业绩总结 - 2025年公司营业收入273,659,687.28元，较上年同期增长7.38%[2] - 2025年归属于上市公司股东的净利润38,164,172.88元，较上年同期下降3.09%[2] - 2025年末总资产575,956,248.18元，同比增长0.15%[2] 公司治理 - 2025年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] - 2025年董事会召开7次会议，股东会召开4次会议[5] - 2025年公司新制定《期货套期保值业务管理制度》等多项制度，修订完善《公司章程》等现有制度[4] - 2025年公司依法完成取消监事会相关工作，并同步修订《公司章程》等配套制度[4] 会议审议 - 2025年3月7日第四届董事会提名委员会第一次会议审议《关于选举第四届董事会提名委员会主任委员的议案》等[5] - 2025年3月7日第四届董事会审计委员会第一次会议审议《关于选举第四届董事会审计委员会主任委员的议案》等[6] - 2025年4月24日第四届董事会审计委员会第三次会议审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》[6] - 2025年3月17日董事会战略委员会第一次会议审议公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项[8] - 2025年3月27日董事会第二次会议审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告[9] - 2025年4月15日董事会薪酬与考核委员会第二次会议调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票[8] - 2025年4月18日董事会第三次会议变更公司注册资本及修订《公司章程》[10] - 2025年5月28日董事会第四次会议审议2025年第一季度报告[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议审议2025年半年度报告及摘要[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议使用部分闲置募集资金进行现金管理[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议使用部分闲置自有资金购买理财产品[10] - 2025年6月25日董事会第五次会议开展期货套期保值业务[10] - 2025年10月24日董事会审计委员会第五次会议审议2025年第三季度报告[8] - 2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》[11] 股东会决议 - 2025年3月7日召开2025年第一次临时股东会，进行涉及董事会、监事会换届选举相关议案[12] - 2025年4月18日召开2024年年度股东会，审议2024年度报告、财务决算、2025年度财务预算等多项议案[13] - 2025年5月8日召开2025年第二次临时股东会，涉及回购注销部分限制性股票等议案[13] - 2025年9月11日召开2025年第三次临时股东会，审议部分募投项目结项等多项议案[13] 其他信息 - 2025年度独立董事津贴标准为6.00万元/人/年（含税）[17][18] - 2025年度公司共披露各类公告146份[19] - 2025年公司接受线上调研2次，举办业绩说明会2次，参加网上集体接待日活动1次[21] - 2024 - 2025年度公司信息披露工作评价结果为A[20] 未来展望 - 2026年公司董事会将深化规范化治理，完善法人治理结构与内部规章制度[22] - 2026年公司董事会将强化信息披露管理，保障信息披露及时、真实、准确、完整[22] - 2026年公司董事会将优化投资者关系管理，常态化开展投资者交流[22]

人员数据 - 中勤万信2025年末合伙人79人，注册会计师401人，签过证券服务审计报告注会142人[1] 业绩数据 - 中勤万信2024年收入总额47,668.59万元，审计业务收入39,836.70万元，证券业务收入11,599.01万元[1] - 中勤万信2024年上市公司审计客户31家，收费3,397.50万元，同行业上市公司审计客户0家[1][2] 风险保障 - 中勤万信职业风险基金上年末余额超5,000.00万元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元[2] 合规情况 - 中勤万信及12名从业人员近三年因执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次，自律监管和纪律处分0次[2] 审计相关 - 公司同意聘中勤万信为2025年度审计机构[2] - 中勤万信认为公司2025年财报公允，出具标准无保留意见审计报告[3] - 中勤万信与公司沟通提升审计效率与质量，公司评估审计工作独立、规范、可靠[4]

