会议安排 - 公司2025年12月9日决议12月26日召开2025年第三次临时股东会[9] - 12月10日发布股东会《会议通知》[10] - 股权登记日为12月19日，12月26日14:00现场开会，12月25 - 26日网络投票[11] 参会情况 - 出席股东会9人，代表股份203,024,339股，占比62.5691%[13] 议案表决 - 2026年度授信额度议案，同意占比99.9954%[21] - 拟续聘2025年度会计师事务所议案，同意占比99.9954%[25] 会议合规 - 股东会表决、召集、召开及人员资格合法有效[29][30] 法律意见 - 法律意见书12月26日签署，一式叁份无副本[31][37]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月26日在公司行政楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股203,024,339股，占比62.5691%[3] - 网络投票股东1人，持股9,342股，占比0.0029%[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2026年度授信额度议案》同意股数203,014,997股，占比99.9954%[5] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》同意股数203,014,997股，占比99.9954%[6] 其他 - 北京市炜衡（宁波）律师事务所认为股东会合法有效[7] - 公告日期为2025年12月29日[10]

业绩总结 - 公司近期中标国家电网及其产业公司项目87,865.76万元（含税）[1][5] - 中标国家电网2025年第七十四批采购项目110kV、220kV电力电缆5,820.05万元[1] - 中标国家电网2025年东北区域低压电力电缆协议库存第二次联合采购项目低压及10kV电力电缆5,409.27万元[1] - 中标国家电网2025年华北区域第二次联合采购项目架空绝缘导线等22,245.18万元[2] - 中标国家电网2025年华中、川渝区域第二次联合采购项目低压及10kV电力电缆14,637.89万元[2] - 中标国家电网2025年西北、西藏区域第二次联合招标采购项目低压及10kV电力电缆8,672.98万元[3] - 中标国网浙江省电力有限公司2025年市场化项目相关招标采购110kV、35kV、低压电缆等19,305.03万元[3] - 中标重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年第十批公开招标项目10kV及以下架空绝缘导线612.38万元[3] - 中标衢州光明电力投资集团有限公司相关7项工程35kV电力电缆等981.14万元[4] - 中标国家电网2025年华东区域第二次联合采购项目低压电缆等5,880.29万元[4]

北证50指数及成份股市场表现 - 12月11日午后，北证50指数出现暴力拉升，最高触及1482.59点，盘中最大涨幅一度达到6.68% [1] - 截至当日13:29，北证50指数报1479.69点，较前一交易日收盘价1389.80点上涨89.89点，涨幅为6.47% [2] - 当日成交额达186.08亿元，成交量为8.54亿股 [2] - 指数成份股呈现普涨格局，上涨家数达285家，下跌家数仅1家 [2] 主要成份股具体涨幅 - 天力复合（代码：920576）股价涨停，涨幅为30.00%，报收46.80元 [4][7] - 星图测控（代码：920116）股价上涨19.14%，报收93.98元 [7] - 富士达（代码：920640）股价上涨13.13%，报收38.95元 [7] - 天马新材（代码：920971）股价上涨12.92%，报收34.08元 [7] - 则成电子（代码：920821）、球冠电缆（代码：920682）、贝特瑞（代码：920185）等多只成份股涨幅均超过9% [7] 领涨股天力复合交易数据 - 天力复合当日最高价触及46.80元，创52周新高 [5] - 当日成交量为10.81万手，成交额为4.34亿元，换手率达10.11% [5] - 公司总股本为1.09亿股，总市值达50.99亿元 [5]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年年度审计机构[2] - 2025年审计收费65万元，年报审计53万元，与2024年相同[9] - 聘任需提交股东会审议，通过后生效[12] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296人，注册会计师2498人[3] - 2024年立信收入47.48亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[3] - 2024年立信上市公司审计客户693家，收费8.54亿[3] - 立信职业风险基金上年度末1.71亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监督管理措施43次等[6] 会议情况 - 2025年12月9日董事会审议通过续聘议案[10] - 2025年12月8日审计委员会审议通过续聘议案[11] 备查文件 - 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》[13] - 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》[13]

授信申请 - 公司及子公司拟2026年度向银行申请不超23亿元综合授信额度[3] - 2025年12月8日审计委员会同意申请授信议案[4] - 2025年12月9日董事会同意申请授信议案[4] - 申请授信议案尚需提交公司股东会审议[4] 授权安排 - 授权董事长全权代表公司签署授信额度内各项法律文件[6]

业绩数据 - 2024年1 - 12月酷坤电气营业收入7858万元，净利润213万元[4] - 截至2024年12月31日，酷坤电气总资产1815万元，净资产1095万元[4] - 酷坤电气注册资本1000万元，实缴资本600万元[4] 未来展望 - 预计2026年销售电线电缆产品金额3000万元，2025年初至披露日发生1265.87万元[3] - 预计2026年办公用房出租金额20万元，2025年初至披露日发生18.35万元[3] - 预计2026年日常性关联交易合计金额3020万元，2025年初至披露日发生1284.22万元[3] 决策情况 - 2025年12月相关会议审议通过预计2026年日常性关联交易议案[5] 交易占比 - 本次预计与关联方交易金额占公司最近一期经审计总资产1.24% [6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，董事会决定召开[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[6] 时间地点 - 现场会议2025年12月26日14:00召开[8] - 网络投票2025年12月25 - 26日15:00[8] - 会议地点为公司行政楼会议室[11] 股权与登记 - 股权登记日2025年12月19日[10] - 登记方式多样，25日8:30 - 15:30登记[14] 审议议案 - 《关于预计2026年度申请总体授信额度的议案》[12] - 《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》[12] 其他信息 - 联系人及电话、传真、邮箱等[15] - 股东费用自理，有备查文件[15][16]

会议信息 - 会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2026年度申请总体授信额度的议案》同意9票，需提交股东会审议[5] - 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交，关联董事回避[6] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意9票，需提交股东会审议[8] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意9票，无需提交[9]

业绩总结 - 2025年前三季度合同签约增长31%[3] - 2025年前三季度收入同比增长3.77%[6] - 2025年订单增长主要在电网和大型央企工程市场[3][4] - 订单增长快但销售收入增长不明显[6] 市场扩张 - 已组建外贸团队并开展外贸产品认证[5] - 自主外贸计划以拉丁美洲为重点，先瞄准墨西哥电网建设市场[5] - 2026年计划扩大墨西哥市场出货[5] 新产品和新技术研发 - 有海洋领域线缆技术储备并开展研发[7] 其他新策略 - 国家电网及南方电网项目工程进度不及预期致订单转化收入慢[6] - 截至目前无海底电缆业务规划[7]