利润分配制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[9] - 每年现金分配利润不低于当期可分配利润的10%[12] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[12] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%等情形[13] 审议决策规定 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[15] - 股东会审议股票股利或公积金转增股本方案需出席股东表决权三分之二以上通过[16] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数、半数以上独立董事同意才可提交股东会[18] - 公司章程利润分配政策调整需董事会审议后股东会出席股东表决权三分之二以上通过[18] 监督与执行 - 董事会和管理层执行情况及决策程序接受审计委员会监督[20] - 股东会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[21] 信息披露 - 定期报告披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[21] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序合规透明情况[22] - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红需披露原因[22] 其他规定 - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[22] - 制度自股东会审议通过后生效[24]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《承诺管理制度》，待股东会审议[3] 制度内容 - 制度适用于公司及承诺人在首发等过程承诺行为[5] - 承诺应明确、具体、可执行，有审批需说明补救措施[6] - 承诺事项有履约期限，涉政策限制应明确[5] 承诺人义务 - 财务恶化可能无法履约应告知公司并提供新担保[7] - 履约条件达到应通知公司并履行承诺和披露义务[8] 公司义务 - 应在定期报告披露承诺事项及履行情况[9] 变更与违规 - 特定情形承诺人可变更或豁免，方案需审议[8] - 未按约定履行等视为违反承诺[9]

制度修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》，议案待股东会审议[3] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算达或超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审议，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[11][12] - 董事会审议对外担保事项应全体董事过半数通过且经出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] 申请流程 - 申请担保人应至少提前十五个工作日向财务部提交担保申请书及附件[8] 管理执行 - 对外担保由财务部组织核查，经审核后报董事会或股东会审议，批准后公告执行[8] - 财务部负责被担保人资格审查、经办担保手续、跟踪监督等工作[15][16] - 财务部应妥善管理担保合同及相关资料并定期核对[17] 追偿披露 - 被担保人债务到期未履行还款等情况，财务部应启动反担保追偿程序并通报董事会[18] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[18] - 同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担责任，公司应拒绝超出约定份额的责任[18] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[18] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[18] - 被担保人债务到期十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[20] 其他规定 - 财务部应向注册会计师如实陈述全部担保事项并提供资料[20] - 有过错的责任人，董事会视情况追究其经济和法律责任[22] - 本制度自股东会审议通过后生效，原制度自动失效[25]

会议与登记 - 2025年5月22日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 6月10日召开2025年第一次临时股东会[3] - 6月12日完成工商变更登记及章程备案[4] 变更事项 - 变更注册资本、经营范围、注册地址及修订《公司章程》[3] - 变更后注册资本为叁亿贰仟肆佰肆拾捌万人民币元[4] 公司信息 - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[4] - 住所为浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路99号[5]

会议情况 - 会议于2025年6月10日在公司行政楼一楼会议室召开[2] - 出席股东会股东10人，持表决权股份203,015,327股，占比62.5664%[3] - 网络投票股东2人，持表决权股份330股，占比0.0001%[3] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[4] - 公司3位在任监事全部出席会议[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[6] 其他 - 律所认为股东会召集、召开程序合法有效[7] - 公告于2025年6月11日发布[11]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-032 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东会律师见证法律意见书 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 | 日 翌 | | --- | | ——本次股东令的召集和召开提序… | | (一) 本次股东会的召集程序 . | | (一) 木次股东会的召开程序 . | | 一、中库木次股车会会议人员和气集人的贷收 … | | (一) 出席本次股东会的股东及委社代理人 … | | (一)出席、列席本次股东会的其他人员 . | | (二) 木次股东会召集人资格 … | | 二 太次 股车会的表决程序和表决纪委 … | | (一) 木次股东会的表决程序 | | (一) 木次股东会的美决结果 . | | 网. 结论音见 | 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 股东会律师见证法律意见书 目 录 致:宁波球冠电缆股份有限公司 ...

业绩数据 - 2025年一季度营收6.42亿元，同比增5.63%[3] - 2025年一季度净利润1607.59万元，同比降24.11%[3] - 2025年一季度主营业务毛利率同比降2个百分点[4] - 2024年高压电缆销售收入占比约20%，增幅约28%[7] 业务现状 - 高压电缆产能利用率超85%[7] - 近三年对两大电网销售占比平均约65%[10] - 在手订单处历史最高水平[5] 未来规划 - 2025年巩固非洲市场，拓展澳洲和自主外贸市场[6] - 短中期自主外贸重点拓展拉丁美洲[6] 其他情况 - 特种电缆项目自2022年12月投产运营正常[8] - 制定套期保值制度，用远期合约应对铜价风险[9]

资本结构 - 公司原注册资本27,040万元拟变更为32,448万元[3] - 公司原股份总数27,040万股拟变更为32,448万股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派以270,400,000股为基数，每10股派2元现金红利[5] - 2024年年度权益分派以270,400,000股为基数，每10股转增2股[5] 经营调整 - 公司拟减少再生资源回收（除生产性废旧金属）经营范围[5] 地址变更 - 公司原注册地址拟从浙江宁波北仑区小港街道姚墅变更为陈山东路99号[3][4][5] 审批情况 - 公司章程修订需提交股东会审议，以工商登记为准[4] - 注册资本变更有验资报告[5] - 经营范围和注册地址变更以工商核准为准[5]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-027 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 本议案内容详见 2025 年 5 月 23 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...