上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价格21.38元/股，募集资金总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] 项目进度 - 截至2025年12月31日，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目投入进度99.36%，高导热填充粉体材料生产建设项目投入进度60.21%，功能材料研发中心建设项目投入进度34.71%，补充流动资金项目投入进度100.00%[4] 资金使用 - 截至2025年12月31日，公司募集资金存储余额为3,313,220.21元[6] - 截止到2025年12月31日，公司累计已使用募集资金23,223.48万元[8] - 2025年度，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况[9] - 2025年度，公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2025年8月25日，公司拟使用不超过3,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2025年9月24日至2026年9月23日[11] - 截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品金额为30,000,000.00元，包括10,000,000.00元预期年化收益率2.90%和20,000,000.00元预期年化收益率1.90%的大额存单[12][13] - 公司本次募集资金不存在超募情况，2025年度不存在使用超募资金的情况[14] 项目结项 - 2025年度，公司将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”和“高导热填充粉体材料生产建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[16] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目节余资金1012.89万元用于补流，2025年3月27日董事会审议通过[18] - 高导热填充粉体材料生产建设项目节余资金2019.03万元用于补流，2025年8月25日董事会审议通过，9月11日股东会审议通过[18] 合规情况 - 2025年度公司募集资金使用及披露无违规情形[19] - 会计师认为公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规，反映真实情况[20] - 保荐机构认为2025年度公司募集资金存放与使用合规，无违规情况[21] 资金投入 - 募集资金净额为28215.51万元，本报告期投入1697.61万元，累计投入23223.48万元[26] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目调整后投资总额16968.00万元，本报告期投入511.69万元，累计投入16859.90万元，投入进度99.36%[26] - 高导热填充粉体材料生产建设项目调整后投资总额5928.60万元，本报告期投入694.60万元，累计投入3569.82万元，投入进度60.21%[26] - 功能材料研发中心建设项目调整后投资总额4785.96万元，本报告期投入491.32万元，累计投入1661.41万元，投入进度34.71%[26] - 补充流动资金项目调整后投资总额1132.00万元，本报告期投入0.00万元，累计投入1132.35万元，投入进度100.00%[26]

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-018 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注："补充流动资金项目"资金具体使用情况中，"本报告期末累计投入募集资金金额"合 计数与"募集资金计划投资总额（调整后）"的 1,132.00 万元差异 0.35 万元系募集资金存 款利息收益所致。 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售 ...

薪酬方案 - 2026年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[1] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[3] - 薪酬适用期限为2026年1月1日至12月31日[1] - 适用对象为公司董事、高级管理人员[1] 审议情况 - 2026年3月20日召开薪酬与考核委员会第四次会议[3] - 2026年3月30日召开第四届董事会第七次会议[4] - 董事薪酬方案需股东会审议通过生效[4] - 高级管理人员薪酬方案已通过董事会审议[4] 其他要点 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[4] - 履职合理费用按财务制度实报实销[4]

证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-005 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东 会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-004 河南天马新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《河南天马新材料股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 68,751,201.30 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 229.69%，超过 30%。 证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-010 河南天马新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,088,002 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,017,600.40 元。 公司始终重视对股东的合理投资回报，致力于与全体股东共享发展红利。在 统筹兼顾长远发展战略、日常营运资金需求及公司持续稳健经营的前提下，拟实 施 2025 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的， ...

内部控制 - 审计公司认为天马新材2025年12月31日财务报表内控有效[7] - 董事会认为公司2025年12月31日财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产、营收超合并报表90%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[17] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额3%[17] - 财务报告内控经营收入总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[17] - 财务报告内控所有者权益总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[17] - 非财务报告内控直接或间接损失金额重大缺陷定量标准为损失金额＞所有者权益总额2%[18] 其他 - 2013年12月13日涉及金额2140万元[22]

募集资金情况 - 公司公开发行股票14,406,668.00股，发行价格21.38元，募集资金总额308,014,561.84元[13] - 募集资金净额为282,155,109.64元，于2022年9月21日汇入账户[13] - 截至2025年12月31日，实际到账288,145,675.68元，利息及投资收益净额7,723,446.76元[15][18] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，置换自筹资金46,338,335.41元，支付发行费用1,763,207.57元，投入项目184,133,198.55元[15] - 2022年11月拟用不超7000万元闲置资金补流，2023年11月归还[20] - 2025年8月拟用不超3500万元现金管理，截至2025年12月31日投入3000万元[22] 项目结项情况 - “电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”结项，节余1012.89万元补流[25] - “高导热填充粉体材料生产建设项目”结项，节余2019.03万元补流[25] 项目投入进度 - “电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”投入进度99.36%[30] - “高导热填充粉体材料生产建设项目”投入进度60.21%[30] - “功能材料研发中心建设项目”投入进度34.71%[30] - “补充流动资金项目”投入进度100%[30] 其他 - 2022年9月设立募集资金专项账户，签署三方监管协议[16] - 中勤万信认为2025年度募集资金报告编制合规，反映真实情况[9] - 截至2025年12月31日，北京银行储备金3,313,220.21元用于研发中心项目[16] - 广发、建行、郑州、招行相关账户已注销[16][17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 合计支付发行费用5,990,566.04元，累计用于补流5,332,912.41元，差异3,448.77元系利息收益[31]