董事会会议相关 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名非独立董事，设董事长1名，职工代表董事1名[6] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需提前十日书面通知，可召开临时会议[7] - 特定提议下董事会应召开临时会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急且董事无异议不受限[9] - 定期会议变更需提前三日发通知，临时会议变更需董事同意并记录[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，秘书出席，总经理列席[12] - 董事可委托其他董事出席，有相关规定[13] - 审议关联交易时，非关联董事与关联董事委托有规定[13] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托董事[14] - 董事会表决一人一票，赞成反对票数相等提交股东会[17] - 关联董事回避表决，相关规则有规定[17] - 部分情况会议应暂缓表决[18] - 董事会决议需全体董事半数同意，担保等事项需三分之二以上董事同意[19] - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[20] - 董事会会议记录需包含相关内容，人员签字[20][21] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[22] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[22] - 规则未规定或抵触以法律法规和章程为准，有数字含义说明[24] - 规则由董事会解释，股东会通过后生效[24]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《董事、高管持股变动管理制度》[3] 持股转让规则 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 转让流程与限制 - 转让需提前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖[10] - 季度报告等公告前五日内不得买卖[10] - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[11] 信息申报与管理 - 新任董高在决议通过后2个交易日内申报身份信息[10] - 持股变动应在事实发生后2个交易日内报告并公告[10] - 董事会秘书负责管理数据，每季度检查披露情况[12]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-050 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-054 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.13：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-056 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.15：修订《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过制订《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 子公司指公司持有其超50%股权等能实际控制的下属各级子、孙公司[5] 子公司治理 - 子公司治理结构应遵守法规，经全体股东同意可不设监事[8] 公司权利义务 - 公司通过股东会行使权利，对子公司重大事项管理并监督服务[6][10] 子公司事项规定 - 子公司对外担保、关联交易、投资等需按规定报告审批[13][17][18] 制度生效 - 本制度自审议通过日生效，由董事会制定修订解释[19]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会审计委员会制度》[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[8] 选举与职权 - 委员经提名由董事会过半数选举产生，主任委员由会计专业独董担任[8] - 主要职权包括监督评估内外部审计工作等[10] 工作规定 - 披露财报需经审计委员会过半同意提交董事会[11] - 内部审计至少半年检查募集资金情况[15] - 定期会议每季度至少一次，三分之二以上委员出席方可举行[18] 其他 - 会议档案保存十年，制度自批准日实施，由董事会负责解释[20][23]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-066 宁波球冠电缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.25：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

制度修订 - 2025年8月21日公司通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债金额占比及绝对金额标准[7] - 财务信息披露、其他年报信息披露涉及金额占比认定重大错误或遗漏[10] 责任追究 - 责任追究形式含责令改正、通报批评及经济处罚[13] - 被监管采取措施应查实原因追究责任[11] - 按情节轻重处理，处罚前听取意见[11][13] - 追究结果纳入年度绩效考核[13] - 季报、半年报参照本制度执行[15]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-068 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《宁 波球冠 ...