证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-068 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《宁 波球冠 ...

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事会提名委员会制度》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] 选举与任期 - 委员经提名由董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，表决多样，关联委员回避[14][16] - 决议经全体委员过半数通过，不足两人提交董事会[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[16]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《总经理工作细则》[3] 总经理任职 - 总经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理需大专以上学历或中级以上职称，六年以上管理经验[7] 辞职规定 - 总经理辞职需提前二个月向董事会递交报告[9] - 班子其他成员辞职需提前一个月向总经理提交报告[9] 职权范围 - 总经理有权决定10万元以内资产购置费用审批[11] 代职与报告 - 代职超三十个工作日，董事会决定代理总经理人选[11] - 总经理每半年向董事会报告工作，提交办公会议记录和财务资料[22] 重大事项报告 - 重要合同金额5000万元以上等多种情况需立即报告[22] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[24] - 完成目标应获奖励，管理不力应受处分[24][25] 细则生效 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[26]

会议决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第十四次会议通过制定《网络投票实施细则》，待股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[6] - 股东会通知明确投票事项，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[8] - 股东网络投票有效超一次视为出席，未对其他议案投票视为弃权[10] - 累积投票制投票超规定视为弃权，非累积投票制逐项表决[10] - 总议案与分议案重复投票以首次有效为准[11] - 同一股东重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避股东投票剔除，按规定统计表决结果[11] 特殊事项披露 - 审议重大事项时单独统计并披露中小投资者投票情况[12] 表决权征集 - 董事会等可征集股东表决权，不得有偿征集[12]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-055 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北京证券交 易所的相关规定，以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-046 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.05：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件及《宁 波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

制度修订 - 2025年5月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的30%属于内幕信息范围[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属于内幕信息范围[8] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%属于内幕信息范围[8] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失属于内幕信息范围[8] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员等属于内幕信息知情人[9] 文件提交 - 公司应在年度报告、中期报告披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[12] - 公司应在合并、分立、其他重大事项披露后的十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[13] - 收购相关需在披露后十个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[15] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票的自查期间为年度报告披露日的前六个月以及中期报告披露日的前三个月[13] - 相关人员买卖公司股票的自查期间为董事会决议披露日的前六个月[13] 信息报送 - 报送涉及未公开信息的统计报表时，经办人要让外部人员填登记表并提交至董事会办公室[12] 登记备案流程 - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知、填写登记表、核实及报备等[16] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] 保密责任 - 公司人员要将内幕信息知情者控制在最小范围[19] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息谋利[19] - 控股股东等讨论重大事项应控制知情范围，异动时告知公司[19] - 向内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将视情节处分，严重犯罪移交司法[22][23] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[25]

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-063 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.22：修订《董事会薪酬与考核委员会制度》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事 ...

一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.23：修订《董事会战略委员会制度》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 宁波球冠电缆股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-064 宁波球冠电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 ...

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-073 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.32：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波球冠电缆股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》、《宁波球冠电缆股份有限公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时， ...