 - 瞒报等致重大信息问题，公司追究相关人员责任[25]

董事会会议 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十四次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，9票同意[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连选连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 聘任、解聘、辞职等情况需按规定时间公告并报备[13][14] - 出现特定情形应解聘或离职，离职后三月内聘任新秘书[14] 细则相关 - 细则2025年8月22日由公司董事会发布，经审议通过生效[18][19] - 细则由董事会负责解释、修改，未尽事宜按规定执行[17][18]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会提名委员会制度》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] 选举与任期 - 委员经提名由董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决多样，关联委员回避[14][16] - 决议经全体委员过半数通过，不足两人提交董事会[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[16]

制度通过 - 2025年8月21日公司第五届董事会十四次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[8] 履职与补选 - 特定情形原董高需继续履职，董事辞任公司六十日内完成补选[8][9] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 保密与追责 - 离职董高对商业秘密保密至公开，违规董事会审议追责[14][16]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 总经理任职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理需大专以上学历或中级以上职称，六年以上管理经验[7] 辞职规定 - 总经理辞职需提前二个月向董事会递交报告[9] - 班子其他成员辞职需提前一个月向总经理提交报告[9] 职权范围 - 总经理有权决定10万元以内资产购置费用审批[11] 代职与报告 - 代职超三十个工作日，董事会决定代理总经理人选[11] - 总经理每半年向董事会报告工作，提交办公会议记录和财务资料[22] 重大事项报告 - 重要合同金额5000万元以上等多种情况需立即报告[22] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[24] - 完成目标应获奖励，管理不力应受处分[24][25] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[26]